Ang apela ng Anti-Money Laundering Council (AMLC) para sa bagong batas upang palakasin ang pagsugpo sa mga money launderer ay hindi pinapansin ang elepante sa gitna ng kasalukuyang mga pagsisiyasat sa batas.
Sa pagdinig ng Senado noong Setyembre 5 sa mga Philippine offshore gaming operators (POGOs), sinabi ni AMLC Investigation and Enforcement Department Deputy Director Adrian Arpon na ang pag-alis ng predicate-offense requirement para sa mga aplikasyon ng freeze order ay magpapabilis sa imbestigasyon at forfeiture proceedings.
Unang una: Ang Republic Act No. 10365, na nilagdaan ng noo’y pangulong Benigno Aquino III noong Pebrero 15, 2013, ay nagpatibay na sa RA 9160 o ang Anti-Money Laundering Act of 2001.
Ang bagong batas ay nagtaas ng mga paglabag sa predicate laban sa money laundering mula 14 hanggang 34. Pinalawak nito ang mga entity sa pag-uulat. Ang mga repormang ito ay nakatulong sa bansa na makaalis sa gray list noong 2013. Ang pinakahuling pagsasama ng bansa sa gray list ay dumating noong 2022, kasunod ng POGO boom sa ilalim ng dating pangulong Rodrigo Duterte.
Maling diagnosis, maling reseta: Hindi ang predicate-offense requirement ang humahadlang sa mga pagsisikap sa money-laundering. Ang salarin ay ang inky vortex kung saan ang pagpapatupad ng batas at mga aksyon sa regulasyon ay sumasalubong sa krimen.
Sinimulan ng nadismiss na mayor ng Bamban, Tarlac na si Alice Guo ang pagkuha ng lupa noong 2019 para sa 36 na gusaling Baufu POGO complex. Hindi siya hinabol ng AMLC at ng iba pang nauugnay sa pandaigdigang pandaraya sa internet, human trafficking, at kalakalan ng narcotics hanggang sa itinaas ng Presidential Anti-Organized Crime Council (PAOCC) ang complex noong Marso 2024 at ang imbestigasyon ng Senado.
Maliit na hiwa ng malaking web
Ang mga tagapagpatupad ng batas noong Hunyo ay nagsampa ng mga kuwalipikadong reklamo sa trafficking laban kay Guo at 13 iba pa. Pagkatapos ay naglabas ang Court of Appeals ng freeze order sa kanyang mga asset, gayundin ang mga pag-aari ng anim na iba pa, kabilang ang Chinese national na si Hongjiang Yang, kapatid ng economic advisor ni Duterte na si Michael Yang. Ang mga pangyayaring ito ang nagtulak kay Guo na tumakas sa bansa.
Noong Agosto 30, nagsampa ng reklamong money laundering ang AMLC, PAOCC, at National Bureau of Investigation (NBI) laban kay Guo at 34 pang indibidwal, kabilang si Cassandra Ong ng Lucky South 999 POGO sa Porac, Pampanga.
Nagpadala si Guo ng daan-daang milyong piso sa QJJ Farm at QJJ Generics na pag-aari ng pamilya. Ginamit naman ng mga kumpanyang ito ang pera upang bayaran ang mga singil sa kuryente at iba pang gastusin ng HongSheng Gaming Technology at ang kahalili nito, ang Zun Yuan Technology.
Iniulat ng Rappler na noong Hulyo 2020, nagdeposito ang QJJ Farm ng P100 milyon kay Baufu sa loob lamang ng dalawang araw. Kahit na hatiin sa 10 transaksyon, ang bawat deposito ay higit na lumampas sa P500,000 reporting threshold ng batas para sa mga bangko at iba pang sakop na institusyon.
Ang daloy ng pera mula 2020 hanggang 2024 ay nagpapakita rin na hindi umalis si Guo sa mga interes na nauugnay sa POGO bago, sa panahon, o pagkatapos ng kanyang matagumpay na pagtakbo bilang alkalde noong 2022.
Ang reklamo ay kumakatawan sa isang maliit na bahagi ng isang malaking money-laundering web, na sumasaklaw ng hindi bababa sa P7 bilyon, ang tinantyang halaga ng konstruksyon ng Baufu complex. Ang pagsisiyasat ng apat na komite sa House of Representatives ay tinatantya na binasa ni Guo ang halos P30 bilyong halaga ng pondo.
Mahirap na aral
Sinabi ni Arpon na mahirap ang paghabol sa mga money-launderer dahil kailangang itatag ng AMLC na ang mga pondo ay nagmumula sa mga iligal na pinagkukunan at aktibidad, at ang mga paksa ay dapat na may kaalaman tungkol dito.
