MUMBAI – Binuksan ng National Investigative Bureau ng India ang isang kriminal na kaso laban kay Tycoon Anil Ambani matapos matanggap ang isang reklamo mula sa pinakamalaking bangko ng bansa na nagpapahayag ng pandaraya, sinabi ng ahensya noong Sabado.
Si Anil, ang nakababatang kapatid ng pinakamayamang tao na si Mukesh Ambani, ay may mga interes sa negosyo na saklaw mula sa kapangyarihan hanggang sa pagtatanggol.
Inakusahan ng State Bank of India (SBI) si Anil Ambani at ang kanyang dating telecom firm na si Reliance Communications na “maling naipalabas” na pondo sa bangko sa pamamagitan ng pagpasok sa mga transaksyon na lumalabag sa mga termino ng mga pautang.
Basahin: Pera, Pera, Pera: Ang Tycoon Factor sa Halalan ng India
Sinasabi ng SBI na ito ay na -hit sa pagkawala ng 29.29 bilyong rupees ($ 335.4 milyon) bilang resulta ng kanilang mga aksyon.
Sinabi ng Central Bureau of Investigation na nakarehistro ito ng isang kaso at ang reklamo ng bangko ay sasailalim sa “masusing pagsisiyasat”.
Hinanap ng ahensya ang lugar na naka -link sa Reliance Communications at paninirahan ni Anil Ambani noong Sabado.
Sinabi ng tagapagsalita ng Ambani na ang tycoon ay “mariing itinanggi ang lahat ng mga paratang at singil” at “ay ipagtanggol ang kanyang sarili”.
“Ang reklamo na isinampa ng State Bank of India (SBI) ay nauukol sa mga bagay na bumalik sa higit sa 10 taon. Sa may-katuturang oras, si G. Ambani ay isang di-executive director ng kumpanya, na walang kasangkot sa pang-araw-araw na pamamahala,” sabi ng tagapagsalita.
Basahin: Ang ilang mga residente sa Mumbai ay may panganib sa kaligtasan para sa abot -kayang, gitnang pabahay
“Ito ay may kinalaman na tandaan na ang SBI, sa pamamagitan ng sarili nitong pagkakasunud-sunod, ay nag-alis ng mga paglilitis laban sa limang iba pang mga di-executive na direktor. Sa kabila nito, si G. Ambani ay napili na kinanta.”
Si Anil Ambani ay huling pampublikong spotlight pitong taon na ang nakalilipas matapos na inakusahan ng politiko ng India na si Rahul Gandhi ang Punong Ministro ng India na si Narendra Modi at sa kanya ng mga dodgy deal na may kaugnayan sa pagbili ng Rafale Jets mula sa Pransya – mga paratang na parehong tumanggi.
Ang Korte Suprema ng India noong Disyembre 2018 ay tinanggal ang mga tawag para sa isang pagsisiyasat sa kontrobersyal na deal ng jet, na sinasabi na “hindi ito nakakahanap ng anumang malaking materyal na naitala upang ipakita na ito ay isang kaso ng komersyal na paborito sa anumang partido ng gobyerno ng India”. /dl
