Nagsampa kahapon ng kasong serious illegal detention ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group (PNP-CIDG) sa Department of Justice (DOJ) laban sa walong Chinese national kaugnay ng pagkakasangkot ng mga ito sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator (POGO). hub sa Bamban, Tarlac na sinalakay ng mga awtoridad noong unang bahagi ng taon.
Sinabi ni PNP-CIDG chief Brig. Sinabi ni Gen. Nicolas Torre III na ang mga pribadong nagrereklamo sa kaso ay dalawang Chinese national na hinahawakan umano ng mga respondent laban sa kanilang kalooban.
“Lahat sila ay mga tauhan at may hawak silang mga posisyon na talagang kailangan nilang kontrolin ang mga biktimang ito. We included them for serious illegal detention kasi meron tayong mga complainant na naging biktima nila. Kaya ngayong hapon natin nakumpleto ang mga papeles at ngayon nai-file natin sila sa DOJ filed it at the DOJ),” sabi ni Torre sa mga mamamahayag matapos magsampa ng kaso nitong Miyerkules ng hapon.
“Sila ay hinawakan laban sa kanilang kalooban. Ginawa silang magtrabaho laban sa kanilang kalooban. Gusto nila umuwi, gusto nila umayaw pero hindi sila pinapayagan umalis (They wanted to go home, they refused to work, but they were not allowed to go home),” he also said referring to the complainants.
Sinabi ni Torre na ang mga biktima ay nasa kustodiya ng PNP-CIDG upang matiyak ang kanilang kaligtasan, at idinagdag na ang mga respondent ay nasa ilalim din ng kanilang kustodiya.
“Hinawakan sila sa ibang mga kaso na isinampa noon. So, ito additional cases lang (These are just additional cases),” he said.
Samantala, inaresto ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation Martes ng gabi ang 17 Chinese national dahil sa umano’y pagkakasangkot sa mga scamming operations.
Nahuli ang isa pang Chinese national dahil sa pagtatangkang suhulan ang mga ahente ng NBI para palayain ang kanyang mga kasamahan.
Kinilala ni NBI Director Jaime Santiago ang mga naarestong dayuhan na sina Zhao Jianjun, Huang Cheng Chi, Huang Bi Ying, Li Hui Juan, Lengxin Yu, Liu Xing Rong, Chen Zihao, Zhou You Liang, Chen Xing, Chen Qing Gang, Huang Zhixon, Riu Chen , Mao Jing Hang, Liu Xuan Wu, Wang Wen Bin, Yan Xiao Hong, at Yang.
Aniya, habang dinadala ang mga naarestong Chinese sa NBI main headquarters sa Quezon City, sinubukan ng isa sa kanila na suhulan ang mga operatiba sa pamamagitan ng pag-alok ng P300,000 para sa bawat paglaya ng detainee, o kabuuang P5 milyon para sa lahat ng 17 dayuhan.
Sinabi ni Santiago na naglaro ang mga operatiba ng NBI. Dumating naman ang isa pang Chinese national at inabot ang isang backpack na may halagang P1.5 milyon na layong pambayad sa pagpapalaya sa unang batch ng mga naarestong suspek.
Matapos kumpirmahin na naglalaman ang bag ng bribe money, inaresto ng mga operatiba ng NBI ang Chinese individual na kinilalang si Hou Jusen, na ang pekeng postal ID ay naglalaman ng pangalang Jason Ponte Hao.
Sinabi ni Santiago na ang operasyon na humantong sa pag-aresto sa mga Chinese ay nag-ugat sa impormasyong kanilang natanggap na hindi bababa sa apat na condominium unit sa Casiana Residences sa Parañaque City ang ginagamit bilang scam hub ng isang sindikato na binubuo ng mga dayuhan.
Sinabi ni Santiago na isinagawa ng surveillance operations na ang mga unit ay naglalaman ng maraming workstation na nakikibahagi sa iba’t ibang mapanlinlang na aktibidad, kabilang ang pagnanakaw ng impormasyon sa bank account, mapanlinlang na investment scheme, cryptocurrency scam, at illegal gambling operations.
Armado ng warrant para hanapin, agawin, at suriin ang computer data na inisyu ng Parañaque RTC Branch 258, hinalughog ng mga operatiba ng NBI ang target na gusali kung saan natagpuan ang 17 Chinese nationals.
Sinabi ni Santiago na nahuli silang “aktibong nakikipag-ugnayan sa kanilang mga desktop computer, kung saan natagpuan ang iba’t ibang mga script at daloy ng komunikasyon na nagpapahiwatig ng isang sopistikadong scam at iba pang mapanlinlang na operasyon.”
Natuklasan ng karagdagang onsite na pagsusuri ng mga device ang isang pamamaraan na gumamit ng mga taktika ng social engineering upang pagsamantalahan ang mga biktima, sabi ni Santiago.
Sinabi ng NBI chief na ang mga Chinese national ay nakipag-ugnayan sa kanilang mga biktima sa pamamagitan ng mga platform tulad ng WhatsApp o Telegram, na nagpapanggap bilang mga kinatawan ng mga lehitimong negosyo o kakilala.
Sinabi niya na sa pamamagitan ng pagtatatag ng kaugnayan at pag-akit sa mga damdamin ng mga biktima, naakit nila sila sa paggawa ng mga pamumuhunan sa cryptocurrency sa pamamagitan ng mapanlinlang na “pagmimina’ o “pagsasaka” na mga pamamaraan.
Bukod pa rito, sinabi ni Santiago na ang mga Chinese national ay natagpuan din na gumagamit ng mga manipuladong site ng pagsusugal na idinisenyo upang matiyak ang pare-parehong pagkalugi ng mga user.
Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012, palsipikasyon ng mga dokumento, katiwalian sa mga pampublikong opisyal at sa Anti-Alias Law para sa pagsasampa laban sa mga naarestong Chinese.
Sinabi ni Santiago na gagamitin nila bilang saksi ang dalawang Filipino na kasama ng mga Intsik na naaresto dahil sa pagdadala ng pera ng suhol.
“Yung dalawa isang Filipino at isang babae ay parang gagawin namin state witness. Pero ‘yung lalaki na Chinese na nagdala ng pera at nagta-try magbribe sa ating mga ahente ay kakasuhan naming (Ww will use as state witnesses the two Filipinos, including a woman. The Chinese who brought the bribe money and offered it to our agents will also be charged),” he said.
