MANILA, Philippines — Kumilos si Cassandra Li Ong na ibasura ang reklamong money laundering na inihain laban sa kanya na nag-ugat sa umano’y pagkakasangkot niya sa operasyon ng scam hub Lucky South 99 sa Porac, Pampanga.
BASAHIN: Si Alice Guo, 35 iba pa ay nagdemanda ng P7-bilyong money laundering scheme
Ayon sa legal counsel ni Ong na si Atty. Raphael Andrada, nagsumite na ng counter affidavit para sa resolusyon sa Department of Justice (DOJ) kung saan itinanggi nila ang lahat ng mga kasong isinampa laban kay Ong.
“Sa reklamong ito, nang hindi binabawasan ang paghuhusga ng kagalang-galang na panel ng mga tagausig, kami ay may mapagpakumbabang opinyon na hindi lahat ng mga elemento ng krimen na kinasuhan sa kanya ay natugunan,” sabi ni Andrada.
“… buong-galang naming isusumite na walang sapat na ebidensiya upang mapanatili ang isang singil sa money laundering o kahit isang singil sa human trafficking laban sa aming kliyente,” dagdag niya.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Nanindigan si Andrada na hindi dapat ituloy ang kaso ng money laundering laban kay Ong, dahil ang antas ng ebidensyang kinakailangan ay “mas mataas na ngayon.”
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Sinabi ng abogado na dati, sapat na ang “probable cause” para masiyahan ang pagsasampa ng kaso laban sa isang akusado.
Ngunit ngayon, “Dahil sa mas mataas na pamantayan na kinakailangan upang mapanatili ang singil sa paunang pagsisiyasat, ito ay higit na dapat nilang i-dismiss ang kaso laban sa aming kliyente,” sabi ni Andrada.
Kabilang si Ong sa mga respondents na idinemanda para sa 87 counts ng money laundering na inihain ng Anti-Money Laundering Council, Presidential Anti-Organized Crime Commission at ng National Bureau of Investigation.
Kasama sa iba pang mga respondent ang dinismiss na Alkalde ng Bamban na si Alice Guo (tunay na pangalan: Guo Hua Ping) at ang sinasabing kapatid niyang si Shiela Guo (tunay na pangalan: Zhang Mier).
BASAHIN: Money laundering raps laban kay Alice Guo, iba pa para sa resolusyon – DOJ
