BRUSSELS, Belgium-Inihayag ng EU noong Martes ang pag-alis ng United Arab Emirates mula sa listahan ng “high-risk” na pera ngunit idinagdag ni Monaco kasabay ng siyam na iba pang mga nasasakupan.
Sinabi ng European Commission na idinagdag nito ang Algeria, Angola, Ivory Coast, Kenya, Laos, Lebanon, Namibia, Nepal at Venezuela, kasama ang Monaco, sa listahan ng mga bansa na napapailalim sa labis na pagsubaybay sa kanilang mga kontrol sa pagkalugi ng pera.
Bilang karagdagan sa UAE, tinanggal nito ang Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Pilipinas, Senegal at Uganda.
Ang mga galaw ay dumating pagkatapos ng isang tagapagbantay ng pera-laundering na sinabi noong Pebrero ay tinanggal nito ang Pilipinas mula sa listahan ng mga bansa na nahaharap sa pagtaas ng pagsubaybay, habang idinagdag ang Laos at Nepal.
Basahin: Sumasang -ayon ang EU sa mas mahigpit na mga patakaran upang labanan ang Moneylaundering
Listahan ng FATF
Ang Financial Action Task Force (FATF), isang organisasyong nakabase sa Paris na nagsusuri ng mga pagsisikap ng higit sa 200 mga bansa at hurisdiksyon upang maiwasan ang pagpopondo ng pera at pagpopondo ng terorismo, ay nagtitipon ng isang “kulay-abo na listahan” ng mga bansa na napapailalim sa pagtaas ng pagsubaybay sa mga transaksyon sa pananalapi.
BASAHIN: PH PHABLE EXITS DIRTY MONE ‘GRAY LIST’
Ang Monaco ay isinama sa listahan ng FATF mula noong kalagitnaan ng 2024, kasama ang mga miyembro ng miyembro ng EU na Bulgaria at Croatia.
“Iniharap ngayon ng Komisyon ang isang pag -update sa listahan ng EU na muling nagsasaad ng aming malakas na pangako sa pag -align sa mga pamantayang pang -internasyonal, lalo na ang mga itinakda ng FATF,” sinabi ng Komisyoner para sa Pinansyal na Serbisyo ng EU, Maria Luis Albuquerque.
Ang listahan ng EU ay susuriin ngayon ng European Parliament at Member States at papasok sa lakas sa loob ng isang buwan kung walang mga pagtutol, sinabi ng komisyon.
Sa isang pahayag, sinabi ng gobyerno ni Monaco na “napansin ang inaasahang pag -update na ito, na hahantong sa Monaco na inilalagay sa listahan ng EU, maliban kung ang European Parliament o ang Konseho ng EU ay nagpapasya kung hindi man”.
Binigyang diin din nito ang pangako nito na gawin ang mga kinakailangang hakbang upang maalis mula sa kulay -abo na listahan ng FATF na “Sa Maikling Panahon”.
