“Ipalitan ang pera para sa U,” sinabi ng mga kidnappers ng negosyanteng Tsino na si Anson Que sa kanyang nababagabag na anak noong Abril 7, na tinutukoy ang cryptocurrency na si Ucoin dahil ang mga junkets ng casino ay tumigil sa pagproseso ng mga malalaking deposito.
Ito ay ang ikapitong araw ng Anson sa pagkabihag, at ang pera ng pantubos ay napagkasunduan sa $ 5 milyon, o sa paligid ng P285 milyon. Pagsapit ng Abril 7, ang anak na lalaki ay nagdeposito ng P60 milyon sa e-walllets ng kidnapper gamit ang serbisyo ng casino ng 9 Dynasty Junket Group, sinabi niya sa kanyang affidavit, isang kopya kung saan nakuha ni Rappler. Matapos ang maraming malalaking deposito, ang serbisyo ng casino ay tumigil sa pag -akomod sa anak na lalaki.
Galit, sinabi ng mga kidnappers na gumagamit ng WeChat account ni Anson sa anak na maghanap ng “mga nagpapahiram sa pera sa ilalim ng lupa,” kaya maaari siyang mag -transact sa Ucoin.
Ang anak na lalaki ay nakakuha at magdeposito ng 2.5 milyong USDT mula Abril 7 hanggang Abril 8, batay sa kanyang sariling accounting, at kung saan kami ay tumugma sa data sa Blockchair, isang pampublikong search engine na maaaring masubaybayan ang mga transaksyon sa crypto.
Ang USDT, isang cryptocurrency na kilala bilang Tether, ay isang uri ng stablecoin. Ang pagiging isang stableCoin ay nangangahulugang ang halaga ay hindi pabagu -bago ng isip tulad ng iba pang mga cryptocurrencies tulad ng Bitcoin, at naglalayong laging mapanatili ang isang 1: 1 na katumbas ng mga fiat na pera tulad ng dolyar. Nangangahulugan ito na ang 2.5 milyong USDT ng Anak ay katumbas ng 2.5 milyong dolyar ng US.
Ang 2.5 milyong USDT ay kinuha sa mga account ng mga kidnappers sa parehong araw, batay sa data ng blockchair. Kasunod ng mga ID ng transaksyon ng mga staggered na paglilipat, tila inilipat ng mga kidnappers ang mga barya sa isa pang account noong Abril 8. Si Anson Que at ang kanyang driver ay natagpuang patay noong Abril 9, sa kabila ng isang kabuuang katumbas ng P200 milyon sa bayad na pera na bayad.
Maaari pa ba nilang mabawi ang pera ng pantubos?
“Ang AMLC (Anti Money Laundering Council) ay aktibong nakikipagtulungan sa PNP (Philippine National Police) upang mangalap ng katibayan sa mga labag sa batas na aktibidad, pagsubaybay sa mga pondo ng pantubos sa lahat ng kanilang mga porma, at hinahabol ang mga paglilitis sa forfeiture,” sabi ng AMLC sa isang pahayag noong Mayo 12.
Ang anak na lalaki ay “hindi pa pormal na marinig mula sa mga awtoridad tungkol sa kasalukuyang katayuan ng kanilang mga pagsisikap,” sabi ng kanyang abogado na si Kit Belmonte sa isang mensahe kay Rappler noong Martes, Hulyo 22.
Ang akit ni Cyrptocurrency ay na -desentralisado ito, na nalayo sa mga “middlemen” na institusyon tulad ng mga bangko at nangangako na mas ma -access. Ang Tether, gayunpaman, ay sentralisado at dahil dito, nakatulong ito sa pagsubaybay sa pagpapatupad ng batas at i -freeze ang maruming USDT. Ito ay isang malaking debate sa mundo ng crypto lalo na dahil sa mga alalahanin na ipinagpapalagay nito ang mga prinsipyo ng desentralisadong pananalapi o defi.
Ngunit para sa Pilipinas, na ginamit bilang isang scam na kanlungan ng Timog Silangang Asya hanggang sa mga taon, mayroong pagnanais para sa mas mahusay na pagsubaybay sa pera ng laundered.
“Kinikilala namin na ang pagsubaybay at pagbawi ng mga pondo ng pantubos ay isang mahirap at kumplikadong pagsasagawa, lalo na binigyan ng likas na katangian ng cryptocurrency. Iyon ay sinabi, alam natin ang mga positibong pag -unlad sa pagsubaybay ng hindi bababa sa mga bahagi ng pondo, at patuloy nating sinusubaybayan ang sitwasyon nang malapit, kasama na ang mga paglilitis sa pag -alis na dati nang nabanggit ng AMLC,” sabi ni Belmonte.
