MANILA, Philippines — Sinimulan na ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) ang action proceedings laban sa mga bangkong sangkot sa money laundering case ni dismissed Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo (totoong pangalan: Guo Hua Ping).
Ginawa ni Senador Grace Poe ang pahayag sa mga debate sa plenaryo ng Senado sa 2025 General Appropriations Act matapos magtanong si Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros tungkol sa mga plano ng AMLC laban sa mga bangko.
BASAHIN: Alice Guo, mahigit 30 pa ang kinasuhan ng money laundering
“Binuksan ng AMLC ang enforcement action proceedings laban sa mga bangkong sangkot sa kaso ni Alice Guo para matukoy kung nilabag nila ang kinakailangan sa ilalim ng AMLA (Anti-Money Laundering Act) na maghain ng mga STR (suspicious transaction reports) sa AMLC,” ani Poe, nagsasalita. para sa AMLC sa sesyon ng plenaryo.
“Ang mga paglilitis na ito ay patuloy at sakaling makita ng AMLC na talagang nilabag nila ang nasabing kinakailangan, ang AMLC ay magsasampa ng pormal na mga kaso laban sa mga nasabing bangko kung saan sila ay maaaring managot sa mga multa,” dagdag niya.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Sinabi ni Poe na ang mga multang ito ay maaaring mula P250,000 hanggang P500,000 kada transaksyon, ngunit hindi hihigit sa P10 milyon hanggang P20 milyon.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
“Ito ay walang pagkiling sa kanilang kriminal na pananagutan sa ilalim ng AMLA, kung ang kanilang mga opisyal ay mapapatunayang sadyang pinadali ang isang krimen ng money laundering,” sabi niya.
Karagdagang pondo
Samantala, nang tanungin ni Hontiveros kung anong tulong ang kailangan ng AMLC para mapilitan ang mga bangko na i-flag ang mga ilegal o STR at matiyak na matutugunan nito ang mga naturang ulat, tumugon si Poe na nangangailangan ng karagdagang pondo para sa artificial intelligence project ng ahensya at subscription sa isang IT service provider. .
“Ito ang dahilan kung bakit nagdagdag kami ng karagdagang pondo sa ilalim ng Senate Committee Report para sa Artificial Intelligence Project ng AMLC upang matulungan silang suriin ang malaking bilang ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon na kanilang natanggap,” sabi ni Poe.
Itinulak din ng senadora ang pagpasa ng mga pag-amyenda sa ATLA “upang matiyak ang pagsunod sa Financial Action Task Force,” na nagsisilbing pamantayan na nagtitiyak na makakayanan ng gobyerno ng Pilipinas ang mga panganib sa money laundering.
Si Guo ay kasalukuyang nahaharap sa 87 bilang ng money laundering na inihain ng Anti-Money Laundering Council, Presidential Anti-Organized Crime Commission, at ng National Bureau of Investigation sa harap ng Department of Justice.
Kasama sa iba pang mga respondent ang kanyang diumano’y kapatid na si Shiela Guo (tunay na pangalan: Zhang Mier).
