Ginawa sa pakikipagtulungan sa Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)
Ang Chinese national na si Huang Zhiyang, ang sinasabing “big boss” sa likod ni Alice Guo na na-link sa dalawang raided scam farms sa Central Luzon, ay namuhunan sa Cyprus para makuha niya ang makulimlim na “golden passport” na ginamit niya noon para isama ang real estate company sa Bamban, Tarlac.
Si Huang ay pinaghahanap ngayon sa Pilipinas para sa human trafficking, at idinemanda para sa isang hiwalay na kaso ng money laundering. Mayroon din siyang standing warrant sa China para sa ilegal na pagsusugal.
“Lumilitaw na si Huang Zhiyang ay isa sa pinakamalaking boss ng POGO (Philippine offshore gaming operators) dahil sa lawak ng kanyang pagkakasangkot sa mga offshore gaming operations sa iba’t ibang lokasyon,” sabi ni Undersecretary Gilbert Cruz, hepe ng Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC). ).
Kung ang Pilipinas ay naghahanap upang mabawi, o hindi bababa sa ipreserba, ang ilang mga ari-arian na may kaugnayan sa kaso ng Bamban, si Huang ay may 2 milyong euro sa Cyprus na hindi pa niya natutubos mula nang siya ay pinangalanan sa POGO scandal dito.
“Ito ay isang posibilidad ngunit iyon ay nangangailangan ng pagdaan sa mga proseso ng korte ng Cyprus. Priority remains to be his arrest via red notice,” sinabi ni Justice Undersecretary Nicholas Ty, pinuno ng Philippine Interagency Council Against Trafficking, sa Rappler. Ang isang pulang abiso o alerto ay inilabas ng International Criminal Police Organization o Interpol upang hilingin sa mga tagapagpatupad ng batas sa buong mundo na hanapin “at pansamantalang arestuhin ang isang tao habang nakabinbin ang extradition, pagsuko, o katulad na legal na aksyon.”
Ang komite ng Senado na pinamumunuan ng oposisyong mambabatas na si Risa Hontiveros, na malapit nang mag-publish ng ulat nito sa mga POGO, ay nagsabi sa Rappler na pinag-aaralan din nito kung ang ulat ay maaaring magsama ng mga rekomendasyon kung paano gamitin ang mga ari-arian ng Cyprus ni Huang.
Bukas ang gobyerno ng Cypriot sa ganoong posibilidad. Sinabi ng Unit for Combating Money Laundering at Financial Intelligence Unit ng Cyprus (MOKAS) sa OCCRP: “Maaari itong gawin kasunod ng
pagpapatupad ng kahilingan sa ibang bansa na natanggap ng isang bansa na nag-iimbestiga ng isang kriminal na pagkakasala.”
Ang mga bagong tuklas na ito tungkol sa mga pamumuhunan sa Cyprus ng Huang ay nagpapakita kung gaano kalayo ang naaabot ng makulimlim, at potensyal na kriminal, ng network na ito — kahit na ang pag-hijack ng mga regulasyon ng ibang mga bansa na hindi sinasadyang nauwi sa pagho-host ng mga takas.
“Huang Zhiyang ay hindi isang ordinaryong kriminal batay sa kriminal na network na kanyang binuo kapwa sa Pilipinas at iba pang mga bansa,” sabi ni Cruz.
Ang programa ng ginintuang pasaporte ng Cyprus ay nalantad sa nakalipas na ilang taon bilang nagbigay-daan sa pagpasok ng mga kriminal, at iba pang mga taong nalantad sa pulitika.
Nakipag-ugnayan ang Rappler sa mga abogado ng Pilipinas ni Huang sa pamamagitan ng email na ipinadala noong Nobyembre 15. Inutusan kami sa pamamagitan ng tawag sa telepono noong Nobyembre 19 na ipadala ang email sa isang manager ng opisina, na ginawa namin sa parehong araw. Muli kaming nag-follow up sa pamamagitan ng email noong Disyembre 6 at Enero 14, ngunit hindi pa nakakatanggap ng tugon. I-update namin ang kwentong ito kapag nagawa na namin.
