Pinipigilan ng Pilipinas ang malaking palitan ng crypto, stash ng Coinbase Scammer: Asia Express

Ang mga kumpanya ng internet ng Pilipinas ay humarang sa mga nangungunang palitan ng crypto

Sinabi ng mga miyembro ng pamayanan ng Crypto sa Pilipinas na ang mga lokal na tagapagbigay ng serbisyo sa internet ay nagsimulang humarang sa pag -access sa maraming mga hindi lisensyang palitan ng cryptocurrency.

Ang hakbang ay sumusunod sa isang babala na inilabas Lunes ng Securities and Exchange Commission (SEC), na nag -flag ng 10 palitan, kasama ang OKX, Bybit, at Bitget, para sa pagpapatakbo nang walang lisensya.

Maraming mga gumagamit ang nag -uulat na hindi na nila mai -access ang mga website ng palitan na ito, kahit na ang mga mobile app ay mananatiling gumagana sa ngayon. Gayunpaman, ang nakaraang kasaysayan ng pagpapatupad ay nagmumungkahi na ang pag -access sa app ay maaari ring limitahan sa lalong madaling panahon.

Ang SEC ay gumawa ng katulad na aksyon laban sa Binance noong unang bahagi ng 2024, unang humiling sa National Telecommunication Commission na hadlangan ang website noong Marso, pagkatapos ay hinihimok ang Google at Apple na alisin ang mga app ng platform mula sa mga lokal na tindahan ng app noong Abril.

Sa kabila ng pag -crack, ang trading sa crypto ay nananatiling ligal sa Pilipinas. Magagamit pa rin ang mga lisensyadong platform, kahit na ang ilang mga gumagamit ay nagreklamo na kulang sila sa hanay ng mga token at mapagkumpitensyang pagpepresyo na inaalok ng mga naka-block na platform.

Ang India ay sumunod sa nakatagong stash ng Coinbase Scammer

Ang Enforcement Directorate (ED) ng India ay probisyon na “nakalakip” (frozen) na mga ari -arian na nagkakahalaga ng 428 milyong rupees (tungkol sa $ 5 milyon) na kabilang sa nahatulang Coinbase Pro Phishing Scammer Chirag Tomar.

Sa ligal na sistema ng India, ang kalakip ay tumutukoy sa paghihigpit ng mga paglilipat ng asset at ginagamit sa ilalim ng pag -iwas sa Money Laundering Act. Ang pansamantalang kalakip ay maaaring gaganapin hanggang sa 180 araw. Ang India ay nag -tag ng 18 na pag -aari ng Tomar na matatagpuan sa Delhi, kasama ang mga pondo na gaganapin sa ilang mga account sa bangko.

Kasalukuyan siyang naghahatid ng isang limang taong bilangguan sa US matapos na humingi ng kasalanan sa pagsasabwatan ng pandaraya. Siya at ang kanyang mga kasama ay nagpatakbo ng mga spoofed na website na gayahin ang Coinbase Pro at sinaksak ang mga gumagamit sa paghahatid ng kanilang mga kredensyal sa pag -login. Sa ilang mga kaso, ang mga biktima ay naakit sa pagtawag ng mga pekeng numero ng suporta sa customer at binibigyan ang malayong pag -access sa mga scammers sa kanilang mga aparato.

Ang mga ninakaw na pondo ay na-funnel sa mga crypto wallets na kinokontrol ng Tomar, at kalaunan ay naibenta sa mga platform ng peer-to-peer, na-convert sa mga rupe ng India at idineposito sa mga personal at account sa pamilya.

Inilunsad ng ED ang pagsisiyasat nito batay sa mga ulat ng pag -aresto kay Tomar sa US at natagpuan na ang pag -optimize ng search engine ay ginamit upang itulak ang mapanlinlang na mga site ng clone ng Coinbase sa tuktok ng mga resulta ng paghahanap.

Kahit na ang operasyon ni Tomar ay na -busted sa US, ang mga taktika sa phishing na manipulahin ang mga search engine ay patuloy na umunlad. Tulad ng kamakailan lamang noong Agosto 7, ang isang top-ranggo na site sa Bing Mimicking Dappradar ay natagpuan na isang phishing site, ayon kay Scam Sniffer.

Ang Tokenize Xchange’s Singapore Lisensya ng Botch ay humahantong sa demanda

Pitong mga namumuhunan sa cryptocurrency ay naiulat na nagsampa ng isang aplikasyon sa korte upang maglagay ng AmazingTech, ang operator ng Tokenize Xchange, sa ilalim ng pansamantalang pamamahala ng hudisyal matapos na hindi mag -alis ng higit sa 4 milyong dolyar ng Singapore (humigit -kumulang na $ 3.1 milyong USD).

