MANILA, Philippines — Sina Alice Guo at 35 iba pang taong na-tag sa mga ilegal na offshore gaming operations ay kinasuhan ng 87 counts ng money laundering sa harap ng Department of Justice (DOJ).
Ang Anti-Money Laundering Council (AMLC), Presidential Anti-Organized Crime Commission (Paocc), at National Bureau of Investigation ay nagsampa ng mga reklamo noong Biyernes, ayon kay DOJ Undersecretary Jesse Andres.
Bukod kay Guo, kasama sa mga pinangalanang respondents sa complaint sheet ang inaakalang kapatid ng napatalsik na alkalde na si Shiela Guo; Cassandra Li Ong, isang umano’y incorporator ng isang Philippine offshore gaming operator (Pogo); Dennis Cunanan, na nakipagtransaksyon umano para sa isang Pogo; at mga direktor at shareholder ng Pogos at mga kumpanyang naka-link sa Pogos kung saan dumaan ang umano’y na-launder na pera na nagkakahalaga ng P7 bilyon.
BASAHIN: Alice Guo, nagbigay ng ‘P200-M’ na suhol ang magkapatid para umalis sa PH – Hontiveros
Sa isang press conference, sinabi ni Andres: “As you know, ang pagsasampa ng money laundering offense ay nangangailangan ng malalim na pag-aaral at pagsisiyasat. Kaya naman ngayon lang natin nailunsad ang kaso ng money laundering. Mayroong malawak na pagsisiyasat sa pananalapi sa likod ng pagsisikap na ito.”
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
“At ngayong natapos na ang AMLC, at sa pakikipag-ugnayan sa DOJ at sa iba pang mga kaugnay na ahensya, naniniwala kami na mayroon kaming napakalakas at airtight na kaso ng money laundering,” dagdag ni Andres.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
BASAHIN: Gatchalian: 36 na Alice Guo account ang tumustos sa ilegal na Pogo
Si Guo ang sinasabing “principal” ng money laundering scheme dahil ginamit daw niya ang “ilang entity sa paglilipat ng kanyang pera,” sabi ni DOJ Inter-Agency Council Against Trafficking Prosecutor Benjamin Samson.
Sinabi ni Samson na ang pagsasampa na ito ay una lamang sa iba pang mga reklamo sa money laundering na balak nilang ihain laban sa mga Guos, Ong, Cunanan, at iba pa.
