Singapore, Singapore — Nasamsam ng Singapore ang S$6 bilyon ($4.4 bilyon) na nauugnay sa krimen at money laundering mula noong 2019, sinabi ng mayamang estado ng lungsod noong Miyerkules, matapos ang isang malaking iskandalo ng dirty money na masira ang malinis nitong reputasyon noong nakaraang taon.
Nagsagawa ang Singapore ng maraming pagsalakay noong nakaraang taon sa isang S$3 bilyon na kaso ng money laundering, isa sa pinakamalaki sa mundo, na nagresulta sa pag-agaw ng mga ari-arian, sasakyan, at mga luxury goods pati na rin ang pag-aresto sa ilang dayuhan.
BASAHIN: Sinabi ng mga bangko na higpitan ang panonood laban sa mga palihim na kriminal sa pananalapi
“Bilang isang internasyonal na sentro ng pananalapi at negosyo, kinikilala namin na nahaharap kami sa mas malaking panganib sa money laundering at pagpopondo ng terorismo,” sabi ni Punong Ministro Lawrence Wong noong Miyerkules sa isang kaganapan na hino-host ng Financial Action Task Force, isang pandaigdigang asosasyon ng krimen sa pananalapi.
“Ngunit determinado kaming gawin ang kinakailangan upang tumugon sa mga panganib na ito at mapangalagaan ang reputasyon ng Singapore bilang isang pinagkakatiwalaang sentro ng pananalapi.”
Ang ulat, na inilabas bilang bahagi ng pagsisikap ng bansang Timog-silangang Asya na pigilan ang daloy ng kriminal na pera, ay nagsabi na maraming kaso sa Singapore ang kinasasangkutan ng mga sindikato ng krimen sa ibang bansa na gumagamit ng mga sopistikadong pamamaraan.
Sa S$6 bilyong nasamsam, humigit-kumulang S$416 milyon ang naibalik sa mga biktima at S$1 bilyon ang na-forfeit sa estado, sabi ng ulat.
Idinagdag nito na ang mga imbestigasyon o paglilitis sa korte ay nagpapatuloy para sa bulto ng natitirang pera.
Noong nakaraang linggo, sinabi ng mga awtoridad sa pananalapi na ang sektor ng pagbabangko, kabilang ang pamamahala ng yaman, ay “nasuri upang magdulot ng pinakamataas na panganib sa money laundering sa Singapore”.
Idinagdag nila na ang mga bangko ay “mas madaling pinagsamantalahan ng mga kriminal dahil sa kanilang papel sa pagpapadali ng malalaking volume ng mga transaksyon sa sistema ng pananalapi at paglilingkod sa mga customer na may mas mataas na panganib sa money laundering”.
