Ang Securities and Exchange Commission (SEC) ay nagsampa ng kriminal na reklamo, na kinabibilangan ng mga alegasyon ng money laundering, laban sa isang supplier ng ginamit na damit habang ang corporate watchdog ay nagpapatindi ng mga pagsisikap laban sa mga huwad na investment scheme.
Sa isang pahayag nitong Miyerkules, sinabi ng SEC na nagsampa sila ng reklamo laban sa may-ari ng Bulacan Ukay Ukay Direct Supplier na si Elaine Joy Zapata Silva sa Department of Justice (DOJ) dahil sa pagbebenta ng mga securities sa publiko nang walang kinakailangang permit, na paglabag sa Securities Regulation Code ( SRC).
Ayon sa komisyon, nakatanggap ito ng mga ulat na nanghihingi si Silva ng mga pamumuhunan na nagkakahalaga ng P2 milyon hanggang P4 milyon na may pangakong hanggang 10 porsiyento sa buwanang kita.
Nang maglaon, kinumpirma ng SEC Enforcement and Investor Protection Department na si Silva ay walang kinakailangang pagpaparehistro at lisensya mula sa regulator.
“Ang katapangan nina (Bulacan Ukay Ukay at Silva) na mag-alok o magbenta ng mga securities sa publiko sa kabila ng katotohanang alam na alam niya na (sila) ay hindi nagtataglay ng kinakailangang lisensya o permit mula sa SEC ay isang gawa na bumubuo ng mapanlinlang na transaksyon na pinarurusahan sa ilalim ng … ang SRC,” sabi ng komisyon.
Idinagdag ng SEC na ang paglabag ni Silva sa SRC ay bumubuo ng money laundering at maaari siyang kasuhan sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Maaari ding kasuhan si Silva dahil sa paglabag sa Republic Act No. 10175, o ang Cybercrime Prevention Act, dahil naibenta niya ang mga scheme sa pamamagitan ng social media.
Sa ilalim ng SRC, hindi pinapayagan ang mga kumpanya na magbenta o mag-alok ng mga securities sa publiko nang walang aprubadong pahayag sa pagpaparehistro.
