Binalaan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang publiko laban sa mga posibleng sindikato ng kriminal na nagmumula bilang mga kinatawan ng mga rehistradong kumpanya ng pagpapahiram sa mga taong dupe sa pagbibigay ng kanilang mga detalye sa account sa bangko at mapadali ang mga scam sa pananalapi.
Sa magkahiwalay na mga advisory mas maaga sa buwang ito, sinabi ng komisyon na ang mga pangkat na ito ay kasangkot sa isang tinatawag na advance fee loan scam, kung saan hiniling ang mga biktima na magbayad ng isang tiyak na halaga bago makuha ang kanilang hiniling na pautang.
Gayunpaman, hindi ilalabas ng mga scammers ang pautang kahit na matapos na mabayaran ng mga biktima ang bayad, “at maraming mga kadahilanan ang ibibigay sa biktima upang makakuha ng mas maraming pondo kapalit ng pagpapalabas ng halagang hiniram.”
Basahin:
“Ang mga pag -angkin na ang paunang pagbabayad ay hinihiling ng SEC bago ang paglabas ng isang pautang ay hindi totoo at salungat sa batas,” sinabi ng SEC sa pagpapayo nito. “Pinapayuhan ang publiko na huwag paniwalaan ang mga scammers na ito dahil ang komisyon ay hindi mangangailangan ng publiko na gumawa ng isang paunang pagbabayad bilang isang kondisyon para sa pagpapalaya ng isang pautang.”
Ang publiko ay paalalahanan din na huwag maging “mga mules ng pera,” o ang mga nagpapahintulot sa pag-access sa kanilang bangko, e-wallet o online na mga account sa pananalapi sa ibang tao upang mapadali ang mga scam.
Ponzi Scheme
Sa ilalim ng Republic Act No. 12010, o ang Anti-Financial Account Scamming Act, ang mga napatunayang nagkasala na kumikilos bilang mga mules ng pera ay maaaring harapin ang mga singil sa sibil at kriminal, kabilang ang pagkabilanggo ng hanggang sa 14 na taon at isang multa hanggang sa P5 milyon.
Bukod sa mga paunang bayad sa pautang sa bayad, ang mga kriminal na sindikato ay maaari ring magawa ang mga scheme ng Ponzi, laundering ng pera at iba pang mga iligal na aktibidad sa pagkuha ng pamumuhunan, ayon sa SEC.
Basahin: Lured upang magtrabaho sa ‘mga sentro ng scam,’ nagbabayad ang mga Pilipino para sa kalayaan o pagtakas
Kamakailan lamang ay kinansela ng regulator ang mga corporate paper ng mga kumpanya na natagpuan na iligal na humihingi ng pamumuhunan mula sa publiko.
Ang Cyfle OPC ay kabilang sa pinakabagong upang mabawi ang pagpaparehistro ng korporasyon dahil sa sinasabing nangangailangan ng isang P50,000 minimum na pamumuhunan na may pangako ng 30-porsyento na pagbabalik.
Nabanggit ng SEC na ang Cyfle ay hindi pinahintulutan na gawin ito sa ilalim ng mga artikulo ng pagsasama nito.
