Ang bank, investment at insurance account ng Maria Francesca Tan (MFT) Group of Companies Inc. ay mananatiling frozen hanggang Nobyembre ngayong taon, matapos tanggihan ng Court of Appeals (CA) ang mosyon ng kompanya na alisin ang freeze order.
Ang Securities and Exchange Commission (SEC), na binanggit ang resolusyon ng CA, noong Martes ay nagsabi na ang extension ay “magpoprotekta sa publiko mula sa labag sa batas na mga aksyon ng grupo.”
Sa una, iniutos ng hukuman sa paghahabol ang pagyeyelo ng mga account ng MFT Group sa loob lamang ng 20 araw, na nagsasabing mayroong posibleng dahilan na ang mga ito ay “maaaring may kaugnayan sa mga paglabag” ng Securities Regulation Code (SRC).
Sinasaklaw ng order ng CA ang 138 bank account, apat na securities account at apat na insurance account na naka-link sa MFT Group, Foundry Ventures I Inc., Mondial Medical Technologies, at ilang opisyal ng kumpanya.
“Batay sa mga nakapaligid na katotohanan at mga pangyayari, hindi namin maaaring alisin ang posibilidad na ang paksang bangko, mga securities at insurance account at ang mga nauugnay at materyal na naka-link na account ay maaaring ginamit para sa Ponzi scheme,” sabi ng CA, na tumutukoy sa mga paratang na MFT Ang grupo ay kasangkot sa mga iligal na scheme ng pamumuhunan.
Ipinaliwanag ng hukuman sa paghahabol na sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act of 2001, maaari itong mag-isyu ng mga freeze order upang pigilan ang “dissipation, removal o disposal of properties” na pinaghihinalaang ginamit sa labag sa batas na aktibidad.
Ang MFT Group, ang kumpanyang itinatag ng millennial na si Mica Tan, ay nasangkot sa mga kontrobersya mula noong nakaraang taon matapos makatanggap ang SEC ng mga reklamo na ang kumpanya ay nahuhulog sa kanilang mga pagbabayad sa ilang mga namumuhunan.
Ang kumpanya ay paulit-ulit na itinanggi ang mga paratang na ito, iginiit na ang mga ito ay bahagi ng isang online smear campaign laban sa MFT Group na pinangunahan ng mga dating kaalyado.
Noong Abril, nagsampa ng kriminal na reklamo ang SEC laban sa hindi bababa sa 30 opisyal ng MFT Group at Foundry Ventures sa harap ng Department of Justice.
Mula noon ay tinawag ng MFT Group ang SEC para sa hindi pagbibigay ng mga kahilingan para sa mga paglilinaw na pagpupulong at pagdinig bago dalhin ang kaso sa korte.
Sa bahagi nito, nangatuwiran ang SEC na ang MFT Group ay “binigyan ng pagkakataon” na ipakita ang mga argumento nito nang maghain ang mga opisyal ng mosyon upang alisin ang cease and desist order na inisyu laban sa kumpanya.
Nakipag-ugnayan na ang Inquirer sa MFT Group para sa komento ngunit hindi pa ito sumasagot sa oras ng press.
Kabilang sa mga kilalang brand sa ilalim ng MFT Group ang Mimi & Bros Restaurant at Saladstop!
