Kinansela ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) noong Biyernes ang rehistrasyon ng isa pang money changer at foreign exchange dealer, kaya umabot na sa lima ngayong taon na hinarang nitong mag-operate dahil sa hindi pagsunod sa mga regulasyon sa antimoney laundering.
Sinabi ng bangko sentral na ang pinakamataas na katawan sa pagtatakda ng patakaran nito, ang Monetary Board, ay nagpawalang-bisa sa pagpaparehistro ng Uno Forex Inc. upang gumana.
Binanggit ng BSP ang “mga seryosong paglabag” sa Manual of Regulations for Non-Bank Financial Institutions at ang Anti-Money Laundering Act of 2001. Ang mga probisyon ay tumatalakay sa antimoney laundering at paglaban sa pagpopondo ng terorismo.
BASAHIN: Itinigil ng BSP ang negosyo ng isa pang money remittance firm
Noong unang bahagi ng Hunyo, binawi ng BSP ang pagpaparehistro ng money service firm na Foreignex Inc. para sa katulad na mga kadahilanan.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Kinansela ng BSP ang pagpaparehistro ng Nikko Foreign Exchange sa parehong buwan, na binanggit ang “mahalaga at paulit-ulit na paglabag” ng mga patakaran na sumasaklaw sa mga nonbank financial institutions at “mga paglabag sa isinagawang deed of undertaking.”
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Noong Abril, kinansela nito ang lisensya ng Nikko Mart dahil din sa “malubhang paglabag” sa batas.
Kinansela ang listahan ng Atomtrans Tech Corp. noong Enero 26 dahil din sa “hindi pagsunod” sa batas.
Ang manwal ay nagsasaad na ang BSP ay maaaring magtanong o suriin ang mga bank account o pamumuhunan, kabilang ang pagkakakilanlan ng customer, pagbubukas ng account at mga dokumento ng transaksyon, para sa layuning suriin ang pagsunod ng mga nasa ilalim ng pangangasiwa nito.
Sakop ang mga bangko, nonbank institution, quasibanks, trust entities, nonstock savings and loan associations, pawnshops, foreign exchange dealers, money changer, remittance at transfer companies. INQ