Crypto scamming
Ang blurred money trail ay ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga baboy na butchering scam ay nakakaakit ng mga biktima sa pamumuhunan sa cryptocurrency. Ang salitang baboy na butil ay nagmula sa pagsasagawa ng mga scammers na nagtatayo ng tiwala at nagpapanatili ng mga ugnayan sa mga potensyal na biktima, “fattening” ang mga ito tulad ng mga baboy bago i-target ang mga ito para sa pandaraya.
Kung nag -scam sila ng crypto, kung gayon maaari silang mag -launder ng crypto. “Kung walang kakayahang mag-launder ng pera, magkakaroon ng mas kaunting insentibo na makisali sa mga krimen na may kaugnayan sa cryptocurrency,” nagbabasa ng isang panloob na pagtatagubilin sa 9dynasty na pinagsama ng mga opisyal ng katalinuhan ng Pilipinas at kanilang mga kasosyo sa pagpapatupad ng batas.
“Ang mga kontemporaryong kriminal at mga transaksyon sa pananalapi ng clandestine ay gumagamit ng over-the-counter (OTC) na mga serbisyo sa casino at naka-encrypt na mga aplikasyon, tulad ng Telegram, upang i-mask ang mga pinagmulan ng kanilang mga pondo,” sabi ng briefer.
“Ang pangunahing layunin ay nananatiling hindi nagbabago: upang ilipat ang mga pondo sa mga patutunguhan kung saan ang orihinal na ipinagbabawal na mapagkukunan ay hindi maaaring makilala at sa huli sa isang serbisyo na nagpapahintulot sa pagpapalitan ng cryptocurrency para sa cash – karaniwang, ito ay tumutugma sa mga palitan ng cryptocurrency,” dagdag ng briefer.
Matapos mapilit na hanapin ang mga ucoins mula sa “mga nagpapahiram sa pera sa ilalim ng lupa,” ang anak na lalaki ay nabili ang karamihan sa kanyang mga USDT mula sa 9 na dinastiya at puting mga serbisyo ng kabayo sa ibang casino, ayon sa kanyang affidavit. Ang anak na lalaki ay nagsumite ng kontra-affidavit na ito upang sagutin ang isang akusasyon ng isang naaresto na suspek na pinagkadalubhasaan niya ang pagkidnap ng kanyang ama. Ang anak na lalaki ay na -clear noong Hunyo 18 ng mga tagausig “dahil sa kakulangan ng ebidensya.”
Ayon sa panloob na briefer, ang OTC Casino Services ay kumikilos bilang broker, o mahalagang ang Middleman account sa pagitan ng dalawang negosyante. Sa huling yugto, ang OTC broker ay nagsasagawa ng palitan ng pera at inililipat ito pabalik sa mga mangangalakal. “Tanging ang transaksyon ng OTC ay makikita bilang isang naitala na transaksyon,” sabi ng briefer.
“Iminumungkahi ng mga pampublikong ulat na sa paligid ng ₱ 200 milyon sa pantubos ay na-rampa sa pamamagitan ng mga e-wallets na nakatali sa mga operator ng junket ng casino, mga account sa shell, at posibleng cryptocurrency-potensyal na nakakubli sa trail ng pera,” sinabi ng anti-money laundering division ng Securities and Exchange Commission (SEC) sa Rappler sa isang pahayag.
Tumanggi ang SEC Division na makapanayam, o sagutin ang mga detalyadong katanungan, na binabanggit ang patuloy na pagsisiyasat.
9 Dinastiya
Hindi ito ang unang pagkakataon na 9 dinastiya ang nasa radar ng mga awtoridad ng Pilipinas. Nang sumakay ang Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) ng isang cryptocurrency scam hub sa Pasay noong Agosto 2023, nalaman nila na ang kumpanya, ang SA Rivendell Gaming Corporation, ay nagbabahagi ng parehong mga direktor ng Pilipino bilang isang kumpanya na tinawag na 9 Dynasty Group Inc., na nakarehistro sa SEC bilang isang paglilibot at pangkat ng paglilibang noong 2021.
Ang email ng kumpanya na ginamit upang isama ang 9 Dynasty Group Inc. ay may isang “Avia Management” domain, ayon sa sertipiko ng pagsasama nito. Ang Avia Leisure Group, isang junket operator, ay pinamamahalaan ng National National Liduan Wang, na kilala bilang Mark Ong, ayon sa mga dokumento ng SEC na ipinakita ni Senador Risa Hontiveros noong Enero 20, nang salungatin niya ang batas na natural na si Wang. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Vetoed Wang ay naturalization noong Abril, na binabanggit ang “nakababahala at nagbubunyag ng mga babala.”
