Filipino
English
Français
Deutsch
Italiano
Русский
Español
Ito ay nabuo ng AI na nagbubuod, na maaaring magkaroon ng mga pagkakamali. Para sa konteksto, palaging sumangguni sa buong artikulo.
Ang Kagawaran ng US ng Treasury’s Office of Foreign Assets Control ay nagpapahayag ng mga parusa sa Funnull Technology Inc. at ang tagapangasiwa nito, ang pambansang Liu Liu Lizhi
MANILA, Philippines-Inihayag ng Estados Unidos noong Biyernes, Mayo 30 (Mayo 29 sa Washington DC) ang mga parusa laban sa isang kumpanya na nakabase sa Pilipinas na pag-aari ng isang pambansang Tsino na “nagbibigay ng imprastraktura ng computer para sa daan-daang libu-libong mga website na kasangkot sa mga virtual na pamumuhunan sa pamumuhunan sa pera.”
Sa isang paglabas, sinabi ng Kagawaran ng US ng Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) na nagpapataw ito ng mga parusa sa Funnull Technology Inc. at ang tagapangasiwa nito, ang pambansang Liu Lizhi.
Ayon sa OFAC, ang Funnul ay “nagbibigay -daan sa mga virtual na pamumuhunan sa pamumuhunan sa pamamagitan ng pagbili ng mga IP address nang maramihan mula sa mga pangunahing serbisyo sa ulap sa buong mundo at ibenta ang mga ito sa mga cybercriminals upang mag -host ng mga platform ng scam at iba pang nakakahamak na nilalaman ng web.”
Ang kumpanya, sinabi ng OFAC, ay “naka -link sa karamihan ng mga virtual na mga website ng scam na pamumuhunan ng pera na iniulat sa FBI (Federal Bureau of Investigation).” Lahat sa lahat, ang mga site na iyon ay inilaan na magresulta sa “$ 200 milyon sa pagkalugi, na may average na pagkalugi ng higit sa $ 150,000 bawat indibidwal.”
Si Liu, sinabi ni Ofac, ay “kasangkot at nagmamay -ari ng mga spreadsheet at iba pang mga dokumento na naglalaman ng impormasyon tungkol sa mga empleyado ng Funnull, kanilang pagganap, at ang kanilang pag -unlad sa mga gawain.”
Ang mga parusa ay nangangahulugan na ang anumang “pag -aari at interes sa pag -aari” ng Funnul o Liu na nasa Estados Unidos o pag -aari ng isang tao ng US “ay naharang at dapat iulat sa OFAC.” Ang mga pag -aari na nagmamay -ari ng Funnul o Lui ng hindi bababa sa 50% ay naharang din.
Ang mga lumalabag sa parusa na ito ay maaaring harapin ang mga parusang sibil o kriminal. “Bilang karagdagan, ang mga institusyong pampinansyal at iba pang mga tao ay maaaring mapanganib ang pagkakalantad sa mga parusa para sa pagsali sa ilang mga transaksyon o aktibidad na kinasasangkutan ng mga itinalagang o kung hindi man ay naharang ang mga tao,” sabi ni Ofac. – rappler.com
