Hindi pa umaalis ang Pilipinas sa “gray list” ng Paris-based watchdog na Financial Action Task Force (FATF), na humimok sa bansa na “mabilis” na isaksak ang natitirang mga butas sa depensa nito laban sa money laundering.
Ang pagiging nasa gray list ay nangangahulugan na ang Pilipinas ay nasa ilalim pa rin ng “increased monitoring,” partikular na ang pag-unlad nito sa pagresolba sa loob ng napagkasunduang timeframe ng ilang estratehikong kakulangan sa mga depensa nito laban sa maruming pera at pagpopondo ng terorismo, sinabi ng FATF sa isang pahayag noong Sabado.
Ang desisyon ay minarkahan ang isang kritikal na sandali para sa hangarin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang Pilipinas mula sa listahan ng kulay abo sa Oktubre 2024.
BASAHIN: ‘Grey list’ ng FATF
Ang plenaryo ng FATF ay nagpupulong sa Pebrero, Hunyo at Oktubre bawat taon.
Ipinaliwanag ng FATF na nabigo ang Pilipinas dahil hindi pa ito nagpapakita ng “effective na riskbased na pangangasiwa” ng mga nonfinancial na sektor at propesyon na itinuring na mahina sa mga krimen sa pananalapi.
Ang mga halimbawa ng mga madaling kapitan na entity na ito—kilala rin bilang Mga Itinalagang Hindi Pinansyal na Negosyo at Propesyon—kabilang ang mga casino, abogado, accountant, ahente ng real estate, bukod sa iba pa.
Idinagdag ng FATF na kailangan pa ring ipakita ng Pilipinas na ang mga regulator ay gumagamit ng mapagkakatiwalaang antimoney laundering at nilalabanan ang pagtustos ng mga kontrol sa terorismo laban sa mga panganib.
mula sa casino junkets.
