Ransom na binayaran ni Que Family Laundered sa pamamagitan ng 2 junket firms

– Advertising –

Ang pantubos na binayaran ng pamilya ng negosyanteng Tsino na si Anson Que ay nagpunta sa dalawang casino junket operator o kumpanya, na ang isa ay pag -aari ng isang Tsino na ang naturalization ay kamakailan ay hindi naaprubahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil sa potensyal na peligro sa pambansang seguridad.

Sa isang press briefing sa PNP National Headquarters sa Camp Crame, ang tagapagsalita ng PNP na si Brig. Pinangalanan ni Gen. Jean Fajardo ang mga junket operator bilang 9 Dynasty Group at ang White Horse Club.

Nauna nang sinabi ng mga awtoridad na ang pamilya ni Que ay nagbabayad ng P200 milyon para sa pantubos para sa kalayaan ni Que at ang kanyang driver na si Armanie Pabillo, na huling nakita na buhay noong Marso 29.

– Advertising –

Natapos ang mga biktima na pinatay ng kanilang mga kidnappers sa kabila ng pagbabayad ng pantubos, na ginawa sa maraming mga sanga. Ang kanilang mga katawan ay natagpuan sa Rodriguez, Rizal, noong Abril 9.

“Ipinadala nila (mga kidnappers) ang pera sa dalawang junket operator, ang isa ay (9) dinastiya at ang iba pang puting kabayo,” sabi ni Fajardo, na idinagdag na ang pera ay kalaunan ay inilipat sa ilang mga account, kasama na ang Lin Ning.

“Kalaunan, ang mga account na ito, e-wallets, ay ipinasa sa mga wallets ng crypto,” sabi ni Fajardo.

Sinabi ni Fajardo na ang account ni Ning ay natagpuan na maiugnay sa Ni Qinhui, isa pang Tsino na naaresto ng NBI noong nakaraang Pebrero sa Maynila para sa espiya.

Sinabi ni Fajardo na nagpadala si Ning ng isang “malaking halaga ng pera” sa pamamagitan ng e-wallet sa Qinhui noong Hunyo 7, 2023.

“Ang account ng Lin ning ay kabilang sa mga account kung saan napunta ang ransom (binayaran ng pamilyang Que),” sabi ni Fajardo.

Sinabi ni Fajardo na ang 9 Dynasty Group ay pag -aari ni Li Duan Wang, alyas Mark Ong, na naunang nag -apply para sa naturalization.

Sinabi ni Fajardo na inaprubahan ng Senado ang naturalization ng Wang na may boto ng 19-1, kasama si Sen. Risa Hontiveros bilang nag-iisang senador.

“Ang House of Representative, na hindi bababa sa 200 mga miyembro, naaprubahan ang aplikasyon ng Li Dang Wang para sa naturalization,” sabi ni Fajardo.

Gayunman, sinabi ni Fajardo na isinulat ng Pangulo ang panukalang batas na naturalize si Wang noong Abril 11, “binabanggit ang mga babala mula sa mga pambansang ahensya tungkol sa karakter ni Wang at mga potensyal na panganib sa pambansang seguridad.”

“Si Li Dang Wang ang tao sa likod ng 9 dinastiya,” sabi ni Fajardo.

Sinabi ni Fajardo na si Wang, na nagmula sa Fujian, China ay dumating sa Pilipinas noong 1991 at naglalagay ng mga kumpanya na may kaugnayan sa paglalaro, teknolohiya ng impormasyon, real estate, at cryptocurrency.

Sinabi ni Fajardo na ang negosyo ng cryptocurrency ng Wang ay kulang sa permit mula sa Bangko Sentral Ng Pilipinas at hindi nakarehistro sa Anti-Money Laundering Council.

“Sila (9 Dynasty Group at White Horse Club) ay ginamit bilang isang conduit upang linisin ang pera ng pantubos,” sabi ni Fajardo, na idinagdag na ang 9 na dinastiya na grupo ay natagpuan na kasangkot sa isang katulad na pamamaraan sa isang 2024 na kaso ng pagkidnap.

“Ito (pera ng pantubos) ay inilipat sa isang e-wallet, inilipat sa isa pang e-wallet bago ito ma-convert sa cryptocurrency,” sabi ni Fajardo.

Ang PNP ay hindi nagbigay ng background sa mga aktibidad at mga tao sa likod ng White Horse Club.

Sinabi ni Fajardo na ang PNP ay nagsasagawa ng mga hakbang upang bawiin ang awtoridad upang mapatakbo ang dalawang junket firms.

Idinagdag niya na nagtatrabaho sila para sa pagyeyelo at kasunod na pagpapatawad ng mga pag -aari ng mga kumpanya na may kaugnayan sa mga iligal na aktibidad.

Sinabi ni Fajardo na ang PNP, kasama ang Anti-Money Laundering Council, ay naghahanda ng mga singil para sa laundering ng pera.

Tatlong suspek sa pagkidnap at pagpatay sa Que at pagsingil ay nasa kustodiya ng pulisya. Sila ay sina David Tan Liao at Pilipino Ricardo Austria at Reymark Catequista.

Dalawang iba pang mga Tsino – Wenli Gong, Alias ​​Kelly Tan Lim at Jonin Lin – ay malaki.

Nai -tag nina Fajardo sina Liao at Gong bilang mga mastermind habang sina Lin, Austria at Catequista ang “musclemen.”

Noong nakaraang linggo, inihayag ng PNP ang isang P5 milyong malaking halaga para sa impormasyon na hahantong sa pag -aresto kay Gong. Ang gantimpala, sinabi ng PNP, ay inaalok ng isang nababahala na mamamayan na nais na malutas ang kaso.

Kahapon, inihayag ng PNP na ang bounty ay nadagdagan sa P10 milyon.

“Si Wenli Gong, alyas Kelly, ay may gantimpalang P10 milyong gantimpala,” sabi ng punong PNP na si Gen. Rommel Francisco Marbil, na inilarawan sina Gong at Tan bilang “pangunahing mga suspek” sa kaso.

– Advertising –