– Advertising –
Inilunsad ang Anti-Money Laundering Council noong Martes ng isang pagsisiyasat sa umano’y paglulunsad ng P200 milyong pantubos na binayaran sa mga kidnappers ng negosyanteng Tsino na si Anson Que.
Sinabi ng AMLC na ito ay nagtatrabaho malapit sa Philippine National Police (PNP), ang Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) at ang mga casino na ginamit ng dalawang junket operator.
Inakusahan ng mga awtoridad ng PNP na ang P200 milyong pantubos na binayaran ng pamilya ng negosyanteng Chi-Nese na si Anson Que ay nagpunta sa dalawang operator ng junket ng casino.
– Advertising –
“Ang ipinagbabawal na pamamaraan ay naiulat na ginamit ang mga e-wallets na inilaan ng eksklusibo para sa paglalaro ng casino, mga account sa shell at cryptocurrency upang maitago ang trail ng pera,” sabi ni AMLC sa isang pahayag.
Sinabi ng AMLC na nakikipagtulungan sa PNP “upang mangalap ng katibayan sa mga labag sa batas na aktibidad, sinusubaybayan ang mga pondo ng pantubos sa lahat ng kanilang mga porma, at hinahabol ang mga paglilitis sa pagpapatawad.”
“Ang pagsisiyasat ay umaabot sa lampas ng mga kidnappers na nagturo sa pro-cess ng pagbabayad ng pantubos. Target din nito ang mga manlalaro ng casino sa loob ng mga operasyong junket na ito na una ay nakatanggap ng mga pondo ng pantubos sa pamamagitan ng kanilang mga e-wallets,” sabi ni AMLC.
Anunsyo ng exit
Nauna nang sinabi ng mga awtoridad na ang pamilyang Que ay nagbabayad ng P200 milyon sa pantubos para sa kanyang kalayaan at sa kanyang driver. Parehong huling nakita ang buhay noong Marso 29. Ang kanilang mga katawan ay natagpuan sa Rodriguez, Rizal noong Abril 9.
Ayon sa PNP, ipinadala ng mga kidnappers ang pera sa dalawang junket
mga operator. Ang Mon-ey ay kalaunan ay inilipat sa ilang mga account at e-wallet at ipinasa sa mga wallets ng cryptocurrency.
Sinabi ng PNP na ang dalawang junket operator ay ginamit bilang isang conduit upang ibagsak ang ransom mon-ey.
Ang AMLC, gayunpaman, ay nagsabing nakatanggap ito ng mga ulat na natapos na ng dalawang junket operator ang kanilang mga operasyon sa junket sa karamihan, kung hindi lahat, ang mga casino ng Pilipinas noong Mayo 7, 2025.
Isang junket operator, ang 9 Dynasty Group ay inihayag ang paglabas nito mula sa Philippine Mar-Ket.
Ayon sa PNP, ang 9 Dynasty Group ay pag-aari ni Li Duan Wang, alyas Mark Ong, na ang aplikasyon para sa naturalization ay naaprubahan ng Senado ngunit kalaunan ay na-veto ni Presi-Dent Ferdinand Marcos Jr.
Hindi lisensyang operasyon
Sinabi ng AMLC na nakikipag-ugnay ito sa Bangko Sentral Ng Pilipinas (BSP) at ang Securi-Ties and Exchange Commission (SEC) tungkol sa hindi lisensyadong junket operator ng e-wallets na may mga kakayahan sa conversion ng cryptocurrency.
Sa ilalim ng BSP Circular No. 11085, ang mga palitan ng cryptocurrency sa Pilipinas ay dapat na li-cense at kinokontrol ng BSP bilang virtual asset service provider (VASPs).
Kailangang magrehistro ang mga VASP sa BSP upang gumana nang ligal. Ang SEC ay bumubuo din ng karagdagang mga kinakailangan sa paglilisensya para sa mga nilalang sa trading ng crypto.
“Bilang karagdagan, ang AMLC ay nakikipag -ugnay sa mga dayuhang yunit ng katalinuhan sa pananalapi upang mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggalaw ng mga pondo na nagmula sa Pilipinas,” sabi ni AMLC.
Malubhang kahinaan
Si John Paolo Rivera, Senior Research Fellow sa Philippine Institute of Development Stud-ies, ay nagsabing ang kaso ay nagtatampok ng “malubhang kahinaan sa sistema ng anti-money laundering ng bansa, lalo na sa pagtuklas ng mataas na peligro, mataas na halaga ng mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga kriminal na ele-ents.”
