MANILA, Philippines-Sinabi ng Antimoney Laundering Council (AMLC) noong Lunes na nakikipagtulungan ito sa pulisya at mga regulators upang siyasatin ang paghuhugas ng pera ng pantubos sa pagkidnap ng napatay na negosyanteng Tsino-Filipino na si Anson Tan, na kilala rin bilang Anson Que.
Sa isang pahayag, sinabi ng AMLC na ang pagsisiyasat ay inilaan upang matiyak na ang Pilipinas ay hindi naging isang conduit para sa mga ipinagbabawal na aktibidad.
Lumabas ang bansa sa pandaigdigang maruming pera na “Grey List” noong Pebrero pagkatapos ng tatlong taon na nasa ilalim ng pagtaas ng pagsubaybay sa pandaigdigang tagapagbantay ng Financial Action Task Force (FATF).
Sinabi rin ng AMLC na nakikipag -ugnay ito sa mga dayuhang yunit ng katalinuhan sa pananalapi upang mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa paggalaw ng mga pondo ng pantubos.
“Ang AMLC ay aktibong nakikipagtulungan sa PNP (Philippine National Police) upang mangalap ng katibayan sa mga labag sa batas na aktibidad, pagsubaybay sa mga pondo ng pantubos sa lahat ng kanilang mga porma, at hinahabol ang mga paglilitis sa pagpapatawad,” sabi ng konseho.
“Ang pagsisiyasat ay umaabot sa kabila ng mga kidnappers na nagturo sa proseso ng pagbabayad ng pantubos. Target din nito ang mga manlalaro ng casino sa loob ng mga operasyong junket na ito na una ay nakatanggap ng mga pondo ng pantubos sa pamamagitan ng kanilang mga e-wallets,” dagdag nito.
Basahin: PNP NABS 11 bilang cash na nakatali sa Que Kidnapping Intercepted sa Cebu Airport
Conduits
Kinilala ng PNP ang White Horse Club at 9 Dynasty Group bilang dalawang operator ng junket ng casino na ang mga e-wallet account ay ginamit bilang conduits para sa humigit-kumulang na P200-milyong pera na binayaran ng pamilya ni Que. Ang mga pondo ay orihinal na binabayaran sa Philippine Peso at US dolyar, ngunit kalaunan ay na -convert sa cryptocurrency.
Basahin: $ 1.36m ng Que Ransom Cashed Out Via Cambodia-based Pay Service
Sinabi ng pulisya na ang karamihan sa cash ay naatras gamit ang isang cryptocurrency account sa Huione Pay, isang kumpanya ng pinansiyal na nakabase sa Cambodia na nakaharap sa mga panganib sa blacklisting sa US dahil sa sinasabing papel nito sa paglulunsad ng maruming pera mula sa mga cyber heists at online scam.
Si Que at ang kanyang driver na si Armanie Pabillo, ay huling nakita na buhay sa kanyang tanggapan sa Valenzuela City noong Marso 29. Pinatay sila sa isang bahay sa Bulacan noong Abril 8 at nakuhang muli sa isang lugar na may isang kalsada sa isang kalsada sa Rizal noong Abril 9.
Nagbabala ang mga mambabatas na ang pag -ruta ng mga pondo ng pantubos ay nagdulot ng isang malubhang pambansang banta sa Pilipinas.
