MANILA, Philippines — Malaki ang naging progreso ng gobyerno ng Pilipinas sa pagtugon sa money laundering at counter-terrorism financing, sabi ng International Monetary Fund (IMF).
“Ang mga awtoridad ay gumawa ng makabuluhang pag-unlad sa pagtugon sa natitirang anti-money laundering at paglaban sa pagpopondo ng mga isyu sa terorismo (AML/CFT), na dapat magpatuloy,” sabi ng IMF sa isang kamakailang ulat.
“Ang paunang pagpapasiya ng Financial Action Task Force (FATF) na ang Pilipinas ay lubos na nakumpleto ang plano ng pagkilos nito ay malugod na tinatanggap.”
Ang FATF ay isang pandaigdigang money laundering at terrorist financing watchdog.
BASAHIN: IMF nananawagan para sa bank capital buildup sa PH
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Sa isang ulat na inilabas noong Oktubre, sinabi ng FATF na nakumpleto na ng Pilipinas ang action plan nito para matugunan ang mga kakulangan na nagpapanatili sa bansa sa “grey list” ng watchdog mula noong Hunyo 2021.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Ang mga bansa at hurisdiksyon na kasama sa gray list ng FATF ay nasa ilalim ng “increased monitoring.”
Sinabi ng FATF na nagawa ng Pilipinas na tugunan ang walong natitirang mga item sa plano ng aksyon, na kinabibilangan ng pagpapakita ng epektibong pangangasiwa na nakabatay sa panganib ng Designated Non-Financial Business and Professions; paggamit ng mga kontrol sa anti-money laundering at counter-terrorism financing (AML/CTF) upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa casino junket.
Naipatupad din ng bansa ang mga bagong kinakailangan sa pagpaparehistro para sa Money or Value Transfer Services at mga parusa sa mga hindi rehistrado at iligal na remittance operator.
Binanggit din ng FATF ang pagsunod ng Pilipinas sa pinahusay na pag-access ng mga awtoridad sa pagpapatupad ng batas sa impormasyon ng beneficial ownership, at panatilihing tumpak at napapanahon ang impormasyon ng BO.
Ang iba pang natupad na mga item sa plano ng aksyon ay ang paggamit ng financial intelligence at pagtaas sa mga pagsisiyasat at pag-uusig sa money laundering; pagtaas sa pagkakakilanlan, pagsisiyasat, at pag-uusig sa mga kaso ng terrorist financing (TF); pagpapatupad ng mga naaangkop na hakbang para sa sektor ng non-profit na organisasyon; at pagpapahusay ng targeted financial sanction framework para sa TF at proliferation financing.
“Sa pasulong, ang pagsubaybay sa nagbabagong mga kinakailangan ng FATF ay magiging mahalaga sa konteksto ng susunod na mutual na pagsusuri sa 2027,” sabi ng IMF.
Sinabi nito na ang reporma sa bank secrecy law ay makakatulong din na palakasin ang pagiging epektibo ng AML/CFT at mapahusay ang supervisory powers ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
