Lumabas ang Pilipinas ng EU ‘High-Risk’ Dirty Money List

MANILA, Philippines – Inalis ng European Commission ang Pilipinas mula sa listahan ng mga hurisdiksyon na may “mataas na peligro” ng pagkalugi ng pera at financing ng terorismo.

Tinanggal din ng EU ang Barbados, Gibraltar, Jamaica, Panama, Senegal, Uganda at United Arab Emirates.

Basahin: Tinatanggal ng EU ang UAE mula sa listahan ng ‘high-risk’ na pera-laundering, nagdaragdag ng Monaco

Sinabi ng bloc na ang na -update na listahan ay isinasaalang -alang ang gawain ng Financial Action Task Force (FATF), na tinanggal ang Pilipinas mula sa listahan ng mga nasasakupan sa ilalim ng pagtaas ng pagsubaybay nang mas maaga sa taong ito.

“Maingat na isinasaalang -alang ng Komisyon ang mga alalahanin na ipinahayag tungkol sa nakaraang panukala at nagsagawa ng isang masusing pagsusuri sa teknikal, batay sa mga tiyak na pamantayan at isang mahusay na tinukoy na pamamaraan, na isinasama ang impormasyon na nakolekta sa pamamagitan ng FATF, bilateral na mga diyalogo at sa mga site na pagbisita sa mga nasasakupan na pinag -uusapan,” sabi ng EU.

BASAHIN: PH PHABLE EXITS DIRTY MONE ‘GRAY LIST’