MANILA, Philippines – Ang Kagawaran ng Hustisya (DOJ) ay nagsampa ng 62 bilang ng mga kaso ng laundering ng pera laban sa tinanggal na Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo.
Si Guo, na kasalukuyang nakakulong sa Pasig City Jail, ay sisingilin ng 26 na bilang ng paglabag sa Seksyon 4 (a) ng Anti-Money Laundering Act (AMLA) para sa pagsasagawa ng mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga instrumento sa pananalapi o pag-aari na nagmula sa labag sa batas na aktibidad.
Nahaharap din siya sa limang bilang ng paglabag sa seksyon 4 (b) ng parehong batas para sa pag -convert, paglilipat, pagkuha, o paggamit ng mga naturang instrumento o pag -aari.
Si Alice, kasama ang kanyang mga magulang na sina Jian Zhong Guo at Lin Wenyi at magkakapatid na sina Shiela at Seimen, at 26 na iba pa na mga opisyal ng mga kumpanya na kasangkot sa mga operasyon sa labas ng gaming (POGO) na operasyon, ay nahaharap sa isang kaso para sa paglabag sa Seksyon 4 (d) ng parehong batas para sa pagsasabwatan na gumawa ng pera na naglalahad ng mga pagkakasala.
Batay sa 48-pahinang resolusyon na inisyu ng DOJ panel ng mga tagausig nang maaga sa taong ito, ang mga nalikom mula sa mga aktibidad ng POGO sa loob ng Baofu compound na pag-aari ng Guo’s Real Estate Company ay inilipat sa iba pang mga lehitimong negosyo ng pamilyang Guo.
Basahin: Ang mga singil sa doj oks laundering laban sa ex-Bamban Mayor Alice Guo
Si Baofu ay naging paksa ng tatlong mga warrants sa paghahanap dahil sa mga iligal na aktibidad na isinasagawa ng Hongsheng, isang operator ng POGO, tulad ng online na pagsusugal, pandaraya sa internet, at iba pang operasyon sa cybercrime.
Kasunod ng isang pagsalakay na isinagawa noong 2023, inaresto ng mga awtoridad ang higit sa 300 mga dayuhang mamamayan, karamihan sa mga mamamayan ng Tsino.
Ang isa pang pagsalakay ay isinagawa noong Marso 13, 2024, laban kay Zun Yuan, na pumalit sa mga operasyon ng Baofu pagkatapos ng Hongsheng dahil sa sinasabing pagkakasangkot nito sa paggawa ng trafficking, mga scam ng cryptocurrency, pag -ibig sa pag -ibig, at pandaraya sa pamumuhunan.
Kinumpirma ng tagausig na si Richard Anthony Fadullon na ang kaso na isinampa noong Biyernes bago ang capas court ay mula sa resolusyon na inilabas noong Enero.
“Dahil ang bilang ng mga impormasyon (mga sheet ng singil) na kailangang maging handa at mga kalakip nito, nagtagal ito upang mag -file,” aniya.
Ang kaso ng laundering ng pera ay minarkahan ang ikawalong kaso na isinampa laban kay Guo, na nahaharap na sa mga singil ng kwalipikadong trafficking sa mga tao, sibil na forfeiture, graft, materyal na maling pagpapahayag, at maling pagsala ng mga pampublikong dokumento.
Apat na karagdagang mga kaso ay nasa ilalim ng paunang pagsisiyasat ng DOJ, na sumasakop sa sinasabing maling pagsala ng isang notaryo sa publiko, perjury, at hadlang sa hustisya, paglabag sa batas na anti-dummy na kinasasangkutan ng mga pag-aari ng pangasinan (dalawang kaso), kwalipikadong trafficking, at graft na kinasasangkutan ng mga tauhan ng Philippine Amusement at Gaming Corp./MCM
