Ito ang buod na binuo ng AI, na maaaring may mga error. Para sa konteksto, palaging sumangguni sa buong artikulo.
Kabilang sa mga kumpanyang na-freeze ang mga asset ay ang ni-raid na POGO firm na Lucky South 99, at Whirlwind, ang kumpanya ng real estate na nagpaupa ng lupa nito sa Lucky South.
PAMPANGA, Philippines – Inatasan ng Malacañang ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) na i-freeze at ipreserba ang lahat ng asset ng pitong kumpanya na nasa ilalim ng imbestigasyon ng quad committee ng House of Representatives.
Batay sa memorandum na nilagdaan ni Executive Secretary at Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC) chair Lucas Bersamin noong Oktubre 22, na inilabas sa media noong Lunes, Oktubre 28, ang pitong kumpanya ay ang mga sumusunod:
- Lucky South 99 Gaming Incorporated – isang iligal na Philippine offshore gaming operator (POGO) sa Porac, Pampanga na ni-raid noong Hunyo
- Whirlwind Corporation – isang kumpanya ng real estate na nagpaupa ng compound nito sa Lucky South 99
- Biancham Holdings and Trading Incorporated – ang holding company na dating pagmamay-ari ni dating presidential spokesman Harry Roque
- Empire 999 Realty Corporation – nauugnay sa nasamsam na 560 kilo ng smuggled narcotics na nagkakahalaga ng P3.6 bilyon na dumating sa Subic Port noong Setyembre 2023
- Sunflare Industrial Supply Corporation – isang kumpanyang nauugnay sa Aedy Tai Yang, Chinese national na nakatali sa diumano’y maanomalyang pagbebenta ng lupa sa Mexico, Pampanga
- Yatai Industrial Park Incorporated – na-flag para sa pagpapatakbo ng human trafficking at cyber fraud network, na pag-aari ni She Zhijiang, isang nahatulang tycoon sa China
- Mexico 999 Industrial Realty Development Corporation
“Alinsunod sa patuloy na pagsisiyasat, bilang tulong sa pagsasabatas na isinasagawa ng magkasanib na komite ng Kapulungan ng mga Kinatawan sa mga iligal na aktibidad na nauugnay sa mga ilegal na POGO, ang AMLC ay inaatasan, na napapailalim sa mga umiiral na batas, tuntunin at regulasyon, na mag-aplay sa naaangkop na hukuman para sa ang pagpapalabas ng isang freeze order o provisional asset reservation order na sumasaklaw sa lahat ng asset ng mga korporasyon, na sa anumang paraan ay nauugnay sa isang labag sa batas na aktibidad, gaya ng tinukoy ng Republic Act No. 9160,” nakasaad sa kautusan.
Sa hiwalay na liham na iniharap kina Department of Justice (DOJ) Secretary Jesus Crispin Remulla at Bureau of Immigration (BI) Commissioner Joel Anthony Viado, ipinag-utos din ng PAOCC ang pagpapatapon sa 192 dayuhang mamamayan, karamihan sa mga ito ay Chinese, na nadakip sa isang raid operation. kinasasangkutan ng 3D Analyzer Information Technologies Incorporated.
Inatasan ng PAOCC ang DOJ at BI na pangasiwaan ang transportasyon ng mga nahuling dayuhan na inilipat sa pansamantalang detention facility ng PAOCC at tiyakin ang kanilang summary deportation habang ini-blacklist ang mga ito upang maiwasan ang muling pagpasok sa Pilipinas.
Ang quad committee, na ngayon ay nasa ika-siyam na sesyon, ay nag-iimbestiga mula noong Agosto ng mga kontrobersyang kinaharap ng administrasyong Duterte — mga iligal na POGO, kanyang digmaan sa droga, at ang mga extrajudicial killings. – Rappler.com
