Inalis ng Financial Action Task Force (FATF) ang Pilipinas mula sa “Grey List” ng mga bansa na hindi sapat na ginagawa upang labanan ang pagkalugi ng pera at pananalapi ng terorismo.
Ang Nepal at Laos ay ang pinakabagong mga bansa na idaragdag sa ‘Grey List.’
Ang Global Watchdog na nakabase sa Paris sa Money Laundering at Terrorist Financing ay gumawa ng mga anunsyo noong Pebrero 22.
Ang Pilipinas ay nasa listahan ng mga nasasakupan na nasa ilalim ng pagtaas ng pagsubaybay nang higit sa tatlong taon.
Ang mga pakinabang ng pag-alis ng Pilipinas mula sa “Grey List” ay kasama ang mas mabilis at mas abot-kayang pandaigdigang mga transaksyon sa pananalapi at mga remittance para sa mga manggagawa sa Pilipino sa ibang bansa, ayon sa mga nakaraang pahayag mula sa Anti-Money Laundering Council ng bansa.
Ang Pilipinas ay idinagdag sa ‘Grey List’ noong Hunyo 2021. Ang matagumpay na paglabas nito ay bunga ng napapanatiling pagsisikap ng mga ahensya ng gobyerno upang matugunan ang 18 mga kinakailangan na itinakda ng FATF.
Kinilala ng FATF ang pag -unlad ng Pilipinas sa paghadlang sa daloy ng mga ipinagbabawal na pondo sa pamamagitan ng mga casino nito at isinara ang mga operasyon sa paglalaro sa malayo sa pampang.
“Sa gitna ng iba pang mga pagsisikap at resulta, ang Pilipinas ay aktibong nakikipaglaban sa panganib ng maruming pera na dumadaloy sa pamamagitan ng mga casino sa bansa. Ang mga offshore gaming operator ay sarado at ang mga junkets ng casino ay malapit na nasuri, “sabi ng pangulo ng FATF
Elisa de Anda Madrazo sa isang press conference.
“Inaasahan na mapanatili ng Pilipinas ang pagpapatupad ng mga reporma at, mahalaga, gawin ito sa paraang naaayon sa mga pamantayan ng FATF,” sabi niya.
Sinabi ni Madrazo na ang Pilipinas ay magpapatuloy na makikipagtulungan sa FATF’s Asia Pacific Group (APG) sa laundering ng pera at maghanda para sa susunod na pagsusuri. – pcij.org
Inaanyayahan ng FATF ang makabuluhang pag -unlad ng Pilipinas sa pagpapabuti ng rehimeng AML/CFT. Pinalakas ng Pilipinas ang pagiging epektibo ng rehimeng AML/CFT upang matugunan ang mga pangako sa plano ng pagkilos nito tungkol sa mga estratehikong kakulangan na kinilala ng FATF noong Hunyo 2021 ng
(1) na nagpapakita na ang epektibong pangangasiwa na batay sa peligro ng DNFBPS ay nagaganap;
(2) na nagpapakita na ang mga superbisor ay gumagamit ng mga kontrol ng AML/CFT upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa mga junkets ng casino;
(3) pagpapatupad ng mga bagong kinakailangan sa pagrehistro para sa mga MVT at paglalapat ng mga parusa sa mga hindi rehistrado at iligal na mga operator ng remittance;
.
(5) pagpapakita ng isang pagtaas sa paggamit ng katalinuhan sa pananalapi at isang pagtaas sa mga pagsisiyasat at pag -uusig sa ML alinsunod sa peligro;
(6) nagpapakita ng pagtaas ng pagkakakilanlan, pagsisiyasat at pag -uusig sa mga kaso ng TF;
(7) na nagpapakita na ang mga naaangkop na hakbang ay kinuha tungkol sa sektor ng NPO (kabilang ang mga hindi rehistradong NPO) nang hindi nakakagambala sa lehitimong aktibidad ng NPO;
(8) pagpapahusay ng pagiging epektibo ng naka -target na balangkas ng parusa sa pananalapi para sa parehong TF at PF; at
(9) Paglalapat ng mga hakbang sa cross-border sa lahat ng pangunahing internasyonal na dagat/paliparan, alinsunod sa panganib.
Ang Pilipinas ay dapat na magpatuloy sa pakikipagtulungan sa APG upang mapanatili ang mga pagpapabuti nito sa sistema ng AML/CFT. Hinihikayat ng FATF ang Pilipinas na ipagpatuloy ang gawain nito sa pagtiyak na ang mga hakbang sa CFT nito ay naaangkop na inilalapat, lalo na ang pagkakakilanlan at pag -uusig sa mga kaso ng TF, at hindi nakapanghihina ng loob o nakakagambala sa lehitimong aktibidad ng NPO.
