Kung maniniwala ka sa pangunahing cast ng POGO (Philippine offshore gaming operators) scandal — sina Alice Guo at Cassandra Li Ong — sila ay mga kabataang Chinese-Filipino na babae na sadyang maalam sa negosyo.
Ngunit ang isang taon na halaga ng pagsisiyasat ng gobyerno ay nagsiwalat ng ebidensya ng isang umano’y kriminal na negosyo na maaaring makagawa ng sampu-sampung milyong piso bawat araw sa bawat scamming hub, ayon sa mga operatiba.
Bagama’t hindi pa malinaw kung sino ang nagdisenyo ng kriminal na POGO masterplan — dahil tila matagal nang umiiral ang scamming infrastructure sa bansa — nananatili sina Guo at Ong sa sentro ng human trafficking at money laundering suit. Umaasa ang mga mambabatas na sa kalaunan ay magsisisigaw ang dalawa at pangalanan ang mas malalaking isda.
Samantala, ang mga piraso ng palaisipan ay nagpapakita ng isang masalimuot na negosyo. Ang mga detalyeng ito ay batay sa mga dokumentong independyenteng nakuha ng Rappler, iniharap ng mga senador, at inihain sa mga tagausig. Si Guo ay hindi natugunan ang marami sa mga isyung ito, madalas na hinihimok ang kanyang karapatan laban sa self-incrimination sa kanyang unang pagharap sa Senado noong Lunes, Setyembre 9, mula nang siya ay arestuhin sa Indonesia.
Bamban at Porac
Mayroong dalawang hub na na-raid:
- Bamban, Tarlac – Ang Baofu Land Development Inc. ay ang kumpanya ng real estate na nagpaupa ng compound nito sa POGO licensee, Hongsheng Gaming Technology Inc., na kalaunan ay pinalitan ng pangalan na Zun Yuan Technology Inc. Ang Baofu ay isinama ni Guo.
- Porac, Pampanga – Ang Whirlwind Corporation ang real estate company na nagpaupa ng compound nito sa POGO licensee, Lucky South 99. Si Ong ang secretary/treasurer ng Whirlwind noong 2024.
Parehong sinasabi nina Guo at Ong na sila ay nagpapaupa lamang. Sinabi ni Ong sa House of Representatives na hindi siya malapit kay Guo, at huminto ang kanilang relasyon sa pagiging kasintahan ni Ong ng kapatid ni Guo, si Wesley. Sinabi ni Guo sa Senado na ipinakilala siya ni Ong sa inaakalang big boss ng operasyon ng Porac, si Duanren Wu. (Si Wu ang incorporator ng Whirlwind, at ninong ni Ong.)
Ano ang sinasabi ng mga dokumento at testimonya?
Bagama’t nakabase ang Whirlwind sa Pampanga, inirehistro nito ang kumpanya nito sa Securities and Exchange Commission (SEC) extension office sa Tarlac, ayon sa kanilang 2019 incorporation records. Si Stephanie Mascareñas, na nakarehistro bilang incorporator ng Whirlwind at Lucky South 99, ay nagsabi sa Kamara na na-notaryo ang kanilang mga papeles sa Bamban. “Hindi ko ito pinanotaryo. As far as I remember, nagpanotaryo siya sa Bamban (Wala ako noong nag-notaryo sila. If I recall, they notarized it in Bamban),” ani Mascareñas.
Nang isama ni Guo ang Baofu noong Mayo 2019, kasama ang puganteng Chinese na sina Huang Zhiyang at Zhang Ruijin ng kaso ng money laundering sa Singapore, ang kumpanya ay walang sapat na kapital “upang bayaran ang pagtatayo ng mga gusaling nagkakahalaga ng daan-daang milyon, o kahit bilyon, na sinasabing naupahan sa Hong Sheng at Zun Yuan,” ayon sa reklamo sa money laundering na inihain laban kina Guo at Ong sa Department of Justice (DOJ).
Dito tumulong si Ong, ayon sa mga imbestigador, dahil ang 24-anyos na umano ay “silent partner din sa Bamban Pogo, dahil siya ang nag-ambag sa pagpapatayo ng Baofu compound,” sabi ng parehong reklamo.
Ang mga operasyon
Narito kung paano gumagana ang mga hub, ayon sa mga operatiba, dahil ang POGO licensee ay hindi ang tanging kumpanya. Sa halip, inuupahan nito ang imprastraktura nito, malakas na koneksyon sa internet sa bundle, sa mga sub-licensee. Ito ang mga Business Process Outsourcing (BPOs) na kumikilos bilang mga service provider.
Ipinahiwatig din ni Ong ang disenyong ito sa House Quad Committee. “Hindi ako part ng POGO operations…kasi si Lucky South pinaparenta lang niya sa mga POGO po.” (Hindi ako bahagi ng mga operasyon ng POGO, dahil ang Lucky South ay nagpapaupa lamang nito sa mga POGO.)