Ayon sa lokal na media outlet ang Straits Times, isang hiwalay na firm ng batas – walang takot na mga silid ng batas – ay naghahanda ng isang demanda sa pagkilos ng klase na kinasasangkutan ng higit sa 100 mga namumuhunan na nagsasabing sila ay may utang sa paligid ng 40 milyong dolyar ng Singapore, na may mga plano na ihabol ang tagapagtatag ng Hong Qi Yu para sa pandaraya.

Tokenize Xchange Suspended trading matapos ang isang regulasyon na crackdown na pinilit ang hindi lisensyang palitan ng crypto upang itigil ang mga operasyon sa Singapore. Noong Hulyo, inihayag ng platform na ito ay isasara at lumipat sa United Arab Emirates matapos ang awtoridad ng pananalapi ng Singapore (MAS) ay tinanggihan ang aplikasyon nito para sa isang lisensya sa crypto.

Sa oras na ito, ang mga dahilan para sa pagtanggi ng lisensya ay hindi malinaw. Gayunpaman, noong Agosto 1, sinabi ng MAS na natagpuan nito ang mga indikasyon na nabigo ang tokenize na ihiwalay ang mga ari -arian ng customer mula sa mga pondo ng korporasyon at maaaring mali ito sa aplikasyon ng lisensya nito. Inihayag din ng Central Bank na ang Hong ay sisingilin noong Hulyo 31 na may mapanlinlang na pangangalakal, isang pagkakasala na nagdadala ng isang pangungusap na hanggang sa pitong taon sa bilangguan.

Idinagdag ni MAS na nakatanggap ito ng maraming mga reklamo noong kalagitnaan ng Hulyo tungkol sa naantala na pag-alis ng parehong cash at crypto. Sa kabila ng pag -angkin ni Tokenize na maaaring ilipat ng mga customer ang kanilang crypto sa iba pang mga palitan para sa pag -alis, maraming mga gumagamit ang nagsabing hindi pa rin nila mai -access ang kanilang mga pondo.

Coinone upang magbenta ng $ 3.1m sa crypto sa ilalim ng mga panuntunan sa pagsisiwalat ng New South Korea

Ang Cryptocurrency Exchange Coinone ay naging unang palitan ng cryptocurrency ng South Korea na ipahayag ang pagbebenta ng mga hawak na crypto sa ilalim ng mga bagong alituntunin sa pangangalakal na ipinakilala noong Hunyo.

Nagkaroon ng isang facto ban sa institusyonal na cryptocurrency trading sa South Korea hanggang sa kamakailan lamang. Noong Pebrero, inihayag ng Financial Services Commission (FSC) ang phased na pagpasok ng institusyonal na kapital sa merkado ng crypto, kasama ang mga ahensya ng gobyerno, hindi kita, unibersidad at palitan ng crypto na hayaan ang buong unang kalahati ng taon.

Ang gabay para sa mga palitan upang magbenta ng mga cryptocurrencies ay naganap noong Hunyo. Ayon sa mga alituntunin, ang mga palitan ay hindi pinahihintulutan na magbenta sa kanilang sariling mga platform, at dapat gumamit ng hindi bababa sa dalawang palitan ng fiat-to-crypto (mayroong lima lamang sa bansa, kabilang ang Coinone). Ang mga ari -arian lamang sa tuktok na 20 sa pamamagitan ng capitalization ng merkado ay maaaring ibenta ng mga palitan.

Sinabi ni Coinone sa isang anunsyo ng Martes na plano nitong ibenta ang 4.1 bilyong Korean na nanalo (tungkol sa $ 3 milyon) na halaga ng crypto sa pamamagitan ng mga karibal na palitan ng Upbit at Korbit.

Sa ikalawang kalahati ng taon na ito, plano ng FSC na mag -pilot ng institusyonal na crypto trading para sa mga layunin ng pamumuhunan at pinansiyal, na target ang humigit -kumulang na 3,500 na mga nilalang, kabilang ang mga kumpanya na ipinagpalit ng publiko at nakarehistrong mga propesyonal na namumuhunan.

Mag -subscribe

Ang pinaka -nakakaengganyo na pagbabasa sa blockchain. Naihatid isang beses sa isang linggo.

Yohan Yun

Si Yohan Yun ay isang mamamahayag ng multimedia na sumasakop sa blockchain mula noong 2017. Nag -ambag siya sa crypto media outlet forkast bilang isang editor at nasaklaw ang mga kwentong tech na Asyano bilang isang katulong na reporter para sa Bloomberg BNA at Forbes. Ginugugol niya ang kanyang libreng oras sa pagluluto, at pag -eksperimento sa mga bagong recipe.