Ang bansa ay dapat magkaroon ng emosyonal na kalakip sa pagsusugal. Sa kabila ng lahat ng mga aktibidad na kriminal at iba pang sakit sa lipunan na nauugnay sa mga kumpanya ng operator ng paglalaro sa labas ng pampang ng Pilipinas, hindi lamang tumatanggi ang gobyerno na ipagbawal ang mga POGO, ngunit nire-recycle ang mga ito sa parehong aso na may ibang kwelyo bilang mga lisensyado ng internet gaming.
At sa kabila ng negatibong epekto sa pagnenegosyo sa bansa gayundin sa mga remittance ng mga overseas Filipino worker, nananatiling hindi maipatupad ng gobyerno ang mga kinakailangang reporma upang mabawasan ang mga panganib sa money laundering sa pamamagitan ng casino junkets.
Ang kabiguan na ito sa casino junkets at dalawang iba pang action item ay nagpapanatili sa bansa sa ikatlong sunod na taon sa kulay abong listahan ng Financial Action Task Force. Inihayag ng FATF na nakabase sa Paris noong Biyernes, sa pagtatapos ng plenaryo sa Singapore, na ang Pilipinas at 20 iba pang hurisdiksyon ay nasa kulay abong listahan ng dirty money watchdog dahil sa kabiguan na matugunan nang sapat ang mga puwang sa paglaban sa money laundering at terorista at paglaganap. pagpopondo.
Ang Pilipinas ay kasama sa gray list noong Hunyo 2021, kung saan binanggit ng FATF ang 18 strategic deficiencies na kailangang tugunan. Pagkaraan ng tatlong taon, nagawa ng bansa na matugunan ang 15 sa 18 aytem. Ang lahat ng mga deadline para sa pag-aksyon sa mga kakulangan ay nag-expire noong Enero 2023, na nag-udyok sa FATF na himukin ang bansa na kumilos nang mabilis. Ang pagtaas ng pagsubaybay ng FATF ay nagpapalubha sa mga transaksyon sa pananalapi sa bansa, na humahadlang sa negosyo at pagpapadala ng milyun-milyong OFW.
Binanggit ng FATF ang mga hakbang ng Pilipinas na pataasin ang mga pagsisiyasat at pag-uusig sa money laundering alinsunod sa panganib, ipatupad ang mga obligasyon sa transparency ng beneficial ownership, at pagbutihin ang access ng pagpapatupad ng batas sa data sa beneficial ownership. Napansin din ng dirty money watchdog ang risk-based na pangangasiwa ng bansa sa mga itinalagang non-financial na negosyo at propesyon. Ngunit nananatili ang mga kakulangan sa anti-money laundering / paglaban sa pagtustos ng mga kontrol sa terorismo, ayon sa FATF.
Ang Turkey ay inalis sa gray na listahan. Kasama ng Pilipinas sa listahan ang Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Croatia, Democratic Republic of Congo, Haiti, Kenya, Mali, Monaco, Mozambique, Namibia, Nigeria, Senegal, South Africa, South Sudan, Syria, Tanzania, Venezuela, Vietnam at Yemen. Tiyak na mas magagawa ng Pilipinas ang pag-alis sa listahang ito ng kahihiyan.