Ang layered na disenyo na ito, na nagpapahintulot sa maraming sub-licensees, ay natatangi sa POGO na naimbento ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) sa ilalim ng dating pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay ayon kay Katrina Ponce Enrile ng Cagayan Economic Zone Authority (CEZA) na sinasabing nagpayunir ng isang kumikitang modelo para sa offshore gaming pre-Duterte.
“Pinayagan din ng POGOs sub-licensing model ang lahat ng fly-by-night at scam operators na lumaganap dahil hindi na masusubaybayan ng Pagcor kung gaano kalalim ang mga sub-licenses,” ani Enrile sa pagdinig ng Kamara noong Hulyo 31.
Sa kaso ng Bamban hub, hindi bababa sa, nagdagdag si Guo ng higit pang mga layer. Palagi niyang inamin na nagmamay-ari ng maraming kumpanyang pag-aari ng pamilya na may kaugnayan sa piggery, karne, at pagbuburda, at kung saan inaangkin niya, ang pinagmulan ng kanyang kayamanan. Isa sa mga kumpanyang iyon, ang QJJ Farm, ay nagdeposito ng kabuuang P100 milyong halaga ng mga tseke sa Baofu, nahati sa 10 transaksyon sa loob lamang ng dalawang araw, mula Hunyo 23 hanggang 25 noong 2020.
“Ang mga transaksyong ito ay walang makatwiran at pinagbabatayan na obligasyon sa kalakalan sa pagitan ng isang piggery farm at isang kumpanya ng real estate. Ang pinakalohikal na interpretasyon ng mga transaksyong ito ay maaaring ang QJJ Farm ay nagpopondo sa Baofu o ang QJJ Farm ay ang pass-through na entity para sa Baofu,” sabi ng reklamo sa money-laundering.
Nalaman din ng mga imbestigador na huminto si Baofu sa paggamit ng pormal na sistema ng pagbabangko pagkatapos ng Setyembre 2020, habang si Zun Yuan ay hindi kailanman nagbukas ng anumang mga bank account. Pinalalakas nito ang kanilang paniniwala na ginamit ang QJJ bilang pass-through.
Ang isa pang pulang bandila para sa QJJ Farm ay ginamit ito ni Guo para magdeposito ng kabuuang P8 milyon noong 2016 at 2017 sa isang kumpanya na itinuturing ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) bilang isang “person of interest para sa aktibidad ng ilegal na droga. ,” ayon sa resolusyon ng Court of Appeals na nag-aapruba sa kahilingang i-freeze ang 90 bank account, 12 real property, 12 sasakyan, at isang helicopter na pagmamay-ari ni Guo at iba pang mga kasosyo sa negosyo.
Ang Bamban hub ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa P6 bilyon bago ito ni-raid at nagsara, ayon kay Senator Sherwin Gatchalian.
Ang daloy ng pera na ito ay humantong sa mga imbestigador sa ganitong konklusyon: “Si Alice Guo at ang kanyang mga cohorts ay nilayon na lumikha ng mga layer at layer ng mga korporasyon upang ipakita na sila ay nakikibahagi sa kumikita at mga lehitimong negosyo, ngunit sa katunayan, hindi sila.”
Nauna nang iniulat ng Rappler na si Guo, ayon sa certifications ng korte, ay nagsinungaling nang sabihin niyang nag-divest siya mula sa Baofu bago siya tumakbo at nanalo bilang alkalde ng Bamban noong 2022.
Isa at pareho
Si Ong, sa kabilang banda, maniniwala ka ba na ang pagiging opisyal ng kumpanya ng pagpapaupa, at hindi ang POGO licensee, ay naghihiwalay sa kanya sa lahat ng gulo. Iginiit niya ito kahit na inamin niya na siya ang nagtangkang mag-renew ng lisensya ng Lucky South sa Pagcor.
Ginawa niya ito dahil kung mawalan ng negosyo si Lucky South, mawawalan din ng negosyo ang Whirlwind. Sa katunayan, ang tanging dahilan ng pag-iral ng Whirlwind ay para umiral ang Lucky South. Iyan ay ayon kay Harry Roque, dating tagapagsalita ng Duterte, na nahuhumaling sa iskandalo na ito dahil tinulungan niya si Ong na makipagpulong sa mga executive ng Pagcor.
“Siguro naman maiintindihan ninyo na kapag may nangyari sa umuupa sa iyong property, na wala namang ibang purpose kundi para sa POGO, mawawalan ka ng kita,” ani Roque sa pagdinig noong Hulyo 31 sa Kamara.
(Siguro naiintindihan mo ang katotohanan na kapag may nangyari sa umuupa sa iyong ari-arian, na walang ibang layunin kundi ang POGO, mawawalan ka ng tubo.)