Ang operasyon ng Cyprus
Nakuha ni Huang ang kanyang Cypriot passport noong Enero 2019, isang kopya ng kanyang pasaporte na nakuha ng Rappler shows. Ayon sa incorporation documents ng Baofu real estate company na isinampa sa Securities and Exchange Commission, ginamit ni Huang ang kanyang Cypriot passport para itayo ang kumpanya kasama si Guo, at dalawa pang Chinese — sina Zhang Ruijin at Lin Baoying na nahatulan ng money laundering sa Singapore .
Nagpunta si Huang sa Cyprus noong panahong isinusulong ng bansa ang kanyang ginintuang programa sa pasaporte upang akitin ang mga mamumuhunan kapalit ng pagkamamamayan. Kinuha ni Huang ang alok noong Abril 2018, at namuhunan ng 2 milyong euro ($2.5 milyon o P120 milyon sa taong iyon) sa Zimaco Holdings Limited, isang kumpanya ng pagpapaunlad ng real estate, ayon sa mga rekord ng kumpanya. Ang Zimaco Holdings ay ang developer ng mga student accommodation sa University of Nicosia sa Cyprus.
Nagkamit siya ng tiket sa programa at naging kwalipikado siya para sa pagkamamamayan sa pamamagitan ng programang ginintuang pasaporte. Ibinasura ng Cyprus ang programa noong Oktubre 2020 matapos itong malantad na nagbigay ng daanan sa mga kriminal.
Inalis ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga POGO at ilang anyo ng paglalaro sa labas ng pampang mula nang maganap ang iskandalo.
Mula Cyprus hanggang Pilipinas
Si Huang Zhiyang ay ipinanganak noong Enero 1976 sa Fujian, China, ayon sa kanyang maraming pasaporte. Hawak ng Rappler ang apat sa mga ito. Ang kanyang unang dayuhang pasaporte, hindi bababa sa ayon sa mga mayroon kami, ay mula sa St. Kitts at Nevis, isang tax haven sa Caribbean.
Si Huang Zhiyang ay umalis sa Pilipinas noong Marso 27, 2024, ayon sa kanyang mga tala sa paglalakbay na na-verify ng Rappler sa departamento ng hustisya. Ito ay dalawang linggo matapos salakayin ng PAOCC at ng pulisya ang Zun Yuan POGO sa loob ng Baofu compound noong Marso 13 ngayong taon.
Isinama nina Guo, Huang, Zhang, at Lin ang Baofu noong Mayo 2019. Isang taon bago iyon noong Setyembre 2018, isinama ni Huang ang Sun Valley Clark Hub Corporation sa naturalized na Cambodian na si Dingkai Wang, na sinasabing nauugnay sa mga scam farm sa Cambodia sa pamamagitan ng isa pang iugnay.
Ni-raid din ang Sun Valley noong 2023, ngunit hindi kinasuhan sina Wang at Huang. Ipapakita ng mga panahon na sa pagitan ng 2018 hanggang 2019, si Huang ay abala sa paggawa ng mga pamumuhunan sa Cyprus at sa Pilipinas.
Bago siya umalis noong Marso 2024, nag-enjoy si Huang ng limang taon sa pagnenegosyo dito, partikular sa Central Luzon, kung saan sinabi ni Guo na ang kanyang business partner ay nagmamay-ari ng maraming restaurant. Si Guo, na ang pamilya ay nagmamay-ari ng isang dosenang negosyo na may kaugnayan sa supply chain ng baboy, ay nagsabing nagbebenta siya ng baboy sa mga restaurant ni Huang. Ganito sila nagkakilala, sabi ng nakakulong na dating mayor ng Bamban sa Senado.
Nasa kontrol ng pananalapi
Sa Senado, sinabi ni Guo na si Huang at ang Singapore money laundering convicts ay mga mamumuhunan lamang. Sabi niya: “Ang katwiran ko po that time, since akin naman po ‘yung lupa, majority po nasa akin, wala pong mawawala po sa akin.” (My reason that time, I own the land, I own the majority, I will not lose anything.) Nagpadala kami ng mga katanungan sa abogado ni Guo na si Stephen David noong Nobyembre 20, na sinundan namin noong Disyembre 5 at Enero 14, ngunit walang tugon. .
