Ang exit ‘ay susuportahan ang negosyo, palakasin ang posisyon ng bansa bilang isang kaakit -akit na patutunguhan para sa dayuhang direktang pamumuhunan, at makikinabang sa mga Pilipino, lalo na ang mga OFW,’ sabi ng gobyerno ng Marcos
MANILA, Philippines – Ang Global Money Laundering at Terror Financing Watchdog Financial Action Task Force (FATF) Mga Kinakailangan sa Paglipat ng Pondo.
Sa panahon ng pangalawang plenaryo nito noong Biyernes, Pebrero 21, sinabi ng FATF na nakabase sa Paris na “tinanggal ang Pilipinas mula sa pagtaas ng pagsubaybay nito kasunod ng isang matagumpay na pagbisita sa site.”
Sa isang pahayag kasunod ng desisyon ng FATF, sinabi ng gobyerno ng Pilipinas na sa panahon ng pagbisita sa site mula Enero 20 hanggang 22, 2025, ito ay “matagumpay na nagpakita ng pagsunod sa plano ng pagkilos nito” na kasama:
- Pagpapalakas ng pangangasiwa ng mga itinalagang hindi pinansiyal na mga negosyo, tulad ng mga abogado, accountant, sektor ng real-estate at mga nagbibigay ng serbisyo sa kumpanya, at mga casino
- Pagbabawas ng mga panganib na nauugnay sa mga junkets ng casino
- Pag -crack sa hindi rehistrado at iligal na mga operator ng paglilipat ng pera
- Pagpapabuti ng Pag -access sa Tumpak na Impormasyon sa Pag -aari ng Kapaki -Pag -aari para sa Mga Ahensya ng Pagpapatupad ng Batas
- Ang pagtaas ng mga pagsisiyasat at pag -uusig na may kaugnayan sa laundering ng pera at financing ng terorismo
- Ang pagpapatupad ng naaangkop na mga hakbang para sa mga non-profit na organisasyon upang maiwasan ang maling paggamit habang pinapayagan ang mga lehitimong aktibidad
- Ang pagpapatupad ng mas mahigpit na mga panukalang cross-border sa lahat ng pangunahing dagat/paliparan ng bansa
“Binabati ng Fatf Plenary ang Pilipinas para sa positibong pag-unlad sa pagtugon sa estratehikong anti-money laundering at pagbibilang sa financing ng terorismo at paglaganap ng financing (AML/CFT/CPF) na mga kakulangan na nakilala sa kanilang pagsusuri sa isa’t isa. Natapos ng Pilipinas ang kanilang plano sa pagkilos upang malutas ang mga natukoy na estratehikong kakulangan sa loob ng napagkasunduang mga oras ng oras at hindi na mapapailalim sa pagtaas ng proseso ng pagsubaybay ng FATF, “sinabi ng FATF sa isang pahayag.
Tinawag ng gobyerno ng Pilipinas ang pag -unlad na “isang milestone na binibigyang diin ang pangako ng bansa na labanan ang laundering ng pera at financing ng terorista.”
Sinabi nito na nasa listahan ng mga bansa sa ilalim ng pagtaas ng pagsubaybay ay isang “mabigat na proseso para sa mga bangko at iba pang mga institusyong pampinansyal” dahil ito ay “pinapabagabag ang mga kaugnay na relasyon sa pagbabangko at mga internasyonal na daloy sa bansa.”
“Ang paglabas ng Pilipinas mula sa FATF Greylist ay inaasahan na mapadali ang mas mabilis at mas mababang gastos na mga transaksyon sa cross-border, bawasan ang mga hadlang sa pagsunod, at mapahusay ang transparency sa pananalapi. Susuportahan nito ang negosyo, palakasin ang posisyon ng bansa bilang isang kaakit -akit na patutunguhan para sa Foreign Direct Investment (FDI), at makikinabang sa mga Pilipino, lalo na 22.