Sa katunayan, si Ong mismo ang nagsabi na ang Whirlwind at Lucky South ay dating isang entity. “Nung una po, ‘yung Lucky South and Whirlwind po iisa, pero nung huli naibenta na po si Lucky South. (Naibenta) last year,” sabi ni Ong. (Noong una, ang Lucky South at Whirlwind ay iisa, ngunit kalaunan ay naibenta ang Lucky South. Nabenta ito noong nakaraang taon.)
Sino ang tumulong kung sino?
Nakasabay ba ang operasyon ng Bamban at Porac? Bukod sa pinoproseso ang mga papeles ni Whirlwind sa Tarlac, ang parehong POGO ay kumuha ng iisang tao para maging consultant nito para makipagtransaksyon sa gobyerno — si Dennis Cunanan, isang dating opisyal ng gobyerno na hinatulan (at inabsuwelto sa ilang kaso) para sa kanyang papel sa pork barrel scam . Ang mga dokumentong nakuha ng Rappler ay nagpapatunay sa kanyang mga kakayahan sa consultant para sa parehong Hongsheng at Lucky South.
Ang hindi malinaw sa dalawa, sino ang tumulong kung sino? Sino ang may orihinal na ideya? Batay sa mga papeles sa pagsasama ng SEC, ang Guo’s Baofu ay unang nag-incorporate, noong Mayo 3, 2019, pagkatapos nito ay isinama ang Whirlwind noong Agosto 2, 2019.
Gayunpaman, ipinakita rin ng mga dokumento na bago pa man isama ang Baofu noong Mayo, pinirmahan na ni Guo ang mga deed of sale noong Pebrero ng taong iyon para makuha ang mga lupain sa compound.
Noong Abril, ang mga deed of sale na iyon ay inilipat sa Baofu kahit na ang kumpanya ay hindi pa nakapagrehistro sa SEC, ayon sa reklamo. “Ang mga transaksyon noong Abril 5, 2019 ay naging batayan ng paglilipat ng Mga Sertipiko ng Pamagat sa Baofu, dahil ang parehong ay nakalakip sa Certificate Authorizing Registration na inisyu ng Bureau of Internal Revenue. Dapat bigyang-diin na ang Baofu ay hindi pa inkorporada. Gayunpaman, nakakuha na ito ng mga ari-arian sa pamamagitan ng respondent na si Alice Guo,” sabi ng reklamo.
Patungo rin sa direksyon nina Guo at Bamban ang direksyon ng imbestigasyon ng Senado para mapunta sa ilalim ng POGO scandal. Naniniwala si Senator Jinggoy Estrada na ang big boss ay si Huang Zhiyang, ang co-incorporator ni Guo sa Baofu. Si Huang Zhiyang ay incorporator din ng Sun Valley, isang naunang ni-raid na POGO sa Clark, Pampanga.
Ang mga source ng Rappler sa loob at labas ng gobyerno na may alam sa mundo ng paglalaro ay naniniwala na kung hindi ang big boss, ang POGO patron sa Pilipinas ay ibang tao. Ito ay isang taong kilala ng mga senador, at mukhang kilala rin ni Senator Risa Hontiveros ang taong ito.
Sinabi niya noong Hunyo 26: “May kinalaman sa isang napakalaking imbestigasyon ng Senadong ito noong nakaraang Kongreso pa, ilalabas po natin ito sa tamang panahon.” “Ito ay konektado sa isang lumang malaking imbestigasyon ng Senado noong nakaraang Kongreso, at isisiwalat natin ito sa tamang panahon.)
Ang mga scam hub ba ay isang imbensyon ng Pilipinas? Talagang hindi. Ang Pilipinas lang ang susunod na destinasyon ng mga kriminal na sindikato nang simulan ng China at Cambodia ang malawakang pagsugpo sa mga scam sa casino sa Golden Triangle. Sa katunayan, napansin ng AMLC ang pagtaas sa mga kahina-hinalang transaksyong nauugnay sa casino noong 2020, matapos ipagpatuloy ng Pagcor ang pagbibigay ng mga lisensya ng POGO. (Ito ay na-pause dahil ang mga POGO ay nakakuha ng pagsisiyasat sa taong iyon).
Si Guo ay nahaharap sa hindi bababa sa apat na kriminal na pagsisiyasat, kung saan ang isa (para sa graft) ay naihain na sa korte. Ang tatlong iba pa para sa qualified trafficking, money laundering, at tax evasion ay nakabinbin sa mga tagausig. Si Ong ay nahaharap sa mga kriminal na imbestigasyon para sa kwalipikadong trafficking at money laundering, na parehong nakabinbin sa mga tagausig.
Ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng POGO, at maging ang mga walang operasyong kriminal na scam ay inutusang huminto bago matapos ang taon. – na may mga ulat mula kay Joann Manabat/Rappler.com
