PAGADIAN CITY, ZAMBOANGA DEL SUR — Inaresto ng National Bureau of Investigation (NBI) at Securities and Exchange Commission (SEC) ang dalawang suspek na umano’y sangkot sa isang Ponzi-scheme investment dito.
Sinabi ni Joey Moran, hepe ng NBI Pagadian district office, na nahuli ng mga operatiba sina Bernadeth Albaracin at John Mark Pineda noong Miyerkules, Hulyo 3, matapos magkita ang dalawa at magselyuhan ng deal sa isang poseur investor sa isang coffee shop sa Sta. Lucia district dito.
Parehong inilunsad ng NBI at SEC ang operasyon kasunod ng mga reklamo na naunang inihain ng 14 na mamumuhunan dahil sa kabiguan ng kumpanya na ilabas ang ipinangakong 35 hanggang 50 porsiyentong interes ng kanilang mga investment at ang ipinangakong freebies na kinabibilangan ng mga iPhone, isang motorsiklo at isang kotse, ayon sa NBI Agent Leonardo Carpizo. Ito ang nag-udyok sa NBI na bumuo ng kaso.
“Lumalabas na ang mga taong ito (operator) ay hindi awtorisadong mag-solicit ng pamumuhunan sa publiko. Kaya naman nakipag-coordinate kami sa SEC at nagsagawa ng operasyon,” ani Moran.
BASAHIN: SEC red-flags tatlong ‘pyramid’ scheme
Sinabi niya na ginamit muna ng grupo ang pangalan ng kumpanya na Skyline Trading para sa operasyon, pagkatapos ay pinalitan ito ng pangalan sa Hybrid Trading at kalaunan ay Neon Marketing, na may parehong mga taong nagpapatakbo.
Ginamit ng mga operator ang Messenger application ng social media upang mang-akit ng mga investor, pagkatapos ay magtakda ng face-to-face meeting para sa paglipat ng cash investments o magsagawa ng business transaction online, ayon sa NBI.
Sinabi ni Moran na ang investments ay mula P200,000 hanggang isang milyong piso. “Ang halaga ay nag-iiba,” sabi niya. “Tinatanggap lang nila ang mga ito at nag-aalok ng mga interes na 35 hanggang 50 porsiyento at mga opsyon para sa mga naka-lock na pamumuhunan na 15 araw o 30 araw.”
Para sa mga naka-lock na pamumuhunan, hinihikayat ng mga operator ang mga mamumuhunan na may mga freebies tulad ng isang motorsiklo, kotse o smartphone, depende sa rate ng mga pamumuhunan at pagpili ng mga namumuhunan.
Inaasahan ni Moran na mas maraming investor ang magsasampa ng mga reklamo laban sa kumpanya mula nang magsimula ang operasyon noong Abril ngayong taon.
Lahat aniya ng 14 na complainant na humingi ng tulong sa NBI ay nagmula sa Zamboanga del Sur ngunit tumanggi silang tukuyin dahil sa seguridad. “Ina-account pa rin natin ang lahat ng nakolektang investments sa operasyon ng Pagadian,” he said.
BASAHIN: Nagbabala ang SEC sa publiko kumpara sa pamumuhunan sa The Tipsy Tavern
Sinabi ng abogadong si Rona Santos, legal counsel ng SEC extension office na nakabase sa Zamboanga City, na naglabas sila ng advisory kasunod ng kanilang imbestigasyon sa operasyon ng Skyline Crypto at Dry Goods Trading na nagsimula noong Abril ng taong ito.
“(Ang kumpanya) ay hindi awtorisado na humingi ng mga pamumuhunan mula sa SEC at nakagawa ng isang kriminal na pagkakasala. Ang ginagawa ng Skyline Trading, na naging Neon Marketing, ay isang Ponzi-scheme, “sabi niya. “Ang operasyon ay hindi sinusuportahan ng anumang lehitimong negosyo at tiyak na babagsak, aniya.
Sinabi rin ni Santos na isa sa mga operator ng Neon Marketing dito na kinilalang si John Paul Lopez ay kabilang sa mga kinilalang operator ng Silver Lion Livestock Trading na sinalakay ng NBI at SEC sa Zamboanga City noong 2022.
Ang operasyon ng Pagadian City ay may parehong modus operandi sa Zamboanga City, ani Santos. “Ito ay isang kriminal na pagkakasala at isang paglabag sa Securities Regulation Code,” aniya.
Kinumpirma ni Carpizo na ang mga namumuhunan ay hindi pa nag-withdraw ng mga interes mula sa kanilang mga cash investment. Ang kumpanya ay walang pisikal na opisina sa Pagadian City at nagsagawa lamang ng mga online na transaksyon at kalaunan ay aayusin kung paano ang mga namumuhunan ay magdeposito ng kanilang mga pamumuhunan, alinman sa harapan o sa pamamagitan ng online fund transfer, “sabi ni Carpizo.
Sinabi rin ni Carpizo na si Pineda, isa sa mga naarestong suspek, ay umuupa ng kuwarto sa isang lokal na inn dito habang si Albaracin ay residente.
