Ang mga organisadong grupong kriminal ay lumilipat mula sa mas mapanganib na mga raket ng droga patungo sa pandaraya sa EU at marami ang hindi nag-aatubiling gumamit ng karahasan upang protektahan ang kanilang mga aktibidad, sinabi ng punong tagausig ng bloke sa AFP sa isang panayam.
Sinabi ni Laura Kovesi na ang value-added tax (VAT) na pandaraya ay umabot sa 59 porsiyento ng tinatayang 19 bilyong euro ($21 bilyon) na pinsala sa badyet ng EU na nagmumula sa mga kaso na binuksan para sa imbestigasyon noong nakaraang taon ng kanyang European Public Prosecutor’s Office (EPPO).
“Sa likod ng pandaraya na ito sa pangkalahatan ay may ilang organisadong grupo ng krimen na nagpapatakbo sa lahat ng dako sa Europa. Napaka-flexible nila,” aniya.
“Kailangan nating harapin ang mga pinaka-delikadong kriminal,” she added.
“At ang aming alalahanin ay kung hahayaan namin silang lumago, kung hahayaan namin silang magkaroon ng higit na kapangyarihan sa pananalapi, siyempre maaari silang maging mas marahas at maaari silang maging isang tunay na banta sa aming seguridad.”
Ang mga komento ni Kovesi, na ginawa sa isang panayam sa telepono sa AFP noong Huwebes, bago ang paglabas ng taunang ulat nito sa mga aktibidad sa 2023.
Ang kanyang medyo bagong opisina — nagsimula itong gumana noong Hunyo 2021 — ay naatasan sa pagsisiyasat at pag-uusig sa pandaraya na kinasasangkutan ng pera ng European Union.
“Sa huling yugto ng panahon, ang mga kriminal na grupo ay nag-reshuffle ng kanilang aktibidad,” sabi ni Kovesi, na lumipat mula sa “napaka-peligro” na trafficking ng droga patungo sa “mas madaling” mga krimen sa pananalapi — kung saan ang parehong mga parusa at ang antas ng pagtuklas ay mas mababa.
“Kailangan mo lang ng isang accountant, isang abogado o taong marunong magsalita, at maaari kang kumita ng malaking pera,” sabi niya.
– Nabawasan ang mga krimen sa pananalapi –
Ang taunang ulat ay nagsabi na ang EPPO ay nagbukas ng 1,371 na pagsisiyasat noong 2023 — 58 porsyento na higit pa kaysa sa nakaraang taon — na kumakatawan sa isang tinantyang pinsala sa badyet ng EU na 19.2 bilyong euro.
Ang hinihinalang pandaraya sa VAT ay umabot lamang sa 339 sa mga kasong iyon.
Ngunit ang tinantyang pinsala sa badyet sa EU — na kumukuha sa mga pagbabayad ng VAT na ginawa sa mga miyembrong estado — ay 11.5 bilyong euro ng kabuuang 19 bilyong nawala, na binibigyang-diin kung gaano ito kumikita sa mga kriminal.
Ang pandaraya ay maaaring magsasangkot ng mali o maling mga dokumento ng VAT upang palsipikado ang pinagmulan ng mga kalakal upang maiwasan ang buwis sa mga kalakal tulad ng mga sasakyang de-motor, elektronikong bagay, mga produktong parmasyutiko, e-bikes at alkohol.
Napansin din ng tanggapan ang pagtaas ng pinaghihinalaang panloloko na kinasasangkutan ng 1.8 bilyong euro na nauugnay sa pera ng EU mula sa isang pondo sa pagbawi ng Covid. Ang mga pagbabayad mula sa pondo ay nagsimula lamang noong 2023 at nakatakdang magpatuloy sa susunod na ilang taon.
Ang gawain ng EPPO ay hindi pinadali ng ilang mga bansang miyembro ng EU na nagpapaliit o nag-aalis ng kriminal na parusa para sa mga krimen sa pananalapi na kinasasangkutan ng pera ng EU, sabi ni Kovesi.
Ang Slovakia, halimbawa, ay naghahangad na ibaba ang batas ng mga limitasyon para sa mga naturang krimen na imbestigahan.
At sa Greece at Romania ay may mga probisyon para sa mga pandaraya sa pananalapi na makawala sa kawit sa pamamagitan lamang ng pagbabayad ng mga ill-gotten gains, sabi ni Kovesi.
– ‘dedikadong’ pulis ng Italy –
Sa mga tuntunin ng mga bagong bukas na pagsisiyasat noong 2023, ang Italy ay namumukod-tangi mula sa pack, na naglunsad ng 556 na kaso — sa ngayon ang pinakamalaking bilang sa mga kalahok na bansa.
Ngunit binigyang-diin ni Kosevi na salamat sa “napakaaktibo” na yunit ng pulisya ng Guardia di Finanza ng bansa na partikular na tumatalakay sa mga krimen sa pananalapi.
“Sa tingin namin na sa lahat ng mga miyembrong estado ay dapat magkaroon kami ng mga dedikadong opisyal ng pulisya upang magtrabaho sa mga kaso ng EPPO,” sabi ni Kovesi, at ang kanyang opisina ay nakahanda na magbigay ng pagsasanay kung kinakailangan.
Ang ahensya ay may mga tagausig sa Europa na hinirang sa 22 sa 27 miyembrong bansa ng EU.
Ang mga tauhan ay dapat italaga sa Poland sa loob ng ilang buwan, sa sandaling makumpleto ang mga pamamaraan ng European Commission. Ang mga pag-uusap ay isinasagawa din upang dalhin ang Sweden sa EPPO fold.
Dahil malapit nang lumahok ang Poland sa EPPO at 24 na hinirang na tagausig sa apat na tanggapan, sinabi ni Kovesi na “nangangahulugan ito na magkakaroon tayo ng malaking reinforcement ng EPPO zone”.
Ang badyet ng EPPO noong 2023 ay 66 milyong euro at noong 2024 ay kasalukuyang nakatakda sa 72 milyong euro.
Ang Denmark at Ireland ay hindi lumalahok sa EPPO, na may mga pag-opt-out mula sa patakaran ng hustisya ng EU.
Ang Hungary — binatikos ng Brussels para sa katiwalian — tumangging sumali kahit na mayroon itong kaayusan sa pagtatrabaho sa opisina.
rmb/ec/jj/jm