“Habang ang balangkas ng pambatasan ay napabuti, ang pangyayaring ito ay nagmumungkahi na ang real-time na surveil-lance, inter-ahensya na koordinasyon, at pagsubaybay na batay sa peligro ay mananatiling mahina.
Sinusubaybayan ng Financial Action Task Force (FATF) ang kakayahan ng bansa na makita, mag -imbestiga, at mag -uusig sa mga kumplikadong kaso ng laundering ng pera.
Noong Pebrero, ang FATF ay naglabas ng isang pahayag na nag -aalis ng Pilipinas mula sa Grey List, na napansin na hindi na ito napapailalim sa pagtaas ng pagsubaybay ng FATF.
Gayunpaman, sinabi ni Rivera na ang isang insidente na may mataas na profile na tulad nito ay maaaring magtaas ng mga pulang bandila maliban kung ang in-vestigation ay mabilis, transparent at humahantong sa malinaw na pananagutan.
“May pangangailangan na palakasin ang nararapat na pagsisikap, lalo na sa mga institusyong pinansiyal na hindi bangko, mga transaksyon na may mataas na halaga, at mga channel ng remittance sa ilalim ng lupa,” sabi ni Rivera.
Hinimok niya ang gobyerno na palawakin ang saklaw ng pag -uulat ng mga nilalang, bolster na kapaki -pakinabang na transparency ng pagmamay -ari, at i -automate ang pagbabahagi ng data sa mga ahensya.
“Ang kaso ay naglalagay ng presyon sa mga awtoridad na ipakita na ang mga reporma ay hindi lamang sa papel ngunit nagtatrabaho din sa pagsasanay,” sabi ni Rivera.
Komprehensibong regulasyon
Sinabi ng Scam Watch Pilipinas co-founder at co-lead convenor na si Jocel de Guzman na ang kaso ay “binibigyang diin ang kagyat na pangangailangan para sa komprehensibong regulasyon ng cryptocurrency sa Philip-Pines.”
“Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng mga kritikal na kahinaan sa aming pangangasiwa sa pananalapi, kung saan ang mga digital na pag -aari ay maaaring samantalahin para sa mga malubhang krimen tulad ng pagkidnap, scam, at laundering ng pera,” sabi ni De Guzman sa isang pahayag.
“Inaanyayahan namin ang mga tagagawa ng patakaran at regulators na ipatupad ang mga matatag na frameworks, kasama ang mahigpit na Kilalanin ang Iyong Customer (KYC) at mga anti-money laundering protocol para sa lahat ng mga VASP, at upang mabuo ang internasyonal na pakikipagtulungan upang masubaybayan ang mga cross-border na mga transaksyon sa cryptocurrency nang epektibo,” sabi ni De Guzman.
Ang Scam Watch Pilipinas ay isang pambansa, pribadong pinondohan, boluntaryo na batay sa anti-scam na organisasyon ng adbokasiya sa Pilipinas.
Idinagdag ni Rivera na ang mas mahigpit na mga regulasyon para sa mga cryptocurrencies sa bansa ay nagiging kinakailangan.
“Hindi upang maiwasan ang pagbabago, ngunit upang matiyak ang katatagan sa pananalapi, proteksyon ng mamumuhunan at pambansang seguridad,” aniya.
Sinabi ni Rivera na ang mga cryptocurrencies ay lubos na pabagu -bago at higit sa lahat ay hindi regular. “Maraming mga Pilipino ang nakalantad sa mga scam, rug pulls, at haka-haka na pagkalugi dahil sa limitadong pag-unawa at pangangasiwa.”
“Ang regulasyon ay makakatulong sa pagpapatupad ng transparency at nangangailangan ng malinaw na pagsisiwalat mula sa mga platform ng crypto. Ang malinaw at pare-pareho na mga patakaran ay maaaring talagang maakit ang responsableng makabagong ideya ng fintech. Ang mga bansang tulad ng Singapore ay nagpakita na ang mahusay na tinukoy na regulasyon ng crypto ay maaaring makabuo ng tiwala, at-tract na pamumuhunan, at pag-aalaga na responsable na paglaki,” dagdag ni Rivera.
– Advertising –