“Ang exit ay magbabawas ng mga kinakailangan sa paglilipat ng pondo sa internasyonal, na nakikinabang sa mga indibidwal at negosyo ng Pilipino,” dagdag nito.
Mayroong higit sa 10.7 milyong mga Pilipino sa ibang bansa na karamihan sa North America, ang Asia-Pacific, at Gitnang Silangan.
Inilagay muli ng FATF ang Pilipinas sa listahan ng Grey noong 2021, at hiniling ito upang matugunan ang 18 mga item ng aksyon. Kailangang masubaybayan ng bansa ang FATF at kailangang ipatupad ang “mga hakbang sa pagwawasto upang maiwasan na mailagay sa blacklist.” .
Sinabi ng gobyerno na bago pa man mailagay ang Pilipinas sa Grey List, “Ang ilang mga dayuhang regulator ay nagpapataw ng mahigpit na mga kinakailangan o multa sa mga institusyong pampinansyal na nakikipag-usap sa mga nilalang sa Pilipinas at iba pang mga bansa na itinuturing na may mahina na mga rehimen ng anti-dirty na pera.”
“Sinenyasan nito ang ilang mga bangko na maiwasan lamang ang paggawa ng negosyo sa mga nilalang sa mga bansang iyon kaysa sa pamamahala ng posibleng mga laundering ng pera o mga panganib sa financing ng terorista,” sabi ng gobyerno.
Ang pag -alis ng Pilipinas mula sa listahan ng Grey “ay maaaring mag -prompt ng mga dayuhang bangko upang suriin at ipagpatuloy ang kanilang relasyon sa negosyo at mga transaksyon sa mga pinansiyal na nilalang sa Pilipinas.”
Ang Executive Secretary Lucas Bersamin, chairman ng National Anti-Money Laundering/Counter-Terrorism Financing/Counter-Proliferation Financing Coordinating Committee (NACC), sinabi ng desisyon ng FATF na “nagpapatunay na ang mga pandaigdigang pamantayan ng Pilipinas ‘AML/CTF/CPF ay nakahanay sa mga pandaigdigang pamantayan, “At” Sinusuportahan ang aming pangitain upang mapahusay ang kompetisyon ng ekonomiya para sa kapakinabangan ng ating mga tao. “
Ang Bangko Sentral Ng Pilipinas Governor at Anti-Money Laundering Council (AMLC) chairman na si Eli Remolona Jr. ay nagsabing ang tagumpay ay bunga ng “malakas na kooperasyon sa loob ng gobyerno pati na rin ang pribadong sektor,” at “dinakma ang aming patuloy na pagsisikap na gawin ang Sistema ng pananalapi Isang mas malakas na driver ng napapanatiling paglago. “
“Ang pribadong sektor-kabilang ang mga bangko, mga negosyo sa serbisyo ng pera, mga kumpanya ng real estate, casino, ligal at mga propesyonal sa accounting, at mga non-profit na organisasyon-at ang hudikatura ay may mahalagang papel din sa pagkamit ng milyahe na ito,” sabi ng gobyerno.
Hinikayat ng FATF ang Pilipinas na magpatuloy sa pakikipagtulungan sa Asia/Pacific Group on Money Laundering “upang mapanatili ang mga pagpapabuti nito sa sistema ng AML/CFT.
“Hinihikayat ng FATF ang Pilipinas na ipagpatuloy ang gawain nito sa pagtiyak na ang CFT nito (paglaban sa financing ng terorismo) ay naaangkop na inilalapat, lalo na ang pagkilala at pag -uusig sa mga kaso ng TF (terorista), at hindi nakapanghihina ng loob o hindi nakakagambala sa lehitimong NPO (non -Profit na samahan) na aktibidad, ”sinabi nito.
Ang pinakabagong Fatf Plenary, sa ilalim ng pagkapangulo ni Elisa de Anda Madrazo ng Mexico, ay ginanap noong Pebrero 19 hanggang 21 sa Paris, France. – Rappler.com