Ang isang junket operator ay nagbibigay ng mga high-roller sa buong serbisyo para sa mga sugarol, kabilang ang pag-aayos ng kanilang mga tirahan sa hotel. Nagpapatakbo din sila ng isang serbisyo ng OTC o over-the-counter sa mga casino, isang mapagkukunan ang sinabi kay Rappler, idinagdag na “ito ay isang bangko, ngunit ito ay isang underground bank.”
Si Wang ay isang Incorporator ng 9 Dynasty Holding Inc., isang hiwalay na rehistrong firm.
Ang lahat ng ito ay sapat na para sa pulisya na i -tag ang Wang sa ruta ng ransom ng Que.
“Ang nagmamay-ari po ng 9 Dynasty ay isang Mark Ong na isang Chinoy, Tsino na ang nasa likod ng 9 Dynasty. Ang kanya pong totoong pangalan Liduang Wang,” sinabi ng tagapagsalita ng pulisya na si Jean Fajardo sa isang press conference noong Mayo 5.
“Ang 9 Dynasty ay hindi po ordinaryong casino…At ito po ang kanyang mga activities at mga negosyo po: sugal, pera-padala, crypto exchange at lahat po ‘yan ay dinadaan sa sarili po nilang 9 Dynasty e-wallets na wala pong lisensya mula sa BSP at hindi rin po registrado sa Anti-Money Laundering Council,” Dagdag pa ni Fajardo.
.
Si Huang Zhiyang, ang takas na Tsino na nag-set up ng mga negosyo na nagtataglay ng mga scam hubs sa Clark, Pampanga at Bamban, Tarlac, ay natagpuan na may 9 dinastiya na mga paraphernalia sa kanyang tahanan, sinabi ni Hontiveros noong Hunyo habang siya ay nagtutulak para sa anti-pogo (Philippine offshore gaming operator) bill, o isang panukalang-batas na mag-i-institutionalize at kahit na palawakin ang pagbawal sa online na pagsusugal.
Ang disenyo ng trail ng pera ay sumusunod sa isang pandaigdigang plano na napansin sa mundo ng scamming.
“Ang mga organisasyong sindikato ng krimen ng Tsino, ang parehong mga nasa likod ng pagtaas ng Scam Inc., ay naging mga banker sa ilalim ng lupa para sa buong mundo,” sabi ng mamamahayag na si Sue-lin Wong sa isang yugto ng Ang ekonomista Podcast Series, “Scam Inc.”
Nasaan na ang 9 dinastiya ngayon?
9 Ang Dinastiya at White Horse Club ay nagpabatid sa mga channel nito na iniwan nito ang merkado ng Pilipinas noong Mayo 7, o dalawang araw pagkatapos ng pagpupulong ng pulisya.
“Gayunpaman, ang AMLC ay nananatiling matatag sa pangako nito na suriin ang kanilang sinasabing mga aktibidad sa paglulunsad ng pera,” sabi ng AMLC, at idinagdag na “ang pagsisiyasat ay umaabot sa mga kidnappers na nag-utos sa proseso ng pagbabayad ng pantubos. Target din nito ang mga manlalaro ng casino sa loob ng mga operasyong junket na una nang natanggap ang mga pondo ng pantubos sa pamamagitan ng kanilang mga e-wallets.”
Sinusubaybayan pa rin ng mga awtoridad ng Pilipinas ang mga dapat na bakas ng dinastiya ng 9 Dinastiya sa Pilipinas matapos ang inihayag na paglabas nito, lalo na ang paggamit nito ng isa pang pitaka ng crypto na serbisyo sa Timog Silangang Asya, isang mapagkukunan na sinabi kay Rappler.
Sinuri ng SEC ang mga patakaran nito sa mga nagbibigay ng serbisyo ng crypto-asset o CASPs noong Mayo 30 upang maaari nilang “mapabuti ang pagsubaybay at mabawasan ang panganib ng ipinagbabawal na paggamit.” Ayon sa SEC, na binabanggit ang data mula sa kagalang -galang na pagsusuri ng blockchain firm chainalysis, ang Pilipinas ay nakatanggap ng kabuuang US $ 40 bilyon na halaga ng cryptocurrency mula 2023 hanggang 2024.
“Kami ay makukuha ang aming mga tool sa regulasyon at mga kakayahan sa pagbabahagi ng data upang suportahan ang pagsisiyasat at matiyak na ang anumang mga iligal na scheme, kung kinasasangkutan ng mga digital o tradisyonal na mga channel sa pananalapi, ay epektibong nakilala at buwagin,” sabi ng SEC. – Rappler.com
