MANILA — Hindi pa umaalis ang Pilipinas sa tinaguriang “gray list” ng Paris-based watchdog na Financial Action Task Force (FATF), na hinimok ang bansa na “mabilis” na harapin ang mga natitirang kakulangan sa mga depensa nito laban sa money laundering at terrorist financing.
Nangangahulugan ito na ang Pilipinas ay nasa ilalim pa rin ng “increased monitoring,” partikular na ang pag-unlad nito sa paglutas ng mga kakulangan sa loob ng napagkasunduang takdang panahon, sinabi ng FATF sa isang pahayag noong Biyernes. Maaaring paghigpitan ng pagiging nasa listahan ang mga transaksyong cross-border at lumikha ng panganib sa reputasyon.
Ang bansa ay nasa listahang ito mula noong Hunyo 2021. Ang sinusubukang iwasan ng Pilipinas ay ang pagbabalik sa “itim na listahan,” na maaaring magresulta sa mas mahigpit na mga regulasyon at mas mahal na remittances, isang lifeline para sa maraming Pilipino.
Ang desisyon—isang kinalabasan ng pagpupulong sa plenaryo ng FATF ngayong buwan—ay naging hadlang sa pagnanais ni Pangulong Marcos na lumabas sa listahan ng kulay hanggang Oktubre 2024. Ang plenaryo ng FATF ay nagpupulong ng tatlong beses sa isang taon, kadalasan sa Pebrero, Hunyo, at Oktubre.
BASAHIN: Iniutos ng mga concerned gov’t agencies na alisin ang PH sa FATF gray list
“Tatlo sa 18 na mga item ng aksyon ay nananatiling hindi pa nababayaran. Put another way, it means that the Philippines has actually taken action,” FATF president Raja Kumar told a press conference.
Labanan laban sa money laundering, pagpopondo ng terorista
Ngunit hindi pa naipapakita ng Pilipinas ang paggamit ng mga mapagkakatiwalaang kontrol laban sa money laundering at mga panganib sa pagpopondo ng terorista mula sa mga casino junkets, ang sabi ng watchdog.
Hinimok din na paigtingin ang mga cross-border measures sa lahat ng pangunahing daungan at paliparan, kabilang ang pagtuklas ng mga maling deklarasyon ng pera at pagkilos ng pagkumpiska. Sa wakas, nais ng FATF na makita ang pagtaas sa pag-uusig ng mga kaso na may kaugnayan sa pagpopondo ng terorista.
Ngunit ang FATF gayunpaman ay pinuri ang “makabuluhang hakbang” na ginawa, kabilang ang pagtaas ng mga pagsisiyasat at pag-uusig sa mga sangkot sa money laundering.
Ang bansa ay pinarangalan din sa pagpapabuti ng pag-access ng mga ahensya ng pagpapatupad ng batas sa data ng kapaki-pakinabang na pagmamay-ari na maaaring magamit laban sa mga indibidwal na nagtatago ng kanilang mga ipinagbabawal na aktibidad at maruming pera sa likod ng mga kumplikadong istruktura ng korporasyon.
Binanggit din ng FATF ang “risk-based” na pangangasiwa ng mga madaling kapitan na entity tulad ng mga casino, abogado, accountant, at real estate agent.
Samantala, sina Jamaica at Turkiye ay nakaalis sa gray list. —Ian Nicolas P. Cigaral
