PHNOM PENH — Isang pinsan ni Cambodian Prime Minister Hun Manet ang nagsabi nitong Miyerkules na nagmamay-ari siya ng 30 porsiyentong stake sa isang digital payments platform na naka-link sa mga cyberscam at money laundering at pinahintulutan ng Washington.
Inakusahan ng gobyerno ng US noong nakaraang taon ang Huione Group, na nagmamay-ari ng ilang kumpanyang nag-aalok ng e-commerce, pagbabayad at mga serbisyo ng palitan ng cryptocurrency, kabilang ang Huione Pay, ng mga pondo sa laundering para sa mga transnational criminal group na gumagawa ng mga scam mula sa Southeast Asia.
Ang dating tagapangulo ni Huione na si Li Xiong ay na-extradite sa China noong nakaraang buwan. Sinabi ng mga awtoridad ng China na siya ay sentro ng isang pangunahing transnational na sindikato ng pagsusugal at panloloko at pinaghihinalaan ng maraming krimen.
BASAHIN: Cambodian senator denies links to scam centers after US sanction
“Nais kong ipaalam sa publiko na talagang nagmamay-ari ako ng 30 porsiyento ng mga bahagi sa HUIONE PAY PLC,” sabi ng negosyanteng si Hun To sa isang pahayag.
Si Li ay nagmamay-ari ng 62 porsiyento ng mga bahagi ng Huione Pay, habang si Hun To ay nagmamay-ari ng 30 porsiyento, ayon sa ulat ng liquidator na Reachs & Partners.
Ang pagpuksa ng Huione Pay ay natapos noong Oktubre 2025, sinabi nito.
Sinabi ni Hun To na hindi niya pinamahalaan ang mga pagpapatakbo ng negosyo ng Huione Pay at “hindi kailanman nakatanggap ng anumang kita, dibidendo o asset mula sa kumpanyang iyon”.
BASAHIN: Ang Cambodia ay isinusulong ang batas ng scam center na may mga parusa na hanggang habambuhay na pagkakakulong
Ang kamag-anak ng premier ay dating nakalista bilang direktor ng Huione Pay sa online business registry ng commerce ministry.
Ang Huione Pay ay may netong balanse sa cash na higit sa $1.1 milyon pagkatapos mabayaran ang lahat ng mga nagpapautang, at ang natitirang mga pondo ay ipinamahagi sa “aktwal na mga shareholder na responsable para sa mga nakaraang operasyon ng kumpanya”, sabi ng liquidator.
“Wala akong natanggap na bahagi ng natitirang pera pagkatapos ng pagpuksa,” sabi ni Hun To.
Mula noong nakaraang buwan, hiniling ng mga nagpoprotesta ang pag-unfreeze ng kanilang mga account sa platform ng Huione na H-Pay, na dating Huione Pay, na sinabi nilang hindi na naa-access mula noong Disyembre.
Sinabi ng National Bank of Cambodia na ang mga lisensya sa negosyo ng mga platform ng Huione ay binawi, at ang mga nagpapautang ng Huione Pay ay dapat pumunta sa mga korte, habang ang mga nagpapautang ng mas bagong entity, ang H-Pay, ay maaaring mag-claim sa liquidator.
Scam hotspot
Itinalaga ng US Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ang Huione Group na nakabase sa Phnom Penh bilang isang “pangunahing alalahanin sa money-laundering” noong nakaraang taon, at pinagbawalan ang mga institusyong pinansyal ng US na magproseso ng mga transaksyon dito.
Sinabi ng FinCEN na ang conglomerate ay nakatanggap ng hindi bababa sa $4 bilyong halaga ng mga ilegal na nalikom sa pagitan ng Agosto 2021 at Enero 2025. Kasama rito ang mga nalikom mula sa mga scam, ninakaw na pondo at mga ipinagbabawal na aktor sa cyber.
BASAHIN: Sa loob ng isang scam compound: Ano ang mangyayari sa mga nasa loob nito kapag nagsara ito?
Tinawag ng Beijing si Li ni Huione na “isang pangunahing miyembro” ng kriminal na gang ni Chen Zhi, isa pang inakusahan na boss ng scam na ipinanganak sa China na nag-o-operate mula sa Cambodia bago na-extradite sa China ngayong taon.
Ang Cambodia ay lumitaw bilang isang hub para sa transnational na industriya ng scam sa mga nakaraang taon, kung saan ang mga organisadong grupo ng krimen ay karaniwang tinatarget ang mga nagsasalita ng Chinese bago palawakin ang kanilang pag-abot at pagnanakaw ng sampu-sampung bilyong dolyar taun-taon mula sa mga biktima sa buong mundo.
Mula sa mga casino, hotel at fortified compound, mga scammer — payag ang ilan, na-traffic ang iba — nagpapatakbo ng mga pekeng romantikong relasyon at mga scheme ng pamumuhunan ng cryptocurrency, nakakaakit ng mga target sa pamamagitan ng social media at mga platform ng pagmemensahe na mag-abot ng mga pondo at personal na impormasyon.
Sinabi ng mga awtoridad ng Cambodian na sinisikap na nila, pinipigilan at idine-deport ang higit sa 13,000 dayuhang mamamayan na sangkot sa mga online scam mula noong unang bahagi ng nakaraang taon.
Inakusahan ng mga monitor ang matataas na opisyal ng Cambodian ng pakikipagsabwatan — mga paratang na itinanggi ng gobyerno.
Ngunit nitong mga nakaraang buwan, inihayag ng mga awtoridad ang mga kaso laban sa ilang pulis at mga opisyal ng imigrasyon na inakusahan ng pagkakasangkot sa mga cyberscam. /dl
