Ang Kagawaran ng Treasury ng US ay nagpataw ng mga parusa sa Funnull Technology Inc., isang kompanya ng tech na nakabase sa Pilipinas na inakusahan na mapadali ang daan-daang libong mga online crypto investment scam na kilala bilang “pig butchering,” na sinira ang mga biktima ng Amerikano na higit sa $ 200 milyon.
Ang Office of Foreign Assets Control (OFAC) ay nagtalaga din kay Liu Lizhi, isang pambansang Tsino at tagapangasiwa ng Funnull, para sa kanyang papel sa pangangasiwa ng mga operasyon na nagbigay ng kritikal na imprastraktura para sa mga scam, kabilang ang IP address leasing, domain generation, at mga serbisyo sa web hosting na ginagamit ng mga cybercriminals.
Sinabi ni Deputy Treasury Secretary Michael Faulkender:
“Ang aksyon ngayon ay binibigyang diin ang aming pagtuon sa pag-abala sa mga kriminal na negosyo, tulad ng Funnull, na nagbibigay-daan sa mga cyber scam na ito at inalis ang mga Amerikano ng kanilang pinaghirapan na matitipid.”
Ang Funnull ay naka -link sa karamihan ng mga virtual na website ng scam ng pera na naiulat sa FBI, kasama ang mga biktima ng US na nag -average ng mga pagkalugi ng higit sa $ 150,000 bawat isa. Sinabi ng mga opisyal na marami sa mga krimen na ito ang hindi napapansin, na nagmumungkahi ng totoong toll ay malamang na mas malaki.
Sopistikadong mga scam
Ayon sa paglabas ng Mayo 29, ang firm na pinatatakbo ng mga bulk-pagbili ng mga IP address mula sa mga pandaigdigang tagapagbigay ng ulap at pagpapaupa sa kanila sa mga scammers, na ginamit ang mga ito upang mag-host ng mga website ng scam scam na gayahin ang mga lehitimong platform ng pangangalakal.
Nag-aalok din si Funnull ng mga tool tulad ng mga algorithm ng henerasyon ng domain (DGAS) at mga pre-built na mga template ng website upang gawing mas kapani-paniwala ang mga operasyon na ito at maiwasan ang mga takedown.
Ayon sa mga opisyal ng Treasury, si Funnull ay naka -embed na nakakahamak na code sa mga lehitimong website, na nag -rerouting ng mga gumagamit sa mapanlinlang na mga pahina ng pamumuhunan at mga online na site ng pagsusugal. Ang ilan sa mga scheme ng pag -redirect na ito ay nakatali sa mga operasyon ng laundering ng pera ng Tsino.
Si Liu Lizhi ay sinasabing pinanatili ang detalyadong dokumentasyon ng mga tauhan ng Funnull, sinusubaybayan ang kanilang mga takdang pagganap at gawain, na kasama ang paglalaan ng mga domain upang suportahan ang mga platform ng pagsusugal, pagsusugal, at crypto.
Ang mga baboy na butchering scam, na unang napansin ng Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FINCEN) noong 2023, ay higit sa lahat ay pinatatakbo ng mga sindikato sa krimen sa Timog Silangang Asya gamit ang trafficked labor.
Ang mga scammers ay gumagamit ng mga pekeng pagkakakilanlan at emosyonal na manipulative storylines upang mabuo ang tiwala sa mga biktima, sa kalaunan ay hinikayat silang mamuhunan sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na platform ng crypto. Kapag tumanggi ang biktima na mag -ambag ng higit pa, pinutol ng mga scammers ang pakikipag -ugnay at mawala sa mga pondo.
Ang mga scheme na ito ay umusbong sa pagiging sopistikado, ngayon ay madalas na kinasasangkutan ng mga pasadyang built-built na website na lumilitaw na lehitimo at nagpapakita ng mga pekeng pagbabalik sa pamumuhunan. Ang teknolohiya ng Funnull, kabilang ang software ng domain-spamming at mabilis na paglipat ng imprastraktura, pinagana ang mga scammers na masukat at magpatuloy sa mga nasasakupan sa kabila ng mga pagsisikap sa pagpapatupad.
Pag -aalis ng imprastraktura sa likod ng pandaraya sa crypto
Ang pagtatalaga ng Mayo 29 ay inisyu sa ilalim ng Executive Order 13694, tulad ng susugan ng EO 14144, na target ang mga aktibidad na pinapagana ng dayuhang cyber na nagbabanta sa pambansang seguridad ng US at katatagan ng ekonomiya.
Ang lahat ng pag -aari ng kompanya at interes sa pag -aari sa loob ng nasasakupang US ay naharang ngayon, at ang mga Amerikano ay ipinagbabawal na makisali sa mga transaksyon sa kanila.
Ang paglipat ay nakipag -ugnay sa FBI, na naglabas din ng isang advisory ng cybersecurity na nagbabalangkas ng teknikal na imprastraktura ng Funnull at hinihimok ang publiko na mag -ulat ng pinaghihinalaang aktibidad ng SCAM sa pamamagitan ng Internet Crime Complaint Center (IC3).
Binigyang diin ng mga opisyal ng Treasury na ang mga parusa na ito ay naglalayong parusahan ang mga nagkasala at hudyat ang pangako ng US sa pagpapanatili ng isang ligtas at lehitimong digital asset ecosystem.
Ang mga nilalang na lumalabag sa mga parusa na ito ay nahaharap sa mga potensyal na parusa sa sibil o kriminal. Ipinapaalala ng OFAC ang mga institusyong pampinansyal at iba pa na ang mga transaksyon sa mga itinalagang indibidwal o mga nilalang ay maaaring ilantad ang mga ito sa mga aksyon na nagpapatupad sa ilalim ng mahigpit na pamantayan sa pananagutan.
Habang ang mga parusa ay isang makabuluhang hakbang, nabanggit ng OFAC na ang layunin ay hindi lamang parusahan ngunit upang maipahiwatig ang pagbabago sa pag -uugali at mag -alok ng isang landas para sa pag -alis mula sa espesyal na itinalagang listahan ng mga nasyonalidad (SDN) kung ang pagsunod ay ipinakita.
Ang aksyon ay nagmamarka ng isang patuloy na pagdaragdag sa pagputok ng gobyerno ng US sa pandaraya sa pananalapi na pinagana ng cyber at binibigyang diin ang hangarin na gampanan ang mga digital na enabler na may pananagutan.
