Ang Maynila, Philippines-labing isang tao-siyam na mga dayuhang nasyonalidad at dalawang Pilipino-ay naaresto noong Biyernes ng gabi sa Mactan-Cebu International Airport matapos silang matagpuan na sinasabing may dalang pera sa Pilipinas at dayuhang pera na katumbas ng halos kalahating bilyong piso.
Sinabi ng Philippine National Police (PNP) noong Sabado na ang grupo ay tumigil sa pagsakay sa isang pribadong eroplano na nakatali para sa Maynila matapos ang hindi natukoy na bulk ng cash na itinago sa isa sa kanilang mga bag ay napansin sa mga tseke ng security security.
Ang nakakulong ay anim na mga mamamayan ng Tsino, isang Malaysian, isang Indonesia, isang Kazakh at dalawang Pilipino.
Ang pag -aresto at pagkumpiska ng pera ay nagtaas ng ilang mga pulang watawat para sa PNP, na nagsabing dalawa sa mga naaresto na Tsino ay naging mga sumasagot sa mga kaso ng kriminal na nakabinbin sa Pilipinas, habang ang isang pangatlong Tsino ay ang paksa ng isang paunawa sa interpol para sa pandaraya.
Ang mga dayuhan, idinagdag ng PNP, ay inaangkin na sila ay mga manlalaro ng casino na dinala sa bansa ng junket operator na White Horse Club.
Basahin: US $ 1.36m ng Que Ransom Cashed Out Via Cambodia-based Pay Service
Nagtaas ito ng karagdagang mga hinala. Mas maaga sa linggong ito, kinilala ng PNP ang White Horse Club bilang isa sa dalawang junket operator (ang iba pang pagiging 9 Dynasty Group) na ang mga account ay ginamit bilang conduits para sa pantubos na binayaran ng pamilya ng pinatay na negosyanteng Tsino-filipino na si Anson Tan, na kilala rin bilang Anson Que.
Comelec ‘pagbabawal ng pera’
Ang isa pang singil na isinasaalang -alang ng PNP laban sa grupo ay para sa paglabag sa Commission on Elections (COMELEC) na pagbabawal sa transportasyon ng cash na higit sa P500,000 sa huling tatlong araw na humahantong sa halalan.
Inilaan bilang isang hadlang upang bumoto-pagbili, ang comelec na “pagbabawal ng pera”, ay naganap noong Sabado-o bago ang pag-aresto-at tatagal hanggang Mayo 12.
Brig. Sinabi ni Gen. Jean Fajardo, ang tagapagsalita ng PNP, na ang 11 mga suspek ay tinanong sa pagdala ng P441.92 milyon, US $ 168,730 at HKD 1,000 na cash.
Hindi makagawa ng isang dokumento upang maipaliwanag ang mapagkukunan ng pera, inaangkin ng grupo na bahagi ito ng kanilang mga panalo mula sa isang casino sa Cebu.
Sa panahon din ng pagtatanong na inihayag nila na ang kanilang junket operator ay puting kabayo, sinabi ni Fajardo sa isang briefing sa Camp Crame.
Ipinahayag lamang nila ang tatlo sa apat na piraso ng bagahe na kanilang dinadala. Ang pera ay napansin nang suriin ang ika -apat na bag, aniya.
PH, mga kaso ng interpol
Sinabi ni Fajardo na dalawa sa mga mamamayan ng Tsino – sina Li Fei at Whang Zhino – ay natagpuan na nagdadala ng mga lisensya sa pagmamaneho ng Pilipinas.
Si Li Fei at isa pang naaresto na kababayan, si Chen Hao, ay nahaharap sa isang kaso ng pagnanakaw bago ang Paranaque Metropolitan Trial Court Branch 78, sinabi niya.
Ang isa pang Tsino – wu song – ay natagpuan na nasa isang paunawa ng interpol para sa pandaraya, idinagdag niya.
Gayundin sa pagtikim ng Sabado, Brig. Si Gen. Christopher Abecia, direktor ng Aviation Security Group (AVSEGroup), ay nabanggit na matapos ang grupo ay nabigo na gumawa ng isang dokumento para sa pera nang tanungin ng 11:30 ng hapon noong Biyernes, ang kanilang “sertipikasyon sa casino” ay pinakawalan lamang ng 3 ng umaga noong Sabado.
“Iyon ay kapag nagkaroon kami ng higit na pag -aalinlangan. Ang mga panalo ng casino na ito ay marahil ay hindi napatunayan o hindi totoo, at (ang sertipikasyon ay) ginagamit lamang upang bigyang -katwiran ang kanilang pag -aari ng malaking halaga ng pera,” sabi ni Abecia.
Sinabi ni Fajardo na ang isang aspeto ng pagsisiyasat ng PNP ay “bakas ang pinagmulan” ng naharang na cash. /cb
