Ito ang buod na binuo ng AI, na maaaring may mga error. Para sa konteksto, palaging sumangguni sa buong artikulo.
Bukod sa trafficking, nahaharap din si Ong sa reklamo dahil sa umano’y money laundering
MANILA, Philippines – Matapos harapin ang pag-aresto at pagsisiyasat ng mga mambabatas, sinampahan ng non-bailable complaint si Katherine Cassandra Ong, na iniugnay sa isang Porac, Pampanga Philippine offshore gaming operator (POGO).
Ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group (PNP CIDG) at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) ay nagsampa ng reklamong trafficking sa Department of Justice noong Martes, Setyembre 10. Ang PNP CIDG at PAOCC ay nagsampa ng kaso para sa umano’y paglabag ng Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na sinususugan ng RA No. 10364 at RA No. 11862.
Ang reklamo ay batay sa umano’y kaugnayan ni Ong sa Lucky South 99 sa Porac, na sinalakay ng mga awtoridad dahil sa alegasyon ng human trafficking. Sa paghahain ng reklamo laban sa kanya, binanggit ng mga awtoridad ang mga sumusunod na dahilan ng umano’y koneksyon niya sa POGO:
- Siya ang awtorisadong kinatawan ng Lucky South.
- Siya ang lumagda sa aplikasyon ng POGO para sa Internet Gaming License sa Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) noong 2023.
- Isa siya sa 2024 officers ng Whirlwind Corporation, na may beneficial ownership na 58% share holdings na katumbas ng 7,250 shares at nagbayad ng halagang P181,250. Ito ang korporasyon ng real estate na nagpaupa ng compound nito sa Lucky South.
Si Ong ay inimbitahan ng House of Representatives ilang buwan na ang nakakaraan dahil sa kanyang relasyon sa Lucky South 99, ngunit nabigo siyang dumalo kaya naman inutusan siyang arestuhin. Pagkatapos lamang na siya ay arestuhin sa Indonesia, i-deport pabalik sa Pilipinas, at ilagay sa ilalim ng kustodiya ng Kamara ay muling nakadalo si Ong sa pagdinig.
Si Ong ay kilala bilang kasintahan ni Wesley, kapatid ng dismissed na si Bamban, Tarlac mayor Alice Guo, na sangkot sa Bamban POGO. Nananatiling nagtatago si Wesley, ngunit ayon sa kanyang abogado, gustong sumuko.
Sino ang iba pang mga respondente?
Sa kabuuan, pinangalanan ng PNP CIDG at PAOCC ang mahigit 50 respondents sa reklamong trafficking. Ngunit kabilang sa mga pangalang ito, ang pinakamalaki at pinaka-kapansin-pansin ay ang mga sumusunod:
Zhang Jie
- Isang Singaporean na presidente ng Lucky South 99. Nag-subscribe siya sa 60,000 shares sa korporasyon at nagbayad ng kabuuang P6 milyon at may hawak na 40% ng shares batay sa 2022 general information sheet ng kumpanya. Si Zhang ay kabilang sa mga awtorisadong kinatawan ng Lucky South 99 na pinangalanan sa aplikasyon ng lisensya ng Pagcor ng kumpanya. Ang Singaporean ay sinasabing medical officer din ng Lucky South 99 at Whirlwind Corporation.
- Sinubukan ni Zhang na umalis ng bansa noong Hunyo 23, ngunit naharang ng Bureau of Immigration dahil sa mga isyu sa visa. Sinabi ni opposition Senator Risa Hontiveros, na nangunguna sa pagsisiyasat sa mga POGO, na ang mga kuwarto ng hotel na tinutuluyan ni Sheila Guo sa Indonesia ay na-book umano sa ilalim ng pangalan ni Zhang. Si Shiela ay kapatid ni Alice.
- Nasa ilalim din ng lookout bulletin ng immigration ang Singaporean, tulad nina Alice Guo, Ong, at iba pa.
