MANILA, Philippines — Nangako si Sen. Sherwin Gatchalian na paigtingin ang imbestigasyon sa posibleng pagkakasangkot ng mga bangko at iba pang institusyong pampinansyal sa mga kaso ng money laundering na nauugnay sa mga iligal na aktibidad ng Philippine offshore gaming operators (Pogos).
Sinabi niya na ang pananagutan ng mga bangko sa kanilang “kapabayaan” na i-flag ang diumano’y mga aktibidad sa money laundering na nauugnay sa tinanggal na Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo, na kilala rin bilang Chinese national na si Guo Hua Ping, ay isang anggulo na hindi binigyan ng spotlight sa imbestigasyon.
“Itutuloy natin yan. Ang money laundering ay kasing laki ng krimen na ipinagpapatuloy ni Pogos. Kaya dapat tingnan natin ito nang detalyado,” aniya.
BASAHIN: Sinusuri ng Senado ang kabiguan ng mga bangko na i-flag ang mga deal na nauugnay sa Pogo
Halimbawa, kinuwestiyon niya kung bakit nabigo ang mga bangko na i-flag ang P7 bilyon sa mga transaksyon na nagbigay-daan kay Guo at sa kanyang mga kasamahan na magtayo ng Pogo hub sa Bamban.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
“Paano nila naipasok ang P7 bilyon nang hindi na-detect ng Anti-Money Laundering Council (AMLC), at bakit hindi ito idineklara ng bangko? … Talagang may mga lapses,” sabi ni Gatchalian, na binanggit na ang P500,000 halaga ng deposito ay isang transaksyon na awtomatikong naba-flag ng mga bangko.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
“Kung sumunod ang mga bangko sa mga kinakailangan ng batas sa antimoney laundering, ito ay naputol sa simula,” sinabi niya sa isang naunang pahayag, na binanggit na ang mga kahina-hinalang transaksyon na kinasasangkutan ng mga kumpanya ni Guo ay nagsimula noong 2019.
Conduits
Inaasahan ng senador na ang mga kumpanyang itinatag ng pamilya Guo ay malamang na ginamit bilang mga conduit para sa money laundering para pondohan ang pagtatayo ng Pogo hub sa Bamban, na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit P6 bilyon.
“Kung susuriin mo ang mga financial statement ng mga negosyong nauugnay sa Guo, kasama ang kanilang mga tax return, hindi mo matutunton kung saan nanggaling ang pera. Para sa akin, isa itong klasikong kaso ng money laundering,” he pointed out.
Si Guo at 35 iba pang mga tao na na-tag sa mga ilegal na offshore gaming operation ay nahaharap sa 87 bilang ng money laundering.
Ibinunyag ni Gatchalian, sa naunang pagsisiyasat ng Senado sa mga link ni Guo sa Pogos, na bilyun-bilyong “hindi makatarungang pera” ang napunta sa mga bank account ng na-dismiss na alkalde mula 2019 hanggang 2022, na sinabi niyang hindi maaaring gawin nang walang posibleng pakikipagsabwatan sa mga lokal na bangko.
Ang chair ng Senate committee on ways and means na inihain noong Setyembre noong nakaraang taon ay ang Senate Resolution No. 1193, na naglalayong imbestigahan ang maliwanag na kabiguan ng mga lokal na bangko na i-flag ang mga transaksyong nauugnay sa Pogo na nauugnay sa mga aktibidad na kriminal.
Sa resolusyon, binanggit ni Gatchalian ang pagkakaroon ng mga transaksyon sa bangko na kinasasangkutan ng mga kumpanya ni Guo na nagkakahalaga ng “daang milyong piso” na dumaan sa sistema ng pagbabangko at, “sa kasamaang palad, ay hindi na-flag ng mga kinauukulang bangko at institusyong pinansyal.”
Mga hindi epektibong kontrol
Sinabi ng mambabatas na ang gayong kabiguan ng mga bangkong ito na iulat ang mga kahina-hinalang transaksyong ito ay nagpapataas ng usapin sa pagiging epektibo ng kanilang mga panloob na kontrol at pamamaraan para sa pagtukoy at pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon.
“Nanunungkulan sa mga institusyong pampinansyal na mangolekta at magsuri ng data sa pananalapi upang matukoy ang mga kahina-hinalang transaksyon at mga pattern na maaaring magpahiwatig ng money laundering. Ang mga pangyayaring ito ay nagtataas ng mga katanungan sa kasapatan ng umiiral na antimoney laundering at counterterrorism financing regulations at guidelines para sa mga bangko at institusyong pinansyal,” giit ni Gatchalian sa resolusyon.
Sa mga huling pagdinig ng Senado sa Pogos, sinabi ng AMLC na nagsasagawa pa rin sila ng imbestigasyon sa pinagmumulan ng pondong ginamit sa pagtatayo ng Bamban Pogo hub. Katulad nito, ang pagsisiyasat ay isinasagawa din sa mga isyu sa pagsunod ng mga bangko na sangkot sa mga transaksyong nauugnay sa Pogo.
Nauna ring nanawagan si Gatchalian para sa patuloy na pagkilos laban sa Pogos upang matiyak na epektibong nalilinis ang mga labi ng industriya.
Ang deadline para sa pagtigil ng lahat ng operasyon ng Pogo sa bansa ay lumipas noong Disyembre 31 noong nakaraang taon.
Gayunpaman, nagbabala si Gatchalian na binago ng Pogos ang kanilang mga sarili sa ibang business entities, tulad ng Business Process Outsourcing companies, resorts at restaurants, para i-camouflage ang kanilang mga ilegal na aktibidad.