Ang pagtanggal sa iniaatas sa predicate-offense ay mag-aalis ng isang pananggalang na naglalayong protektahan ang mga tao at mga korporasyon mula sa, halimbawa, pag-uusig na may motibasyon sa pulitika.
Ang administrasyon pagkatapos ng administrasyon ay nagsabi sa mga mamamayan na tanggapin ang mga draconian na hakbang. Paulit-ulit, sinasabi sa atin na ang mga mapait na tabletang ito ay mabuti para sa atin.
Ngunit nakita natin ang anti-cyber crime law na ginagamit para sa pampulitikang pag-uusig at personal na paghihiganti. Nakita natin ang paggamit ng militar sa mga anti-terror designations o anti-terror financing na mga kaso kapag ibinasura ng mga korte ang mga gawa-gawang singil laban sa mga aktibista. Nakakita na tayo ng iba pang paraan ng batas na naglalayong patayin ang mga kaaway ng mga kapangyarihang iyon.
Sa kaso ng mga POGO, dapat sisihin ang kapabayaan o sabwatan ng mga frontliner ng gobyerno at pribadong sektor.
Pag-isipan: Mayroon lamang isang kahina-hinalang ulat ng transaksyon sa Guo at sa kanyang mga kumpanya, noong 2019, na may kinalaman sa pagbebenta ng lupa. Ipinahihiwatig nito na ang mga bangkong humahawak sa mga account na Guo ay maaaring nagkulang sa kanilang mga tungkulin sa pag-uulat.
Kaliwang kamay, kanang kamay
Ang nag-iisang suspetsang ulat ng transaksyon kay Guo ay nalugmok sa isang kaparangan ng intelligence.
Ang AMLC ay mayroong Financial Intelligence Unit (FIU) na tumatanggap at nagsusuri ng mga kahina-hinalang ulat ng transaksyon at iba pang impormasyong nauugnay sa money-laundering, at nakikipagtulungan sa mga miyembro ng Interagency Financial Action Task Force.
Ang batas ay nag-uutos ng koordinasyon sa pagitan ng mga financial at securities body, law enforcement units, ang militar (para sa anti-terror financing, lalo na), at iba pang ahensyang inatasang subaybayan at pigilan ang mga krimen na nagpapasigla sa money-laundering.
Kung natupad ng mga ahensyang ito ang kanilang mga mandato, maaaring harapin ng AMLC ang mga hindi sumusunod na bangko.
Tapos ay ang Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor).
Noong 2020, naglabas ang Pagcor ng Casino AML risk-rating system upang makatulong na makita ang maagang mga senyales ng babala, kabilang ang mga hindi mahusay na board at superbisor, at mahinang internal na kontrol at pag-audit. Kasama sa mga tungkulin nito ang mga pisikal na pagsusuri sa lugar ng POGO at pag-audit ng mga ulat sa pananalapi.
Dapat ay nasubaybayan nito ang mga pera mula sa QJJ Farm at QJJ Genetics, na hindi nakarehistrong mga service provider para sa mga POGO. Iyon ay hahantong kay Guo, ang kinatawan ni Baufu sa 2020 nitong aplikasyon para sa isang Letter of No Objection (LONO).
Ni-raid ng mga pulis ang HongSheng noong Pebrero 2023 para sa pagpapatakbo ng cryptocurrency investment scam. Sa halip na kumuha ng forensics na sumisid sa mga aklat ng POGO, nagbigay ang PAGCOR ng pansamantalang lisensya para kay Zun Yuan — HongSheng pa rin sa lahat maliban sa pangalan — hanggang sa Marso 13, 2024 na pagsalakay.
Nagtatampok ang mga pagdinig sa Senado at Kamara ng napakalaking Gordian Knot ng krimen, na may mga nangungunang tagapagpatupad ng batas at mga halal na pulitiko na sumilip sa bawat kulungan.
Itinayo ng pera sa droga ang mga POGO, na naglalaba ng mga pondo at nagbigay ng bagong imprastraktura para sa mga kingpin ng narcotics. Ang mga pulis ay nagsilbing security escort at enforcer.
Sinabi ng mga mambabatas na ang mga yunit ng PNP ay nag-ulat lamang ng isang maliit na bahagi ng mga nasamsam na droga. Nag-disburse sila ng isang bahagi para pondohan ang mga gantimpala. Ang karamihan ay nakahanap ng daan pabalik sa mga lansangan o sa mga bodega sa mga kuta na binabantayan mula sa mga mata
Kung nais ng gobyerno at mga mamamayan na ihinto ang money laundering, ang unang hakbang ay ang pagtiyak sa paggamit ng mga umiiral na mekanismo ng pananagutan — at marami pa — laban sa mga panginoon ng lupaing ito. – Rappler.com
