MANILA, Philippines — Hinanap ng Senate inquiry ang umano’y kabiguan ng mga bangko na i-flag ang mga kahina-hinalang transaksyong nauugnay sa Philippine offshore gaming operator (Pogo) na nauugnay sa mga kriminal na aktibidad sa bansa.
Ang panukalang imbestigasyon ay iminungkahi ni Sen. Sherwin Gatchalian sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 1193 na inihain noong nakaraang linggo.
Ang mga bangko ay kinakailangan sa ilalim ng Anti-Money Laundering Act of 2001 na mag-ulat sa Anti-Money
BASAHIN: Gatchalian: 36 na Alice Guo account ang tumustos sa ilegal na Pogo
Ang Laundering Council ay sumasaklaw sa lahat ng transaksyon at kahina-hinalang transaksyon sa loob ng limang araw ng trabaho mula sa paglitaw nito, sinabi ng resolusyon.
Nagpapatuloy ang artikulo pagkatapos ng patalastas na ito
Ang mga kamakailang pagsisiyasat sa mga aktibidad na nauugnay sa POGO, gayunpaman, ay nagsiwalat ng pagkakaroon ng mga transaksyon sa bangko na kinasasangkutan ng mga kumpanyang pag-aari ni Go Hua Ping, na kilala rin bilang Alice Guo, na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso na nagbigay-daan sa pagtatayo at pagtatatag ng isang POGO hub sa Bamban, Tinukoy ni Gatchalian sa resolusyon.
Nagpapatuloy ang artikulo pagkatapos ng patalastas na ito
“Ang nasabing halaga ay higit pa sa ipinahiwatig ng mga pahayag sa pananalapi sa kapasidad ng pananalapi ng mga kumpanyang ito,” sabi niya.
BASAHIN: Dead end sa kaso ng money laundering ng Guo
Si Guo, ang na-dismiss na alkalde ng bayan ng Bamban sa Tarlac, ay naging paksa ng imbestigasyon ng Senate committee on women dahil sa umano’y kaugnayan niya sa Pogo hub na sinalakay at isinara ng mga awtoridad noong Marso.
Sa pagdinig noong nakaraang linggo sa Senado, ibinunyag ni Gatchalian na mula 2018 hanggang 2024, halos P5 bilyon ang cash at mga tseke ang idineposito sa mga personal bank account ni Guo at dalawa sa kanyang mga kumpanya.
Upang patunayan ito, ipinakita ng senador ang mga talaan at mga dokumentong pinansyal na nakuha ng kanyang tanggapan na nagpapakitang si Guo ay isang “aktibong kalahok” sa pagtatayo ng Pogo hub.
Ngunit sa resolusyon, binanggit ni Gatchalian ang “kapansin-pansing pag-akyat ng mga daloy ng salapi, mga disbursement ng tseke at ilang mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga nasabing Guo account, na sinasabing pinakamataas noong 2020.
Itinuring niya itong “highly unusual and suspicious” kung isasaalang-alang na noong panahong iyon, ang pandemyang Covid-19 ay nagparalisa sa mga negosyo at ekonomiya sa buong mundo.
“Ang mga transaksyong ito na kinasasangkutan ng malaking halaga ng pera ay napunta sa sistema ng pagbabangko at sa kasamaang palad, ay hindi na-flag ng mga kinauukulang bangko at institusyong pampinansyal,” sabi ni Gatchalian.
“Ang ganitong kabiguan ng mga bangkong ito na iulat ang mga kahina-hinalang transaksyon na ito ay nagpapataas ng usapin ng pagiging epektibo ng kanilang mga panloob na kontrol at pamamaraan para sa pagtukoy at pag-uulat ng mga kahina-hinalang transaksyon,” dagdag niya.
