Washington, United States — Ang Binance Holdings Ltd (BHL), ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa mundo, ay magbabayad ng $4.3 bilyon para sa mga paglabag sa anti-money laundering at mga sanction na batas sa isang settlement na inaprubahan ng isang hukom ng US noong Biyernes.
Inaprubahan ni US District Judge Richard Jones sa Washington state ang isang plea agreement sa pagitan ng Binance at mga federal prosecutor na humihiling sa kumpanya na magbayad ng multa na $1.8 bilyon at forfeiture ng $2.5 bilyon.
BASAHIN: PH ipagbawal ang magulong Binance
“Nakinabang ang Binance mula sa sistema ng pananalapi ng US nang hindi nilalaro ang mga patakaran nito at, bilang resulta, ginamit ng mga kriminal ang palitan upang ilipat ang daan-daang milyong dolyar ng mga ninakaw na pondo at mga ipinagbabawal na kita,” sabi ng gobyerno sa memorandum ng paghatol nito.
Sinabi nito na ang parusa ay ang pinakamalaking ipinataw laban sa isang negosyo ng mga serbisyo sa pera at “naaayon sa tindi ng kriminal na pag-uugali ng Binance.”
Bilang bahagi ng isang kasunduan na naabot noong Nobyembre, ang punong ehekutibo ng Binance na si Changpeng Zhao ay umamin na nagkasala sa paglabag sa mga batas sa anti-money laundering ng US at sumang-ayon na bumaba sa kanyang posisyon.
Nilikha ang Binance noong 2017 at nakorner ang karamihan sa merkado ng crypto-trading, na naging bilyonaryo si Zhao.
Ang Binance ay nagpapatakbo ng mga crypto exchange at nagbibigay ng iba pang mga serbisyo sa buong mundo, ngunit ito ay nagkaroon ng matinding hit mula nang bumagsak ang mga crypto market at sinimulang suriin ng mga regulator ang legalidad ng negosyo nito.
BASAHIN: Nakikita ng Binance ang $956M sa mga outflow pagkatapos bumaba si Zhao upang ayusin ang pagsisiyasat sa US
Habang ang Binance ay itinatag sa China, inilipat ni Zhao ang mga operasyon nito sa iba pang mga lokasyon sa buong mundo pagkatapos ng crackdown sa crypto sector ng Beijing.
Ang pabagu-bago ng isip na industriya ay lumundag noong 2021 na may hanay ng mga kumplikadong produkto at pag-endorso ng mga celebrity na nagtulak dito sa valuation na lampas sa $3 trilyon noong 2022.
Ngunit ang isang serye ng mga iskandalo kabilang ang pagbagsak ng palitan ng FTX at mga kriminal na singil para sa mga executive nito ay nakitang sumingaw ang kumpiyansa ng publiko at ang mga mamumuhunan ay naglabas ng kanilang pera.
