MANILA, Philippines — Nangako noong Miyerkules si Pangulong Marcos na tatapusin ang pakikibaka ng bansa na sumunod sa mga internasyonal na batas sa money laundering at pagpopondo ng terorista.
“Alam ko na hindi ito pinag-uusapan tungkol sa isang malaking bagay sa pampublikong domain,” sabi ni Marcos sa 33rd Anti-Terrorism Council meeting at year-end celebration sa Malacañang.
“Ngunit gayunpaman, bilang isang balakid sa patuloy na pagbabago ng ating ekonomiya, sa patuloy na pagbabago ng ating lugar sa mundo, ito, ang pag-alis natin mula sa listahan ng kulay abong, ay isang makabuluhang hakbang,” aniya.
BASAHIN: AMLC: PH sa huling hakbang para lumabas sa gray na listahan ng money laundering watchdog
Ang tinutukoy ng Pangulo ay ang “Call for Action” ng Paris-based watchdog na Financial Action Task Force (FATF), na inorganisa ng G7 noong 1989 sa ilalim ng tangkilik ng Organization for Economic Cooperation and Development.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Ang Pilipinas ay nasa listahan ng mga sinusubaybayang bansa ng FATF mula noong unang inilabas noong 2000, bagama’t na-delist din ito noong 2005 at 2013.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Mga Benepisyo
Sinabi ni Marcos na inaabangan niya ang dapat sana’y pag-delist ng bansa sa susunod na taon na hinulaan ng lokal at internasyonal na awtoridad sa pananalapi.
Ang hakbang, idinagdag niya, ay “makikinabang sa milyun-milyong Pilipino, mula sa mas maayos na pagpapadala ng pera para sa mga manggagawa sa ibang bansa hanggang sa pagtaas ng kumpiyansa ng mamumuhunan na nagpapalakas ng ating ekonomiya.”
Napabilang ang Pilipinas sa unang Call for Action list ng FATF noong 2000 dahil sa kakulangan nito ng batas at regulasyon sa money laundering at batas sa deposito ng bansa. Ang pagpopondo sa terorismo ay hindi isinasaalang-alang sa mga alituntunin hanggang 2001.
Kahit na naisabatas ng Pilipinas ang Anti-Money Laundering Act (Republic Act No. 9160) noong 2001, nanatiling hindi nasisiyahan ang FATF sa mga butas ng batas at pinananatili ang bansa sa Call for Action hanggang 2005.
Ang Pilipinas ay muling nailista sa Call for Action noong 2012 sa mga regulasyon sa pagbabangko, kabilang ang mga kinakailangan sa pag-uulat ng mga casino, ngunit na-delist noong 2013.
Noong 2021, muli itong nakalista sa Call for Action sa pangangasiwa ng regulasyon sa mga operasyon ng pagsusugal, mga kahinaan sa pagpapatupad ng mga target na pinansiyal na parusa at pagkaantala sa pagpapatupad ng Anti-Terrorism Act of 2020.
Ngunit mula noon, naobserbahan ng FATF ang mga pagpapabuti sa mga kontrol sa money laundering at terror financing ng Pilipinas at ngayon ay nakatakdang isagawa ang on-site assessment.
