Inutusan ng Securities and Exchange Commission (SEC) ang mga kumpanyang nauugnay sa negosyanteng si Maria Francesca “Mica” Tan na itigil ang iligal na pagbebenta ng mga kontrata sa pamumuhunan matapos makatanggap ng mga reklamo na nanghihingi ng pera ang grupo kapalit ng mataas na kita.
Sinabi ng regulator sa isang pahayag noong Huwebes na inatasan nito ang MFT Group at Foundry Ventures ng Tan na “kaagad na huminto at huminto sa higit pang pakikisangkot sa labag sa batas na pangangalap, alok, at/o pagbebenta ng mga securities sa anyo ng mga kontrata sa pamumuhunan nang walang kinakailangang lisensya. mula sa SEC.”
Pinagbawalan din ng SEC ang mga kumpanya na higit na makipagtransaksyon sa mga depositoryong bangko at mula sa paglilipat o pagtatapon ng mga ari-arian upang matiyak ang pangangalaga ng mga ari-arian ng mga namumuhunan.
Ang millennial na si Tan ay naging isang kilalang business figure at isang icon para sa mga batang negosyante kasunod ng agresibong pagpapalawak ng MFT sa pagkain, serbisyong pinansyal at pangangalaga sa kalusugan bago ang pandemya ng COVID-19.
Securities disguised bilang mga pautangSa isang punto noong 2018, sinabi ng MFT na kinokontrol nito ang mga asset na nagkakahalaga ng higit sa P3 bilyon.
Ang MFT, na inaangkin sa website nito na mayroong 280 empleyado sa 10 bansa, ay naglilista ng ilang negosyo sa portfolio nito, kabilang sa mga ito ang Saladstop! Vietnam, Mondial Kidney Care Center at restaurant ng Mimi & Bros.
Ngunit sa nakalipas na dalawang taon, nagsimulang kumalat ang mga alingawngaw sa mga online chat forum na ang grupo ay nahuhulog sa kanilang mga pagbabayad, na nag-udyok sa ilang mamumuhunan na maghain ng reklamo sa harap ng SEC’s enforcement and investor protection department (EIPD). Si Tan mismo ay pinangalanan sa utos ng SEC kasama ng mga direktor at opisyal ng kompanya. Ito ay sina Florita Tan, Charles Edward Tan, Christian Konstantin “Ck” Agbayani, Ronaldo Nery, Parker Ong, Chiqui Tan, JD Montelibano, Romarico “Rico” Ruiz, Arlene Navarro, Beatriz Tomas, Mary Ruth Oquendo, Joanne Cabaero, Thuy Nguyen, Roxanne Agbayani, Luis Gabriel Cancio Jr., Noel Olan, JR Hernandez, Christian Olan, Tito Cosejo Jr. at Christian “Kenchi” de Vera.
Ayon sa SEC, ang MFT Group at Foundry Ventures ay natagpuang nagbebenta ng mga hindi rehistradong securities na itinago bilang mga borrower-lender na kasunduan na sa kalaunan ay magiging promissory notes.
“Nag-organisa ang MFT Group ng mga pampublikong kaganapan kung saan nanghihingi ito ng mga pamumuhunan para sa mga start-up na kumpanya kapalit ng garantisadong pagbabalik mula 12 porsiyento hanggang 18 porsiyento kada taon. Para sa layuning ito, ang MFT Group ay naglabas ng mga postdated na tseke ngunit ang mga halagang nakasaad sa mga tseke ay hindi mababayaran,” sabi ng SEC.
Walang lisensya para magbenta
Ayon sa EIPD, sadyang ginamit ng MFT Group ang terminong, “kita ng interes” upang magbigay ng pagkakatulad ng pagiging lehitimo sa mga transaksyon, na binalot ng grupo bilang mga pautang.
“(I)t ay kagiliw-giliw na tandaan kung paano ang mga taong nasasakupan at ang kanilang mga ahente ay lumilitaw na sadyang gumamit ng mga kasunduan sa pautang, mga tseke at kahit na mga promissory notes upang mapadali ang kanilang hindi awtorisadong pamamaraan sa pamumuhunan,” sabi ng SEC.
“Sa paggamit ng mga nasabing instrumento, ipinakikita ng mga nasasakupan at kanilang mga ahente na ang mga pamumuhunan na kanilang nakukuha mula sa publiko ay mga pautang na ginagamit upang pondohan ang mga operasyon ng kanilang sinasabing mga subsidiary,” dagdag nito.
Ang MFT Group at Foundry Ventures ay mga rehistradong korporasyon ngunit walang kinakailangang pangalawang lisensya para magbenta ng mga securities sa publiko.
“Isinasaalang-alang na ang mga taong nasasakupan at ang kanilang mga ahente ay hindi nabigyan ng kinakailangang lisensya upang magbenta/mag-alok ng mga mahalagang papel, tungkulin ng Komisyong ito na agad na ihinto ang kanilang hindi awtorisadong mga aktibidad sa pagkuha ng pamumuhunan para sa proteksyon ng publikong namumuhunan,” itinuro ng SEC. .
