Si Cassandra Ong ay malinis sa kasong ito ng Bamban money laundering, ngunit siya ay kinasuhan ng trafficking sa kaso ng Porac
MANILA, Philippines – Magsasampa ng 62 counts ng money laundering charges ang Department of Justice (DOJ) laban sa dinismiss na mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo, ayon sa bagong akusasyon na nag-akusa rin sa kanya bilang “architect” ng umano’y scam farm sa Bamban , Tarlac.
“Ang pagkakasangkot ng respondent na si Alice Leal Guo sa grand scheme ay hindi maaaring labis na bigyang-diin. She appears to be its brainchild and/or architect,” sabi ng indictment na may petsang Disyembre 20, ang kopya nito ay nakuha ng Rappler noong Miyerkules, Enero 15. Nakipag-ugnayan ang Rappler sa abogado ni Guo para sa komento, at ia-update ito sa sandaling makuha namin isang tugon.
Ang isang panel ng mga tagausig ay nagrekomenda ng 26 na bilang ng Seksyon 4(a) ng Anti-Money Laundering Act o pakikipagtransaksyon ng pera o ari-arian; limang bilang ng Seksyon 4(b) o pag-convert, paglilipat, pagtatapon ng, paglipat, pagkuha, pagmamay-ari o paggamit ng pera o ari-arian; at 31 na bilang ng Seksyon 4(d) o pagtatangkang makipagsabwatan sa paggawa ng money laundering. Ang mga reklamo sa ilalim ng Seksyon 4(c) o pagtatago sa tunay na katangian ng pera o ari-arian ay ibinasura.
Bukod kay Guo, ang 31 bilang ng pagtatangkang makipagsabwatan sa paggawa ng money laundering ay inirekomenda rin laban sa mga magulang at kapatid ni Guo, gayundin sa mga opisyal ng mga kumpanyang sangkot sa operasyon ng Bamban, kabilang ang kumpanya ng real estate ni Guo na Baofu, at ang dalawang Philippine Offshore Mga Gaming Operator (POGO) na nangungupahan doon.
Kasama sa reklamo si Katherine Cassandra Ong, ngunit nilinaw siya ng mga tagausig sa kasong ito na nagsasabing “wala silang makitang kahit isang maliit na koneksyon, pakikilahok, o pagkakasangkot sa mga kriminal na pagkakasala na nauugnay sa nabanggit na limang kumpanya.” Inakusahan ng reklamo si Ong na pinondohan ang pagtatayo ng mga gusali sa loob ng Baofu. Sa papel, siya ay isang awtorisadong kinatawan ng POGO sa Porac, Pampanga, at isang opisyal ng kumpanya ng pagpapaupa na Whirlwind. Siya rin ang kasintahan ng kapatid ni Guo na si Wesley.
Nakalaya si Ong mula sa House detention bago ang 2024 Christmas holidays. Siya ay nahaharap sa isang hiwalay na reklamo ng human trafficking na ganap na nauugnay sa operasyon ng Porac.
‘Brainchild o arkitekto’
Sinabi ni Guo sa Senado na ang “big boss” ng mga di-umano’y kriminal na aktibidad, na itinanggi niya ang kaalaman, ay si Huang Zhiyang — isang Chinese native na wanted sa China dahil sa ilegal na pagsusugal. Si Huang ay kasama sa 31 bilang ng money laundering.
Nalaman ng serye ng mga pagsisiyasat ng Rappler na si Huang ay isang mahalagang manlalaro sa tila transnational na network ng mga aktibidad ng scamming na tumatakbo sa labas ng Southeast Asia. Nalaman ng aming pinakahuling pagsisiyasat na si Huang ay isang benepisyaryo ng programang ginintuang pasaporte ng Cyprus na ngayon, at ito ay ang kanyang pasaporte ng Cypriot na ginamit upang isama ang kumpanya ng Bamban.
Itinuring na tinalikuran ni Huang ang kanyang karapatan sa pagtatanggol sa kanyang kaso. Marami siyang hawak na pasaporte at maaaring nasaan man sa mundo. Umalis siya sa Pilipinas ilang sandali matapos ang pagsalakay ng gobyerno sa compound ng Bamban.
Binigyang-diin ng mga tagausig ang ginawa ni Guo na bumili ng mga parsela ng lupa, at pagkatapos ay tinitiyak na nabayaran ang mga gastusin sa pagpapatakbo ng mga gusali na kalaunan ay naitayo.
Sinabi ni Guo sa mga tagausig na ang pagbabayad ng mga singil sa kuryente ay ang kanyang paraan upang matiyak na ang kanyang pangalan at katayuan ng kredito ay hindi nabahiran, dahil ang ilan sa mga account ay nasa ilalim ng kanyang pangalan bilang tagapagsama ng pagpapaupa. Sinabi niya na nag-divest siya bago siya tumakbo at nanalo bilang alkalde noong 2022.
Ngunit ito ay isang pulang bandila sa mga tagausig na ang Baofu, ang kumpanya ng pagpapaupa, ay “tinigil ang paggamit ng sistema ng pagbabangko noong Setyembre 2020 sa kabila ng patuloy na operasyon.” Nang huminto ang Baofu sa paggamit ng sistema ng pagbabangko, ang unang POGO — Hongsheng — ay nagsimulang gumana .
Ang teorya ng mga operatiba ay ang pera ay dumadaloy sa mga scam farm na ito gamit ang cryptocurrency, o iba pang mga bawal na modelo sa ilalim ng lupa.
Sa Bamban, nakita ng mga tagausig na pinaghihinalaan nito na may dumaloy na pera sa iba pang kumpanyang pag-aari ng pamilya ni Guo na may kaugnayan sa supply chain ng baboy, na ang ilan ay nakarehistro sa ilalim din ng mga pangalan ng mga miyembro ng kanyang pamilya.
“Napakaliwanag na ang mga nalikom mula sa labag sa batas na aktibidad ay inilihis at ipinadala sa iba pang mga negosyo ni Alice Go, partikular sa QJ Farm at Seed Genetics, mismong si Alice Guo, o iba pang mga entity,” sabi ng akusasyon, na naglalarawan sa mga kumpanyang ito bilang “mga transit account.”
Ang pera na kinita sa pamamagitan ng scam farm ay diumano’y ibinaon sa iba pang kumpanya ng Guo, na ang bahagi nito ay gagamitin upang bayaran ang mga gastusin sa pagpapatakbo. Ang “inter-account money transfers” na ito ay humantong sa teorya ng pag-uusig na “ang mga kumpanyang ito ay lumilitaw na bahagi ng engrandeng disenyo upang magbigay ng isang lugar kung saan dapat patakbuhin ang POGO hub at ang mga tao ay matrapik at mapipilitang magsagawa ng mga aktibidad sa investment at love scam. para sa malaking kita.”
“Hindi ito maikakaila dahil ang mga gusali na itinayo sa site ay kahawig ng mga pasilidad na tulad ng bilangguan na may mahigpit na seguridad,” sabi ng sakdal.
Ang Baofu compound ay nasa kustodiya na ngayon ng gobyerno. – Rappler.com
Para sa higit pang mga kuwento ng Rappler sa patuloy nitong pagsisiyasat sa POGO, bisitahin ang page na ito.
