Inalis ang pH mula sa ‘mataas na peligro’ na maruming pera ng EU

Mga file ng Inquirer

Inalis ng European Commission (EC) ang Pilipinas mula sa listahan ng mga nasasakupan na may “mataas na peligro” ng financing ng pera at pagpopondo ng terorismo, na minarkahan ang karagdagang pag -apruba ng mga hakbang ng bansa laban sa maruming pera.

Sinabi ng EC na ang na-update na listahan ay isinasaalang-alang ang gawain ng Financial Action Task Force (FATF), ang nagbabantay na nakabase sa Paris na nagbabantay sa bansa na tinanggal ang bansa mula sa “kulay-abo na listahan” ng mga nasasakupan sa ilalim ng pagtaas ng pagsubaybay noong nakaraang Pebrero.

Bukod sa Pilipinas, tinanggal din ng EC ang Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal, Uganda at United Arab Emirates. Ngunit idinagdag ng bloc ang Algeria, Angola, Côte d’Ivoire, Kenya, Laos, Lebanon, Monaco, Namibia, Nepal at Venezuela.

Ipinapaliwanag ang desisyon nito, sinabi ng EC na isinama nito ang lahat ng impormasyon na nakolekta sa pamamagitan ng FATF, bilateral na mga diyalogo at sa mga site na pagbisita sa mga nasasakupan na pinag -uusapan.

Pa rin para sa kumpirmasyon

Ang Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) na si Gobernador Eli Remolona Jr., na pinuno din ang Anti-Money Laundering Council, sinabi na habang ang pinakabagong pagkilos ay “tiyak na mabuting balita,” kakailanganin pa rin ng parlyamento ng EU upang kumpirmahin ang desisyon ng EC.

“Bilang isang founding member ng FATF, ang Komisyon ay malapit na kasangkot sa pagsubaybay sa pag -unlad ng nakalista na mga nasasakupan, na tinutulungan silang ganap na ipatupad ang kani -kanilang mga plano sa pagkilos na sumang -ayon sa FATF,” sabi ng EC.

Sa isang anyo o iba pa, ang Pilipinas ay nasa kulay-abo na listahan ng FATF ng mga “hurisdiksyon sa ilalim ng pagtaas ng pagsubaybay” o itim na listahan ng mga “hindi kooperatiba” na mga bansa mula noong unang ulat ng Task Force noong 2000. Ito ay na-blacklist noong 2002 matapos mabigo ang Kongreso na baguhin ang Republic Act No. 1405, o ang Pilipinas na Sekretong Batas ng 1955.

Sa gitna ng mahigpit na mga kinakailangan sa pag -uulat at pagtaas ng mga gastos para sa mga remittance, sumang -ayon ang Pilipinas sa loob ng maraming taon upang mapagbuti ang mga hakbang laban sa pagkalugi ng pera at financing ng terorismo at sa wakas ay tinanggal ito mula sa listahan ng FATF Black noong 2005.

Ang bansa ay nanatili sa labas ng kulay -abo o itim na listahan hanggang sa nakalista ang FATF ng 18 kakulangan sa mga regulasyon laban sa pagkalugi ng pera at financing ng terorismo.

Ang dapat na paglahok ng sistemang pampinansyal ng Pilipinas sa 2016 Cyberheist na $ 81 milyon mula sa Bangladesh Central Bank at ang kasunod na paglulunsad ng mga kriminal na nalikom sa mga casino sa Pilipinas ay nag -trigger ng pagbabalik ng bansa sa Grey List.

Ang mga kakulangan ay kinaladkad ang Pilipinas pabalik sa Grey List noong Hunyo 2021 at itinulak ito sa bingit ng pagiging “blacklisted” na magreresulta sa mga nabigo na mga transaksyon sa cross-border, pagkaantala at mas mataas na gastos ng mga remittance, na kung saan ay isang pangunahing lifeline para sa maraming mga Pilipino.