SINGAPORE – Ang alkalde ng isang maliit na bayan sa Pilipinas, na sinasabing nagmamay-ari ng 16 na sasakyan at isang helicopter, ay iniugnay sa dalawang dayuhang naaresto sa $3 bilyon na kaso ng money laundering ng Singapore.
Lumabas ang rebelasyon nang si Ms Alice Guo, mayor ng Bamban sa Tarlac, isang lalawigan sa hilaga ng Maynila, ay imbestigahan ng Senado ng Pilipinas dahil sa umano’y pagkakasangkot niya sa mga illegal scam hubs.
Isinama ni Ms Guo ang Baofu Land Development noong 2019 kasama sina Zhang Ruijin at Lin Baoying, gayundin ang pambansang Pilipinas na si Rachel Joan Malonzo Carreon at ang pambansang Cypriot na si Huang Zhiyang.
Ayon sa mga ulat ng media, nagtayo ang kumpanya ng isang compound sa Bamban na pinaglalaman umano ng mga illegal scam operations.
Ang Chinese national na si Zhang, 45, na may hawak ding pasaporte na inisyu ng Saint Kitts at Nevis, ay sinentensiyahan ng 15 buwang pagkakulong matapos siyang umamin ng guilty sa Singapore noong Abril 30 sa money laundering at forgery charges.
Ang kanyang kasintahan at kapwa Chinese national na si Lin, 44, na may hawak ding pasaporte mula sa Dominica, ay nahaharap sa 10 kaso, kabilang ang paggamit ng mga pekeng dokumento at pagkakaroon ng mga benepisyo ng kriminal na pag-uugali.
Inaasahan siyang maghain ng guilty sa Mayo 30.
Ang mga link ni Ms Guo sa mag-asawa ay nahayag sa mga dokumento ng Securities and Exchange Commission na nakuha ni Philippine Senator Risa Hontiveros, na namumuno sa imbestigasyon.
Ayon sa ulat ng Inquirer.net sa pagdinig ng Senado, itinanggi ng 38-anyos na alam niya ang mga kriminal na aktibidad ng kanyang mga kasosyo sa negosyo.
Sinabi ni Ms Guo na nag-divest siya sa kumpanya noong 2022 bago siya tumakbo bilang alkalde, at idinagdag na hindi niya kailanman nakausap ang mag-asawa.
Sinabi niya na nakipag-ugnayan lamang siya kay Huang, na ngayon ay isang takas na wanted ng Presidential Anti-Organised Crime Commission ng Pilipinas.
Ayon sa mga ulat ng media, ang 10ha compound na binuo ng Baofu Land Development ay nasa likod ng Bamban Municipal Hall.
Naglalaman ito ng 36 na istruktura kabilang ang mga kuwartel, mga villa, isang Olympic-size na swimming pool at isang lihim na lagusan na nag-uugnay sa mga villa.
Ang Hongsheng Gaming Technology Incorporated, na matatagpuan sa compound, ay di-umano’y nagpapatakbo ng mga mapanlinlang na cryptocurrency investment scam sa ilalim ng pagkukunwari ng isang lehitimong Philippine offshore gaming operator (Pogo).
Ni-raid ito ng mga awtoridad noong Pebrero 2023.
