Nagsampa ng criminal complaint ang Securities and Exchange Commission (SEC) sa Department of Justice (DOJ) laban kay CEO Maria Francesca Tan at sa kanyang mga kumpanya dahil sa diumano’y ilegal na investment scheme.
Sinabi ng corporate watchdog noong Linggo na ang reklamo ay inihain laban sa MFT Group of Companies Inc., Foundry Ventures I Inc., at hindi bababa sa 30 iba pang opisyal dahil sa paglabag sa Republic Act No. 8799, o ang Securities Regulation Code (SRC).
“Ang pagsasampa ng kasong kriminal ay nagmula sa mga reklamong isinumite ng ilang mamumuhunan na lumahok sa investment scheme ng MFT Group, na kalaunan ay lumipat sa Foundry Ventures,” sabi ng SEC sa isang pahayag.
Kung maaalala, inutusan ng corporate watchdog ang mga kumpanya ni Tan na ihinto ang pagbebenta ng mga kontrata sa pamumuhunan matapos makatanggap ng mga reklamo na nahuhulog sila sa kanilang mga pagbabayad sa loob ng maraming taon.
Ginawa ng SEC na permanente ang cease and desist order noong Abril 1.
Nangako ang MFT Group na makikipagtulungan sa komisyon, na sinasabing mayroon silang “malakas na track record ng pagsunod” sa mga regulasyon sa securities.
Si Tan ay dating nakakuha ng pagkilala sa pagpapalawak sa negosyo ng pagkain sa pamamagitan ng Saladstop! at restaurant ng Mimi & Bros, pati na rin ang pangangalagang pangkalusugan sa pamamagitan ng Mondial Kidney Care Center.
Ayon sa SEC, ang MFT Group ay naiulat na nangako sa mga mamumuhunan na garantisadong pagbabalik mula 12 porsiyento hanggang 18 porsiyento ng halagang kanilang namuhunan.
Ang pamamaraan ay naiulat na ginawa sa pamamagitan ng pag-iisyu ng mga postdated na tseke na nagpapakita ng 1-porsiyento hanggang 1.5-porsiyento na buwanang interes sa mga namumuhunan, na binigyan ng alinman sa isang promissory note o borrower-lender na kasunduan bilang patunay ng kanilang pamumuhunan.
Itinuro ng SEC, gayunpaman, na ang mga kasangkot na securities ay hindi nakarehistro sa komisyon at samakatuwid ay hindi awtorisado.
Sa ilalim ng SRC, ang mga securities ay hindi maaaring ibenta o ialok para sa pagbebenta o pamamahagi sa Pilipinas nang walang registration statement na isinampa at inaprubahan ng SEC.
Ang mga lalabag ay maaaring maharap sa maximum na parusang P5 milyon o pagkakulong ng 21 taon, o pareho.
Natuklasan din ng regulator ang MFT Group at ang mga opisyal at direktor nito na mananagot para sa 17 bilang ng maling representasyon sa 2018 hanggang 2021 na audited financial statements (AFS) nito “sa pamamagitan ng pagpapakita ng kita ng dibidendo na walang batayan.”
Ipinaliwanag din ng SEC na ang halagang natanggap ng MFT Group mula sa mga mamumuhunan ay dapat na kinilala sa mga libro ng mga account nito alinman bilang bahagi ng mga pananagutan ng kumpanya o share capital.
Ngunit batay sa pagsusuri ng SEC, “walang ganoong halaga na makikita sa AFS ng paksang kumpanya ang tumutugma sa mga perang ipinuhunan ng mga mamumuhunan sa alinman sa equity o mga pananagutan ng kumpanya.”
“Ang namumuhunan na publiko, kasama at lalo na ang mga namumuhunan ng MFT, ay umasa sa mga ito (mga pahayag sa pananalapi) sa paggawa ng mga desisyon sa pamumuhunan,” sabi ng SEC sa reklamo nito.
“Sa kabilang banda, ang impormasyon/mga entry sa AFS ng MFT Group ay mahalaga sa pagkumbinsi sa mga mamumuhunan na ihiwalay ang kanilang pinaghirapang pera, at ipagkatiwala ang pareho sa MFT Group” lalo na dahil ang independyenteng auditor na si Isla Lipana & Co. kalusugan sa pananalapi ng kumpanya, idinagdag ng komisyon.
Idinawit din si Isla Lipana sa reklamo.
Nakipag-ugnayan ang Inquirer sa MFT Group para sa komento ngunit hindi pa ito sumasagot. INQ