Duanren Wu
- Isang Chinese na isa sa mga direktor/opisyal ng Whirlwind Corporation. Hawak niya ang beneficial ownership ng 20% share holdings, katumbas ng 2,500 shares, at nagbayad ng halagang P62,500 sa nasabing korporasyon. Sinabi ni Ong na siya ang kanyang ninong. Isinama ni Wu, kasama ang apat na Pilipino, ang Whirlwind noong 2019 na may paunang kapital na P312.5 milyon. Si Wu ay inimbitahan ng Senado sa pagsisiyasat nito sa mga POGO.
Ronelyn Baterna
- Si Baterna ay corporate secretary ng Lucky South 99 at nagtrabaho bilang isa sa mga administrative officer sa operasyon ng nasabing kumpanya at Whirlwind. Nagsilbi rin siyang personal assistant ni Ong. Dumalo siya sa mga pagsisiyasat sa mga POGO, kung saan iginiit niya na isa lamang siyang receptionist na hiniling na maging corporate secretary noong 2022.
- Siya ay binanggit sa paghamak at iniutos na ikulong dahil sa kanyang hindi pare-parehong mga tugon sa mga tanong ng mga mambabatas sa panahon ng pagsisiyasat ng Kamara noong unang bahagi ng Agosto. Nakalaya na siya mula sa pagkakakulong matapos makipagtulungan sa mga mambabatas sa mga huling pagdinig. Ayon sa mga dokumento ng Lucky South 99, si Baterna ay isang opisyal na may 30% shares.
Dennis Cunanan
- Si Cunanan ay iniuugnay sa Lucky South 99 dahil sa kanyang pagiging pinuno ng komunikasyon at relasyon sa gobyerno ng kumpanya. Isa rin siya sa mga awtorisadong kinatawan ng kumpanya nang mag-apply ito ng lisensya sa Pagcor noong 2020. Siya ay dating opisyal ng gobyerno na nahatulan ng graft noong 2023 dahil sa kanyang papel sa pork barrel scam.
- Ilang dokumento mula 2020 ang nagpakita na si Cunanan ang nakipagtransaksyon para sa operasyon ng Lucky South 99 sa Laoag City, Ilocos Norte. Minsan din siyang naging kinatawan ng Hongsheng Gaming Technology Inc., ang POGO sa Bamban, Tarlac.
Bakit ito mahalaga
Ang reklamo sa trafficking ay isa sa mga pinakamabigat na reklamong inihain laban kay Ong sa mga buwan na sinusubukan ng gobyerno na i-pin siya dahil sa umano’y kaugnayan sa mga POGO. Noong Agosto 30, nagsampa ang gobyerno ng Pilipinas ng reklamo sa money laundering laban sa kanya, kay Guo, at sa 32 iba pa.
Bago iyon, sinampahan si Ong ng kasong disobedience to authority at obstruction of justice, na parehong mga bailable offense. Ang trafficking, gayunpaman, ay hindi, na nangangahulugan na siya ay ikukulong at ilalagay sa ilalim ng kustodiya ng pulisya o ilalagay sa bilangguan kung ang mga tagausig ay makahanap ng sapat na patunay upang kasuhan siya, at ang korte ay maglalabas ng warrant.
Si Ong din ang sinasabing link sa pagitan ng mga POGO at dating presidential spokesperson na si Harry Roque. Si Ong ang kumuha kay Roque para sa Whirlwind, at kalaunan ay sinabi ng mga mambabatas na ang dating opisyal ay epektibong naging abogado para sa Porac POGO.
Nauna nang sinabi ni Hontiveros na nasa ilalim ng mahigpit na monitoring si Ong dahil mahalaga siya sa pagtukoy kung sino ang dapat madawit kaugnay sa Lucky South 99 POGO.
Sa ngayon, hindi lang ng Kamara ang inimbitahan ni Ong, kundi maging ng Senado. Noong Miyerkules, naghain siya ng petisyon sa Korte Suprema para humingi ng tulong nito para ma-invoke niya ang kanyang karapatang manahimik sa mga pagdinig. – Rappler.com