LONDON – Naabot ng European Union ang isang pansamantalang kasunduan noong Huwebes upang pahusayin kung paano nakikipagtulungan ang mga pambansang awtoridad sa isa’t isa upang labanan ang moneylaundering, kabilang ang sektor ng crypto.
Naabot ng mga kinatawan ng mga estado ng EU at ng European Parliament ang kasunduan sa mga negosasyon na natapos sa mga unang oras ng Huwebes, na naglalayong wakasan ang kasalukuyang magkakaibang mga pambansang diskarte sa paglaban sa money laundering.
“Sisiguraduhin nito na ang mga manloloko, organisadong krimen at mga terorista ay walang natitira na puwang para gawing lehitimo ang kanilang mga nalikom sa pamamagitan ng sistema ng pananalapi,” sabi ni Vincent Van Peteghem, ministro ng pananalapi para sa Belgium, na humahawak sa pagkapangulo ng EU, sa isang pahayag.
BASAHIN: Inaprubahan ng mga estado ng EU ang unang komprehensibong patakaran ng crypto sa mundo
Sinasaklaw ng deal ang mga bahagi ng isang anti-money laundering package ng mga hakbang na lilikha ng bagong EU anti-money laundering authority.
Pagpapalawak ng saklaw ng panuntunan
Palalawakin ang mga kasalukuyang panuntunan sa anti-money laundering ng EU upang ang mga tagapagbigay ng serbisyo ng cryptoasset ay dapat magsagawa ng mga pagsusuri sa mga customer na nagsasagawa ng mga transaksyong nagkakahalaga ng 1,000 euro ($1,090.00) o higit pa, at mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad. Ang mga cross-border na cryptoasset firm ay dapat gumawa ng mga karagdagang pagsusuri.
Ang mga mangangalakal ng mga luxury goods, tulad ng mga mamahaling metal, alahas at panday-ginto, gayundin ang mga nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, eroplano at yate ay kailangan ding magsuri sa mga customer.
Ang mga miyembrong estado ay maaari ding magsama ng mga propesyonal na football club at ahente mula 2029.
Magkakaroon din ng maximum na limitasyon sa EU-wide na 10,000 euro para sa mga pagbabayad ng cash, na ginagawang mas mahirap para sa mga kriminal na maglaba ng pera, sinabi ng pahayag.
Ang mga kumpanya sa ilalim ng saklaw ng mga bagong panuntunan ay kailangang tukuyin at i-verify ang mga taong nagsasagawa ng paminsan-minsang mga transaksyon sa cash sa pagitan ng 3,000 at 10,000 euros.
Ang mga bagong panuntunan ay nangangailangan ng pormal na pagsang-ayon mula sa mga estado ng EU at buong parliyamento bago sila maging batas.
($1 = 0.9174 euro)