Ngunit si Huang ay higit pa sa isang mamumuhunan lamang, dahil siya ang punong opisyal ng pananalapi ni Baofu, ayon sa reklamo sa money laundering na inihain sa DOJ. Sinabi ni Guo na nag-divest siya mula sa Baofu upang tumakbo para sa 2022 mayorship, bagaman ito ay tinututulan ng mga operatiba na nagsumite ng patunay ng maling divestment. Pagkatapos ng sinasabing divestment, si Huang ay nanatiling pangalawang mayoryang shareholder ng Baofu, at nagmamay-ari ng 14% ng kumpanya noong Mayo 2024, ayon sa kanilang financial statement na inihain sa Philippine Securities and Exchange Commission.
“Ang mga indibidwal na ito ay sinisingil para sa kanilang paglahok sa mga labag sa batas na aktibidad upang makabuo ng maruming pera sa pamamagitan ng panloloko sa publiko sa pamamagitan ng trafficking,” sabi ng reklamo sa money laundering laban kay Guo, Huang, at 34 na iba pa.
“Ang kabuuan ng ebidensya ay magpapakita na alam ng mga Respondente na ang mga ilegal na aktibidad sa online, ibig sabihin pag-ibig, pamumuhunan at cryptocurrency scam, ang tanging mga aktibidad na nangyayari sa loob ng Baofu POGO hub mula sa pagkakatatag nito hanggang sa pagsasara nito ng Estado bilang resulta ng raid na isinagawa noong Marso 13, 2024,” dagdag ng reklamo.
Ang mga dayuhang manggagawa sa loob ng Baofu compound ay nagsabing sila ay pinahirapan nang tumanggi silang gawin ang kanilang mga gawain. Sinabi rin nila na hindi sila nag-sign up para sa trabaho. Sinabi ng isang manggagawa na binisita niya ang isang kaibigan sa compound ng Baofu, ngunit nauwi sa pagtawag sa administrative office para magtrabaho. Nang tumanggi ito, napilitan ang biktima na magbayad ng P300,000, sinabi niya sa DOJ.
“Dahil hindi makabayad ang biktima, napilitan siyang magtrabaho bilang love scammer. Hindi siya nakatanggap ng kabayaran para sa trabaho na kanyang naibigay. Sa halip, nakatanggap siya ng mga pambubugbog sa tuwing nabigo siyang maabot ang mandatoryong quota,” sabi ng akusasyon ng human trafficking ng DOJ laban kina Guo, Huang, at iba pa.
Itinuring na tinalikuran ni Huang ang kanyang karapatang sagutin ang mga paratang, sabi ng DOJ dahil sa “hindi pagpapakita at hindi pagsusumite o hindi tamang pagsusumite ng kani-kanilang Counter-Affidavits.” Nais ni Huang na manumpa sa kanyang counter-affidavit sa pamamagitan ng isang video call.
Si Huang ay idineklara ng Bureau of Immigration bilang undesirable alien noong Hunyo, kinumpirma ng Rappler.
Na-freeze na ng Pilipinas ang lima sa mga bank account ni Huang. Ang Baofu compound ay kasalukuyang nasa ilalim din ng kustodiya ng gobyerno.
Sina Zhang at Lin, sa kabilang banda, ay ipinatapon sa Cambodia noong Hulyo 2024 pagkatapos nilang pagsilbihan ang kanilang mga sentensiya sa Singapore. Ayon sa Philippine Department of Foreign Affairs, si Zhang ay nag-invest din ng $US35 million (P2 billion) sa isang kumpanya sa Pilipinas habang ang kanyang partner na si Lin ay nagmamay-ari ng property sa bansa na nagkakahalaga ng $5.7 million (P329 million). – Rappler.com
Para sa higit pang mga kuwento ng Rappler sa patuloy nitong pagsisiyasat sa POGO, bisitahin ang page na ito.
