MANILA, Philippines — Ang Anti-Money Laundering Council (AMLC) sa isang pahayag nitong Biyernes ay nagsabi na ang Pilipinas ay nasa “huling hakbang” upang lumabas sa “gray list” ng global watchdog na Financial Action Task Force (FATF).
Sinabi rin ng FATF noong Biyernes na ang Pilipinas ay “malaking nakumpleto” ang plano nitong aksyon laban sa money laundering at pagpopondo ng terorismo.
Dumating ang konklusyon sa pagtatapos ng plenaryo ng watchdog noong Oktubre, na dinaluhan ng mga delegado mula sa mahigit 200 bansa at internasyonal na organisasyon.
Ang pagsasama sa “grey list” ay nangangahulugan ng mas mataas na pagsubaybay ng FATF upang matugunan ang mga kakulangan sa mga pagsusumikap sa anti-money laundering at counter-terrorism financing ng isang bansa.
Ang Pilipinas ay nasa “grey list” ng FATF mula noong 2021.
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
Sa isang pahayag, sinabi ng FATF na ang bansa ay nagpatupad ng 18 reporma kabilang ang mga sumusunod:
Ang artikulo ay nagpapatuloy pagkatapos ng patalastas na ito
- Pangangasiwa na nakabatay sa panganib ng mga itinalagang negosyo at propesyon na hindi pinansyal
- Ang paggamit ng mga superbisor ng mga kontrol sa anti-money laundering at kontra-terorista sa pagpopondo upang mabawasan ang mga panganib na nauugnay sa mga junket sa casino
- Mga bagong kinakailangan sa pagpaparehistro para sa mga serbisyo sa paglilipat ng pera o halaga at paglalapat ng mga parusa sa mga hindi rehistrado at iligal na remittance operator
- Pagpapahusay at pag-streamline ng access ng ahensyang nagpapatupad ng batas sa impormasyon ng kapaki-pakinabang na pagmamay-ari at paggawa ng mga hakbang upang matiyak na ito ay tumpak at napapanahon
- Pagtaas sa paggamit ng financial intelligence at pagtaas ng mga pagsisiyasat at pag-uusig sa money laundering alinsunod sa panganib
- Pagtaas sa pagkakakilanlan, pagsisiyasat at pag-uusig sa mga kaso ng pagpopondo ng terorismo
- Mga naaangkop na hakbang na may kinalaman sa sektor ng mga non-profit na organisasyon, kabilang ang mga hindi rehistradong non-profit na organisasyon, nang hindi nakakaabala sa lehitimong aktibidad
- Pagpapahusay sa pagiging epektibo ng naka-target na balangkas ng mga parusa sa pananalapi para sa parehong pagpopondo sa terorismo at pagpopondo sa paglaganap
Kinumpirma ng AMLC na ang Asia/Pacific Group ng FATF ay bibisita sa Pilipinas sa unang bahagi ng 2025 para i-verify ang sustainability ng mga plano.
“Ito ang huling hakbang tungo sa pagtanggal ng bansa sa gray list,” dagdag ng AMLC.
Ayon sa AMLC, ang kabiguang ipatupad ang action plan ng gobyerno ay may panganib na makapasok ang Pilipinas sa “black list” ng FATF, na nangangahulugan ng mga posibleng paghihigpit at pagtanggi sa mga transaksyong pinansyal ng ibang bansang kasapi.
BASAHIN: AMLC: PH malapit nang lumabas sa FATF ‘gray list’ exit
Sinabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa pahayag, “Ang milestone na ito ay isang patunay ng pagsusumikap at koordinasyon sa mga ahensya ng gobyerno.”
“Ito ay sumasalamin sa aming matibay na pangako na matugunan ang mahigpit na pamantayan ng FATF at tiyakin ang pangmatagalang proteksyon ng aming sistema ng pananalapi. Kami ay kumpiyansa na ang pag-unlad na ito ay mapapatunayan sa panahon ng on-site na pagbisita,” dagdag niya.
Si Bersamin ay chairperson din ng National Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing at Counter-Proliferation Financing Coordinating Committee.
