Ang Estados Unidos noong Biyernes ay nag-anunsyo ng mga singil sa terorismo at sanction-evasion at mga seizure na nauugnay sa isang bilyong dolyar na network ng oil trafficking na sinasabi nitong pinondohan ang elite na Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran at iba pang militanteng grupo.
Ang mga kaso ay bilang tugon sa isang serye ng mga agresibong aksyon ng Iran sa loob ng ilang taon, sinabi ng Department of Justice (DOJ). Noong Agosto 2022, halimbawa, kinasuhan ng US ang isang miyembro ng IRGC ng nagbabalak na patayin si John Bolton, na nagsilbing tagapayo sa pambansang seguridad ng US sa ilalim ng dating Pangulong Donald Trump.
Ang mga aksyon ng mga militanteng suportado ng Iran, kabilang ang pag-atake noong Oktubre 7 sa Israel ng Palestinian group na Hamas at ang pag-atake noong weekend sa Jordan na ikinamatay ng tatlong sundalo ng US, ay nagpapataas ng pagtuon sa kalakalan ng langis ng Iran, sinabi ng DOJ.
“Ang Justice Department ay patuloy na gagamitin ang bawat awtoridad na mayroon kami upang putulin ang iligal na pagtustos at pagpapagana ng mga malisyosong aktibidad ng Iran, na naging mas maliwanag sa mga nakaraang buwan,” sabi ng US Attorney General Merrick Garland sa isang pahayag.
BASAHIN: Inagaw ng Iran ang oil tanker
Nakuha ng DOJ ang higit sa $108 milyon na sinabi nitong sinubukan ng China Oil & Petroleum Company Limited na maglabada sa pamamagitan ng mga account sa mga institusyong pinansyal ng US. Sinabi ng DOJ na ang China Oil & Petroleum ay isang front company ng IRGC.
Sinabi ng DOJ na nasamsam din nito ang higit sa 520,000 bariles ng langis ng Iran sakay ng krudo na tanker na Abyss na sakop ng mga parusa ng US.
Ang tanker ay naka-angkla sa Yellow Sea sa pagitan ng China at South Korea, ayon sa ship tracking data mula sa Kpler at London Stock Exchange Group. Ito noong Enero ay ikinarga sa Eastern Outside Port Limits (EOPL), isang anchorage sa silangan ng Singapore at Malaysia na kadalasang ginagamit para sa mga sanctioned cargo, at patungo sa Dongying sa China, ayon kay Kpler.
BASAHIN: Target ng mga bagong sanction ng US ang Iranian petroleum, petrochemical trade
Pitong nasasakdal, kabilang si Sitki Ayan, na isang Turkish national at chairman ng ASB Group, Morteza Rostam Ghasemi, na anak ng isang dating IRGC commander at Iranian petroleum minister, at Behnam Shahriyari, na isang opisyal ng IRGC Quds Force, ay kinasuhan sa Southern District ng New York federal court kaugnay ng pag-agaw ng pera.
Kinasuhan din ng DOJ ang isang babaeng Tsino, si Shaoyun Wang, at isang lalaking Omani, si Mahmood Rashid Amur Al Habsi, ng sanction ng Iran sa pag-iwas at money laundering kaugnay ng trafficking at pagbebenta ng langis ng Iran sa mga refinery na pag-aari ng gobyerno ng China sa isang kaso sa US District Court para sa Distrito ng Columbia.
Ang mga pag-export ng krudo at produksyon ng langis ng Iran ay tumama sa mga bagong pinakamataas noong 2023 sa kabila ng mga parusa ng US sa programang nuklear ng Tehran. Sinabi ng Tehran na ang programa ay para sa mapayapang layunin. Noong Enero, huminto ang kalakalan ng langis ng China sa Iran habang pinipigilan ng Tehran ang mga pagpapadala at humingi ng mas mataas na presyo mula sa nangungunang kliyente nito, na humihigpit sa murang suplay para sa pinakamalaking importer ng krudo sa mundo. Ang langis ng Iran ay bumubuo ng halos 10% ng mga pag-import ng krudo ng China.